Они обещали социальную помощь, а в итоге обременяли жертв незапрашиваемыми кредитами.

В провинции Ла-Риоха была ликвидирована преступная организация, которая под видом оказания социальных услуг занималась мошенничеством. Ее члены выдавали себя за сотрудников Министерства социального развития страны и обещали своим жертвам финансовую помощь. Операция была проведена Федеральным департаментом расследований (DFI) Федеральной полиции Аргентины. «Расследование началось в апреле, когда Федеральное оперативное подразделение (DUOF) Ла-Риоха получило множество жалоб от пострадавших. Все они сходились в одном: предполагаемые посредники просили их предоставить копии удостоверений личности и фотографии своих лиц под предлогом того, что это необходимо для отчетности перед национальными властями. На самом деле, используя эти данные, банда получала кредиты и кредитные карты, которые никогда не запрашивались от имени жертв. Через несколько месяцев пострадавшие начали получать письма от юридических фирм с уведомлениями о миллионных долгах на их имя. Дело было передано в Федеральный суд Ла-Риохи, возглавляемый судьей Даниэлем Эррера Пьедрабуэна, который поручил сотрудникам федеральной полиции углубить расследование. Одной из ключевых мер было прослушивание телефонных линий, которое осуществлялось сотрудниками Отдела связи и Управления по оказанию судебной помощи в расследовании сложных преступлений и организованной преступности в рамках уголовного расследования (Dajudeco) ПФА, благодаря чему были выявлены две женщины и один мужчина как основные члены преступной структуры. По мере продвижения полевых работ было обнаружено, что организация действовала не только в Ла-Риохе, где у нее было два офиса «обслуживания клиентов» в районе Оливарес и на проспекте Ривадавия в районе Центр, но и в эксклюзивном районе Пуэрто-Мадеро в городе Буэнос-Айрес. Там часть банды укрывалась, чтобы координировать кражи личных данных и перемещать незаконные деньги. Судья распорядился провести три одновременных обыска: один на улице Элеутерио Меркадо, другой на проспекте Ривадавия, оба в столице Ла-Риохи, и третий на улице Камила О'Горман в Пуэрто-Мадеро. В результате этих процедур были задержаны три подозреваемых — две женщины 69 и 19 лет и мужчина 29 лет, все граждане Аргентины — и изъята разнообразная добыча. «Всего было изъято 100 000 долларов США поддельных, 383 000 песо, 150 долларов США, карабин и пистолет калибра .22 с патронами, 11 терминалов для электронных платежей, документы и многочисленные кредитные карты на имя жертв, два ноутбука, планшет, 13 мобильных телефонов и даже высококлассный внедорожник. Все материалы были переданы в судебное хранение в качестве доказательств незаконной финансовой схемы, созданной преступной группировкой. «Трое задержанных были переданы в распоряжение суда по обвинению в отмывании денег и незаконном использовании личных данных, в то время как расследование продолжается с целью установления наличия других соучастников, связанных с этой сетью».