Правоохранительные органы расследуют операции Адорни с криптовалютами и ставят под сомнение его объяснения

Он сообщил, что в августе 2017 года купил 13 биткойнов по цене 3356 долларов за штуку, потратив на это около 43 000 долларов, а затем приобрел ещё один биткойн по цене 3330 долларов. 2 ноября 2017 года, по словам Адорни, он купил еще один биткоин за 7234 доллара. «Из этих пятнадцати, как он сказал, он продал десять в марте 2018 года по цене около 8824 долларов за штуку, на чем заработал 45 000 долларов. Затем он упомянул сделку, в которой купил по 7200 и продал по 6800, когда потерял деньги. Ничего из этого не было представлено в судебном деле. «Здесь есть только одно объяснение: то, которое следует из его нового заявления под присягой, где он впервые заявляет, что заработал 400 миллионов песо от «продажи активов». «Согласно тому, что он сказал в среду в интервью LN+, эти деньги якобы получены от продажи криптовалют, которые у него были еще до вступления на государственную службу. Это ключевой момент его нового заявления под присягой, в котором он пытается объяснить рост своего состояния и покупку недвижимости. «Адорни указывает 338 327 песо на счетах PSP (поставщиков платежных услуг) — категории, используемой для учета средств, размещенных на виртуальных кошельках и электронных платежных счетах». Последние операции, осуществленные через платформы, поддаются отслеживанию и сопровождаются именем и фамилией лица, которое их совершает. «Для конвертации биткойна в другую платежную валюту, например, для оплаты расходов на ремонт своего дома в загородном клубе Indio Cua, необходимо участие одной из таких платформ, но глава Кабинета не объяснил, как он совершал эти транзакции и с помощью какой компании». Однако, по словам специалистов в сфере криптовалют, первые операции не могли быть отслежены по имени и фамилии, и, хотя их можно проследить, идентифицировать их владельца можно только при участии биржи, то есть организации по обмену криптовалют, которая регулируется денежно-кредитным органом. «Адорни также не представил в Антикоррупционное управление конфиденциальную часть своей декларации о доходах и имуществе. Именно эта часть содержит подробную информацию о его счетах, его идентификационных данных, расходах и, в конечном итоге, могла бы включать его операции с криптовалютами». У него есть время до конца месяца, чтобы это сделать. «Он также не представил конфиденциальное приложение, касающееся его супруги Беттины Анжелетти». Судебные источники сообщили, что у правоохранительных органов есть подозрение, что Адорни «приобрел» эти старые транзакции, чтобы продемонстрировать движения средств в прошлом и использовать их сейчас для обоснования своего состояния. «Тем не менее, прокурор Полличита готовит запрос на обоснование имущества, поскольку считает, что состояние Адорни не имеет под собой оснований». Пока точно неизвестно, по какой сумме он потребует от чиновника объяснений, поскольку эту работу по определению стоимости выполняют бухгалтеры прокуратуры и специалисты по криптовалютам. «Полличита тогда попросит у Адорни объяснений, и именно в этот момент глава кабинета должен будет предоставить подтверждения тех операций, о которых он заявил в LN +». Прокуратура проанализирует эти подтверждающие документы и объяснения, которые даст Адорни для обоснования своего имущества, и затем решит, являются ли они достаточными или, напротив, не объясняют рост имущества. «Если произойдет последнее, прокурор Полличита попросит, чтобы Адорни был вызван для дачи показаний в рамках предварительного следствия федеральным судьей Ариэлем Лихо». Предполагается, что анализ бухгалтерской отчетности займет не менее полутора месяцев, и по истечении этого срока судебные органы потребуют от Адорни объяснений относительно его имущества и, в конечном итоге, вызовут его для дачи показаний в рамках предварительного следствия. «Между тем, поскольку Адорни публично заявил, что вложил около 200 000 долларов из своих сбережений, накопленных за счет работы, в криптовалюту, прокурор Полличита направил официальный запрос в Anses и ARCA». Он попросил их прислать финансовую историю Адорни и его жены с 2012 года по настоящее время, чтобы установить, какой у него был доход и смог ли он накопить те 200 000 долларов, которые, по его словам, превратились в более чем 500 000 долларов». Кроме того, прокурор запросил материалы дела о наследовании, которое было оформлено после смерти отца Адорни, чтобы доказать, что это наследство не могло служить обоснованием для средств главы аппарата. «У отца не было денег, чтобы оставить ему наследство», — сообщил источник в суде. «Прокурор также поручил подготовить отчет с расшифровками публичных заявлений Адорни и его сообщений в социальных сетях, где он упоминает об инвестициях в криптовалюту с 2013 года по настоящее время». Прокурор стремится задокументировать противоречия, на которые указали журналисты: тогда глава аппарата утверждал, что ничего не знает о криптовалютах, а сейчас заявляет, что в тот же период сделал инвестиции, которые сделали его почти миллионером». Динамика изменения состояния, указанная Адорни в его декларации, представленной в четверг в ОА, показывает, что общая стоимость имущества выросла с 662,6 млн песо до 944,5 млн песо. «Частично этот рост объясняется переоценкой уже имеющихся активов, но также и доходами, заявленными как не подлежащие обложению подоходным налогом на сумму 270,7 млн песо — из которых лишь 73 млн песо конкретно указаны как «наследство, завещание или дарение», в то время как остальная часть не разбита в отчете, — а также включением этих 73 миллионов песо. «Однако в декларации, представленной Адорни в ОА, не указаны документы, подтверждающие происхождение этих сумм (акты о наследовании, нотариальные акты о дарении, квитанции о депозитах, административные решения). Все эти доказательства, а также те, которые позволяют восстановить цепочку операций по покупке и продаже криптовалют, будут запрошены у него прокуратурой».