Скрытое звено клана Кальвете: мексиканские наркоторговцы и связь с делом, которое ставит в тупик Педро Санчеса

Мигель Анхель Кальвете проводит свои дни в тюрьме Эсейса, будучи осужденным за сутенерство и обвиняемым в том, что он является одним из организаторов коррупции в Национальном агентстве по делам инвалидов (Andis). Его падение в немилость повлекло за собой и его дочь Орнеллу, и его зятя Хавьера Кардини, обоих являющихся сотрудниками Министерства промышленности, и его сестру Сусану, советника в Министерстве экономики. Но эта семейная сага удивляет международным эпизодом, до сих пор неизвестным, в котором замешана одна из ветвей картеля Синалоа и который пересекается с делом Колдо, преступным заговором, поставившим на грань краха правительство Педро Санчеса в Испании. Главным героем этой истории является Алехандро Адольфо Кальвете, старший брат и партнер Мигеля Анхеля по многим предприятиям. 5 декабря 2023 года испанская юстиция выдала ордер на его арест в рамках расследования деятельности банды мексиканских наркоторговцев, как удалось подтвердить LA NACION из источников в судебной власти и налоговой службе этой страны. 68-летний Алехандро Кальвете обвиняется в создании сети лабораторий в Испании, Швейцарии и Португалии, с помощью которой он пытался придать законность операции по производству и продаже наркотиков в крупных масштабах, в результате которой в марте этого года 14 человек были приговорены к тюремному заключению. Об этом говорится в судебном деле, которое рассматривалось в провинции Гвадалахара, в регионе Кастилия-Ла-Манча. «Расследование, проводимое Национальной полицией Испании и Налоговым агентством, началось незаметно в 2020 году, когда мексиканская семья Флорес Рамос прибыла в Мадрид с намерением поселиться там. Члены семьи прилетели на частном самолете и заявили о владении 10 миллионами евро наличными и золотом. Сразу же они начали покупать недвижимость и создавать коммерческие компании. Через два года они оказались в тюрьме. В ходе полицейской операции, достойной кинофильма, были арестованы 24 человека и изъято 100 килограммов марихуаны, 37 килограммов кокаина, 10 единиц боевого оружия, 17 роскошных автомобилей, драгоценности и значительные суммы в купюрах по 100 евро. Задержанные были обвинены в том, что они были отколовшейся группой от картеля Синалоа, которая намеревалась создать в Испании транснациональную сеть по поставке наркотиков. В самом сердце Европы у них были поместья, охраняемые киллерами, по примеру Чапо Гусмана или Пабло Эскобара. Но у них ничего не вышло. «Кальвете был подвергнут расследованию как предполагаемый виновник отмывания денег. По данным источников, связанных с расследованием, силовые структуры не нашли его, когда ворвались в его дом в провинции Мадрид. Ни в тот момент, ни когда-либо после этого. На территории поместья были найдены оружие, на которое у него не было разрешения. Он был привлечен к ответственности за незаконное хранение оружия, и прокурор запросил для него два года тюремного заключения. «Я уже дорого заплатил за то, что познакомился с ним. «Продолжать говорить о нем не сможет компенсировать ущерб, который он мне нанес», — сказал LA NACION Антонино Леонарди, бывший генеральный директор MoonPharm AG в Швейцарии, одной из компаний, которые, как предполагается, использовались в качестве прикрытия для наркобизнеса. «Все, что он мне говорил за время нашего общения, оказалось ложью, которую он использовал в своих интересах», — добавил он. «После вынесения испанским судом приговора мексиканским наркоторговцам Кальвете стал ядовитым пятном для своих бывших сотрудников. «Он был сложным человеком», — вспомнил один из них, прежде чем упомянуть, что забыл навсегда удалить упоминание о своей компании из своего профиля в LinkedIn. Другой источник, знакомый с ним, отмечает, что у него уже были проблемы с законом из-за контрабанды золота между Испанией и Швейцарией. LA NACION не обнаружила в официальных записях личного обвинения против Кальвете по этому делу, но компания Iberotunel SL, которой он управлял в 2011-2012 годах, фигурирует среди подозреваемых в том, что в те годы она входила в сеть, отмывавшую не менее 40 миллионов евро посредством купли-продажи драгоценных металлов. «LA NACION» попыталась связаться с Кальвете через адвокатов, которые работали на него или его семью в Аргентине, и оставила сообщения на трех телефонах, зарегистрированных на его имя, в том числе на испанском мобильном телефоне, подключенном к компании Vodafone, но на момент публикации этой статьи ответа не получила. По крайней мере, с мая прошлого года он находится в Парагвае, как удалось подтвердить этому СМИ, и с тех пор создал как минимум одну компанию. «Алехандро Кальвете создал свою сеть лабораторий в 2020 году, как раз перед тем, как мексиканцы приземлились в Мадриде. Основной компанией была Viridi Pharmaceutical, целью которой, согласно торговому реестру, было «выращивание и производство продуктов и активных ингредиентов из конопли для медицинского и фармацевтического использования». Через несколько дней под тем же названием была зарегистрирована компания в Швейцарии, с головным офисом в коммуне Гроно. Кроме того, имя Кальвете фигурирует в качестве владельца 90% акций MoonPharm AG, зарегистрированной в Португалии. В то же время в Швейцарии была создана еще одна компания MoonPharm AG, также с адресом в Гроно и с руководством, совместным с Viridi. Все эти компании заявляют, что их деятельностью является производство и продажа продуктов из медицинского каннабиса. Эта предпринимательская активность в Европе произошла через несколько месяцев после того, как два брата Кальвете были осуждены в Буэнос-Айресе Уголовным судом № 8 к четырем годам тюремного заключения за сутенерство, обвиненные в сдаче квартир по завышенным ценам и на невыгодных условиях для занятия проституцией. Алехандро подал апелляцию и был оправдан в 2021 году. Мигель Анхель, бывший член городского совета Ла-Матанса от партии Pro и давний представитель китайских супермаркетов, оказался менее удачлив. Он оставался на свободе, пока рассматривались апелляции, но в конце концов в октябре прошлого года было вынесено постановление о его аресте, как раз когда он оказался вовлеченным в скандал Andis как один из частных лиц, которые занимались тендерами и закупками в сфере инвалидности. Тогда стало известно, что он был своего рода марионеткой Диего Спаньюоло, человека из знаменитых аудиозаписей, как подозревает правосудие. «Алехандро Адольфо Кальвете Алонсо (фамилия матери указана в его испанских документах в соответствии с законодательством этой страны) создал Viridi 14 мая 2020 года. Два месяца спустя, 17 июля, компания получила кредит в размере 460 000 евро от компании Sercopat, как установило судебное расследование. «Sercopat была основана гражданкой Мексики Лурдес Рамос Вега. Эта компания купила ферму в городе Уэва, провинция Гвадалахара (Кастилия-Ла-Манча). Там были установлены теплицы для производства каннабиса, теоретически для промышленных и медицинских целей. Лаборатории Calvete выполняли функцию «придания выращиванию каннабиса видимости законности», хотя на самом деле это была фабрика по производству наркотиков, подчеркивается в деле. «Участок охранялся системой безопасности, которая включала вооруженных сотрудников и систему флажков на прилегающих дорогах. У них был план построить бункер, который был сорван в результате полицейского рейда. Хосе де Хесус Флорес Рамос, сын Лурдес Рамос Вега, считался главой преступной организации: он был приговорен к 22 годам тюремного заключения за наркоторговлю, взяточничество и хранение оружия в ходе судебного процесса, который завершился в начале этого года. Кроме того, у него было конфисковано 13,3 миллиона евро. Его матери дали 12 лет тюрьмы. «Одной из задач мексиканской банды наркоторговцев было наладить сотрудничество с лабораторией, специализирующейся на производстве медицинского каннабиса, которая имела разрешение Испанского агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям (Aemps) на производство активных веществ, пояснили следователи. Судебные власти предполагают, что Кальвете работал над достижением этой цели. «Последствия его деятельности связали его с испанским коррупционным скандалом: так называемым «делом Колдо», которое поставило под угрозу правительство Педро Санчеса». Колдо Гарсия был правой рукой тогдашнего социалистического министра Хосе Луиса Абалоса, близкого друга президента Санчеса и секретаря по организационным вопросам Социалистической партии. Гарсия и Абалос были арестованы две недели назад в результате расследования, начатого по заявлению о предполагаемых незаконных комиссионных при закупке масок во время пандемии Covid-19. «В прошлом году в прессе появилась информация о том, что Колдо Гарсия также обращался в Министерство здравоохранения с просьбой о получении разрешения испанского регулирующего органа для швейцарской лаборатории. Название этой компании? MoonPharm AG». В сентябре 2020 года Колдо Гарсия встретился с Виктором Франкосом, тогдашним главой кабинета министра здравоохранения. Как сообщило интернет-издание Vozpópuli 7 июля 2024 года, после этой встречи он написал ему электронное письмо со следующим текстом: «Добрый день, присылаю вам документы, о которых я вам говорил». Он приложил документ в формате pdf, в котором говорилось: «Нижеподписавшаяся компания MoonPharm AG, расположенная в Швейцарии и обладающая разрешением Swissmedic на производство лекарственных средств и активных ингредиентов, намерена запросить у уважаемого испанского агентства по лекарственным средствам информацию о процедуре открытия филиала на территории Испании и получения тех же разрешений, что и в Швейцарии». До сегодняшнего дня неизвестно было, что MoonPharm AG входит в сеть компаний, связанных с Кальвете, которая, согласно материалам дела, рассмотренного в испанской провинции Гвадалахара, использовалась в качестве легального прикрытия для мексиканцев, арестованных в 2022 году и осужденных в этом году. Неизвестно, кто именно разговаривал с Колдо Гарсиа от имени MoonPharm AG. Также неизвестно, знал ли социалистический политик, что за лабораторией, по поводу которой он предпринимал шаги, могла скрываться структура наркоторговли. «Но все указывает на то, что миссия провалилась. Об этом говорится в приговоре, вынесенном главарям мексиканского картеля 10 марта 2025 года: «Организация позаботилась о том, чтобы плантация имела определенную легальную оболочку .. Испанское агентство по лекарственным средствам сообщило, что ни один житель провинции Гвадалахара не имеет разрешения на выращивание конопли в медицинских целях .. Ни Вириди, ни кто-либо, связанный с фермой в Уэве, не имел разрешения от какого-либо компетентного органа на выращивание каннабиса, ни в медицинских, ни в промышленных целях». 16 мая 2022 года силы безопасности ворвались в дом Кальвете, виллу в эксклюзивном районе на окраине Мадрида, в надежде арестовать Кальвете и изъять документацию о структуре компании. Один из агентов, проводивших расследование, вспомнил в интервью LA NACION, что Кальвете, которого он охарактеризовал как «ответственного за юридическую сторону, организовавшего банду», уехал за несколько дней до обыска. «Правосудие так и не смогло его найти. В тот день, когда он ступит на землю Испании, он окажется в тюрьме», — сказал источник, близкий к расследованию. В протоколе прокуратуры, с которым ознакомилась газета LA NACION, подробно указано, что в доме в городе Альгете были найдены пистолет Glock, дробовик, пистолет-пулемет, оптический прицел и несколько ящиков с патронами. В связи с этим обнаружением прокуратура обвинила его в незаконном хранении огнестрельного оружия и запросила для него два года лишения свободы. «Это будет незначительное обвинение, поскольку Калвете находится под следствием — в рамках основного дела — за свою роль в отмывании средств преступной организации. Расследование не сможет быть передано в суд, пока Калвете не прибудет в Испанию. 27 сентября 2024 года по решению Налогового агентства в соответствии с законодательством о предотвращении налогового мошенничества лаборатории Viridi Pharmaceutical был аннулирован идентификационный номер налогоплательщика. Имя Алехандро Кальвете фигурирует в записных книжках, которые были изъяты правоохранительными органами в доме его брата Мигеля Анхеля во время операции по делу Andis. Оба были партнерами в десятке компаний. Одна из них — Energy Nature Free — даже стала предметом расследования федеральной прокуратуры в 2015 году из-за участия в спорном проекте по строительству Центрального рынка в районе Колехиалес. Последнее, что известно о Кальвете, — это то, что 30 мая он зарегистрировал в Парагвае компанию Power Capital Energy, занимающуюся «осуществлением коммерческой деятельности от своего имени или от имени третьих лиц». По данным LA NACION, полученным из официальных источников, в последние месяцы он несколько раз въезжал в эту страну и выезжал из нее. Парагвайская компания зарегистрирована в доме в Ламбаре, на окраине Асунсьона. «Алехандро был здесь на прошлой неделе», — сказала женщина, которая ответила на вопросы нашего журналиста, и пояснила, что у Power Capital нет сотрудников. Во вторник Кальвете должен был присутствовать на предполагаемом собрании акционеров, но так и не появился.