Sur Finanzas: по делу о финансисте АФА в отношении бывших руководителей «Банфилда» было вынесено решение об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела

Федеральный уголовный и исправительный суд Ломас-де-Самора № 2 вынес постановление об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела в отношении всех фигурантов по делу о предполагаемом мошенничестве и отмывании денег, связанному с футбольным клубом «Банфилд» и Ариэлем Вальехо, финансистом Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), близким к Клаудио «Чики» Тапиа. Федеральный судья Луис Армелла счёл, что имеющихся доказательств недостаточно ни для возбуждения уголовного дела, ни для прекращения дела, поэтому расследование останется открытым. «Лицами, в отношении которых судья вынес решение об отсутствии оснований для возбуждения дела, являются Эдуардо Хуан Спиноса [бывший президент «Банфилда»], Федерико Хосе Спиноса [бывший секретарь клуба; брат Эдуардо]; Оскар Фабиан Такер [занимал должность первого вице-президента] и Игнасио Хавьер Ускиса [был казначеем «Таладро» во время руководства Спиносы; последние четыре года занимал ту же должность в Аргентинской теннисной ассоциации, но в июне прошлого года, после продления полномочий Агустина Каллери, покинул этот пост]. Эта мера также коснулась юридических лиц «Banfileños S.A.» и траста «Reconstrucción Banfileña». «В суде города Армелья ведется расследование предполагаемых махинаций, связанных с уклонением от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах и отмыванием денег, с последствиями в финансовой сфере и в футболе». Прокуратура обвиняет бывших руководителей «Банфилда» в создании преступной структуры в период с 2019 по 2024 год с целью хищения средств клуба. Прокурор Сесилия Инкардона расследует существование организации, которая в свое время была внедрена в высшее руководство «Банфилда», действовала независимо, но была связана с холдингом «Сур Финансас» (принадлежащим Вальехо) и не просто предоставляла кредиты, а составляла оперативное ядро организации по отмыванию денег. Речь идет о дублировании ролей: с одной стороны, в качестве руководителей клуба, а с другой — в качестве должностных лиц и акционеров компании «Banfileños S.A.». В постановлении от 11 августа, с которым ознакомилась газета «LA NACION», суд оставил расследование открытым и распорядился провести дополнительные следственные действия, прежде чем принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении обвиняемых или о прекращении дела. «Судья отметил, что «с учетом изложенных и добавленных на данный момент доказательств, а также с учетом их опровержений и собранных на сегодняшний день сведений, не исчерпаны следственные меры, направленные на получение сведений, имеющих значение для выяснения обстоятельств, рассматриваемых в рамках настоящего расследования в отношении инкриминируемых им деяний». Он добавил, что «еще предстоит приобщить к делу выводы по результатам анализа компьютерных данных и изъятых мобильных устройств, а также результаты любых других необходимых следственных действий, которые будут проводиться в ходе дальнейшего расследования». Учитывая всё вышесказанное, я считаю, что на данном этапе невозможно принять меру, предусмотренную статьёй 306 Уголовно-процессуального кодекса страны [возбуждение уголовного дела], равно как и предусмотренную в статье 334 того же законодательного акта [прекращение дела], в связи с чем я вынесу решение в соответствии со статьёй 309 Уголовно-процессуального кодекса Аргентины и продолжу расследование по данному делу». Наконец, он постановил «на данный момент не удовлетворять ходатайства о прекращении дела, поданные защитой обвиняемых Оскара Фабиана Таккера, Игнасио Хавьера Ускизы, Эдуардо Хуана Спинозы, а также Федерико Спинозы, поскольку они являются преждевременными, исходя из положений настоящего постановления».