Дело «LIBRA»: следствие обнаружило связь между Хайденом Дэвисом, Маурисио Новелли и Мануэлем Терронесом Годоем и потребовало задержать аргентинцев.

Эксперт по криптовалютам Мартин Ромео, который является истцом в деле о расследовании предполагаемого мошенничества, связанного с виртуальной валютой LIBRA, сегодня обратился к судье Марсело Мартинесу де Джорджи с просьбой о немедленном аресте Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя, двух из трех местных деятелей, связанных с запуском актива, который продвигал президент Хавьер Милей в социальных сетях и который в итоге оказался подозреваемым в мошенничестве. «Заявление Ромео совпало с новым шагом оппозиции в комиссии, расследующей дело LIBRA в Палате депутатов, которая вчера вызвала президента для дачи объяснений о его участии в продвижении «мемкойна». Комиссия уже направила Милею два письменных вопрошания, на которые не получила ответа. Ромео обосновал свой запрос возможным риском побега — по информации этого СМИ, он указал, что Новелли имеет итальянский паспорт, а Терронес Годой является постоянным резидентом Мексики — и двумя конкретными фактами: один из его виртуальных счетов был опустошен за три дня до того, как суд распорядился заморозить средства; и что то же самое произошло 17 февраля, когда, после того как разразился скандал с рекламным твитом Майлея в X, мать и сестра Новелли посетили свои сейфы в банке Galicia, чтобы, предположительно, опустошить их. «Заявление о возбуждении уголовного дела также было основано на новой информации, которую Ромео обнародовал во вторник в своем аккаунте в X, которая укрепляет связь Новелли и Терронеса Годоя с Хайденом Марком Дэвисом, создателем цифрового актива». В результате собственного расследования Ромео раскрыл существование виртуального счета, который, по его утверждению, принадлежит «криптовалютной финансовой компании», которая, как предполагается, служила связующим звеном между Дэвисом и Новелли и Терронес Годой. «Он обнаружил его после анализа движений по виртуальным счетам Новелли и Терронес Годой и пришел к выводу, что оба регулярно осуществляли операции через этот счет. Обратив внимание на этот новый кошелек, Ромео обнаружил совпадения между выходами криптовалюты со счетов, связанных с Дэвисом, и суммой поступлений как на счетах Новелли и Терронеса Годоя, так и на этом другом виртуальном счете». Например, 30 января, в день, когда Майлей встретился в Каса-Росада с Новелли, Терронес Годой и Дэвисом, с двух счетов, связанных с последним, были сделаны переводы на платформу Bitget. Каждый из них на сумму 507 500 USDT. То есть в общей сложности 1 015 000 USDT, цифровой валюты, которая имеет паритет с долларом в криптовалютном мире. «Это та же сумма, что и в двух последующих операциях, связанных с Новелли и Терронес Годой. Одна из них происходит на следующий день: виртуальный счет, который Romeo классифицирует как «финансовый», получает с той же платформы Bitget в общей сложности 320 000 USDT. Через четыре дня, 3 февраля, на личный счет Новелли и Терронеса Годоя — также с платформы Bitget — поступило еще 695 000 долларов США. В сумме это составляет 1 015 000 USDT. «Последняя операция произошла за день до того, как Новелли посетил сейфы в банке Banco Galicia — предположительно, чтобы оставить там деньги, — куда 17 февраля вернулись его мать и сестра, якобы для того, чтобы их опустошить». Еще одно совпадение, на которое указал Ромео, между предполагаемой «финансовой» операцией и миллионными переводами Дэвиса произошло в феврале этого года, перед запуском лиры LIBRA. В среду, 3 февраля, Дэвис перевел с одного из своих счетов 1 991 000 долларов США, а 26 числа того же месяца виртуальный счет, упомянутый Ромео, с которым обычно работали Новелли и Терронес Годой, получил ту же сумму. «Следует отметить, что финансовая компания не привыкла получать суммы такого размера, и что после 26 февраля 2025 года ее счета были опустошены и перестали функционировать окончательно. Все указывает на то, что резкое закрытие счета было направлено на то, чтобы уничтожить следы операций, связанных с делом LIBRA peso, которое только что взорвалось», — отметил Ромео в своем посте.