По мнению прокурора, доллары, найденные в раздевалке, принадлежали Мартину Инсаурральде, и он включит их в обвинительное заключение

По оценкам следователей, сумма наличных, которую модель сняла на камеру своего телефона в 2023 году, составляет около 10 миллионов долларов. «Запросы Армеллы были направлены в ARCA, Центральный банк, Управление финансовой информации, Реестр недвижимости и Реестр транспортных средств. Цель — выяснить информацию об имуществе, банковских операциях, компаниях и возможных сообщениях о подозрительных операциях, связанных с его именем. Сравнение этой финансовой информации направлено на установление происхождения средств, с помощью которых Ферранте финансировала свой образ жизни». «Судебная гипотеза предусматривает два варианта: либо подозрительные активы относятся к имущественной структуре Сирио, либо они связаны с Хебером Руссо, бывшим партнером Ферранте, обвиняемым в том, что он является одним из крупнейших операторов с фальшивыми счетами в стране». Руссо ожидает отложенного судебного разбирательства в федеральных судах Ла-Платы. «Ферранте, как предполагается, связана с 77 объектами недвижимости, расположенными в Пуэрто-Мадеро и Майами; более чем 200 транспортными средствами, включая легковые автомобили, грузовики, мотоциклы и суда; драгоценностями и наличными деньгами». Среди конкретных объектов имущества — квартира на улице Алисия Моро де Хусто, 1800, в Пуэрто-Мадеро; квартира в здании «Лос-Силос» в Палермо; недвижимость в закрытом жилом комплексе «Сан-Хорхе-Вилладж» в Эскобаре; автомобили BMW и Mercedes-Benz; пикапы Volkswagen Amarok, Ford Ranger и Toyota Hilux, а также моторная лодка. Согласно расследованию, часть этого имущества в свое время была записана на имя Руссо. «Кроме того, в отношении неё ведётся расследование по поводу особняка площадью почти 750 квадратных метров в Банфильде-Оэсте, состоящего из восьми комнат, пяти ванных комнат, бассейна, зоны для барбекю и комнаты безопасности. «Недвижимость зарегистрирована на имя Ферранте и её отца, но судебные органы пытаются установить, не была ли она на самом деле приобретена Инсаурральде за сумму около 1,8 миллиона долларов». Ферранте — дочь Вероники Местре, сводной сестры Сирио. На протяжении многих лет она поддерживает с телеведущей тесные доверительные отношения. Её допрашивали в рамках дела против Руссо, но дело в отношении неё было прекращено. Судебные органы пришли к выводу, что единственным имуществом, зарегистрированным на её имя, был автомобиль, который она получила в подарок от своего партнёра. Однако теперь прокурор вновь пристально изучает имущество этой женщины. «Ариэль Хебер Руссо обвиняется в том, что вместе с Клаудио Гомесом возглавлял организацию, которая управляла сотней фабрик по изготовлению поддельных счетов-фактур, которые помогли около 3500 налогоплательщикам уклониться от уплаты налогов. «Среди бенефициаров оказались десяток профсоюзов, пять муниципалитетов, гоночные команды «Туризмо Карретера» и государственные учреждения». Ущерб, нанесенный тогдашнему AFIP, был оценен в 5000 миллионов песо в результате уклонения от уплаты НДС, подоходного налога и несообщения о вывозе средств. «Схема заключалась в том, что владельцами предприятий числились малоимущие люди, нанятые бывшим сотрудником федеральной полиции, который платил им от 5000 до 10 000 песо за предоставление своего имени. «Руссо занимался созданием на имя этих лиц, не обладающих финансовыми возможностями, компаний, от имени которых выставлялись счета за работы, которые никогда не выполнялись. В состав преступного сговора входили 16 человек, в том числе сотрудники бывшего Афип. Ему вменяется проведение фиктивных счетов на сумму почти 200 миллионов долларов, сокрытие активов с помощью предполагаемых подставных лиц и недвижимости за рубежом, а также ведение дел с муниципалитетом Ломас-де-Самора во время пребывания у власти Инсаурральде. «Свидетели и обвиняемые по этому делу также указали на самого Руссо как на предполагаемого подставного лица бывшего мэра, причем последствия этого дела в свое время затронули и других лидеров буэнос-айресского перонизма». Дело было разделено на части, и первая из них была передана в федеральные суды Ла-Платы, где 28 обвиняемых должны предстать перед судом, разбирательство по которому затягивается: были две неудачные попытки избежать этого — сначала с помощью условного осуждения, затем с помощью упрощённого судебного разбирательства — и до сих пор продолжается спор о том, какой суд должен вести это дело. Руссо, который год находился в бегах и некоторое время провёл в тюрьме Эсейса, ожидает решения. «Мола ходатайствовал об аресте Инсаурральде и Сирио из-за риска побега и препятствования следствию; Армелья отклонил эти ходатайства и ограничился запретом на выезд из страны, распространив это ограничение на двух сыновей бывшего мэра, Софию Клеричи и ещё двух обвиняемых. Между тем защита Инсаурральде подала отвод прокурору, обвиняя его в враждебности, преследовании и огласке дела в СМИ. «В этот понедельник будет принято решение по этому вопросу, а в пятницу, 17 июля, должна быть представлена бухгалтерская экспертиза по 75 пунктам, которая определит, смогут ли Инсаурральде, Сирио и остальные обвиняемые обосновать своё имущество».