Hotesur: начинается судебный процесс, который может замкнуть круг коррупции в окружении Киро

После многочисленных отсрочек в эту пятницу наконец начнется судебное разбирательство по делу о предполагаемом отмывании денег, в ходе которого на скамье подсудимых окажутся Кристина и Максимо Киршнер, а также предприниматели Кристобаль Лопес и Лазаро Баес. Дело, известное как «Hotesur-Los Sauces», которое будет рассматриваться в рамках единого судебного разбирательства, направлено на установление того, создали ли Киршнеры и бизнесмены систему получения выгод от государственных строительных проектов в обмен на якобы уплачиваемую аренду гостиниц. Сегодня в 10:00, когда Кристина и Максимо Киршнер будут подключены к судебному заседанию виртуально через Zoom, начнётся устное судебное разбирательство по делам «Hotesur» и «Los Sauces», в ходе которого судебные органы постараются установить, вернулись ли государственные средства, полученные бизнесменами, извлекшими выгоду из политики киршнеризма, в имущество семьи Киршнер через их гостиничный и недвижимостный бизнес. Речь идет о ключевом деле, которое может замкнуть большой круг коррупции. Это судебное разбирательство — в рамках которого бывшая президент вновь оказалась на скамье подсудимых, а её сын впервые предстал перед судом — связано с другими делами и занимает центральное место в судебной картине «киршнеризма». «В то время как по делу о дорожном строительстве бывшая президент была приговорена к шести годам лишения свободы и пожизненному лишению права занимать государственные должности, после того как было доказано, что государственные строительные контракты в провинции Санта-Крус направлялись в пользу предпринимателя Лазаро Баеса, в деле «Hotesur-Los Sauces» судебные органы должны будут установить, вернулась ли часть средств, полученных Баесом, в имущество семьи Киршнер посредством сдачи в аренду отелей и недвижимости». Связь между этими двумя делами нашла отражение в приговоре, вынесенном в 2022 году. Судьи, вынесшие приговор бывшей президенту, прямо сослались на её деловые связи с Баесом и отметили, что успехи предпринимателя в сфере государственных строительных проектов не могли оставаться ей безразличными». Согласно документам судебного процесса, который начинается сегодня, от компаний Лазаро Баеса в качестве арендной платы за отели семья Киршнер получила — непосредственно на свои личные счета или на счета контролируемой ими компании — более 40 миллионов песо в период с 2008 по 2013 год». Однако дело «Hotesur-Los Sauces» выходит за рамки личности Баеса и злоупотреблений при реализации государственных строительных проектов в Санта-Крус. Под пристальным вниманием судебных органов находятся также сделки с недвижимостью, которые Киршнеры заключали с Кристобалем Лопесом и Фабианом де Соуза, владельцами группы «Индало». «От предпринимателей Лопеса и де Соуза семья Киршнеров получила более 19 миллионов песо, в основном за аренду квартир в Пуэрто-Мадеро. В данном случае выгода, полученная предпринимателями, была связана не с государственными строительными проектами, а с предполагаемым неправомерным удержанием налогов». «Так, «Oil Combustibles», нефтяная компания группы «Индало», предположительно получила более 8 миллиардов песо, удерживая налог на жидкое топливо (ICL) и не перечисляя его в Федеральное налоговое управление (AFIP)». Как и в случае с государственными строительными проектами с участием Vialidad, эта часть махинации также стала предметом отдельного судебного разбирательства: дело по компании «Oil Combustibles», которое тянется уже более десяти лет. Бывший директор AFIP Рикардо Эчегарай был осужден, однако предприниматели Лопес и Де Соуза были оправданы, и ни по одному из этих дел Верховный суд пока не вынес окончательного решения. «Ни одна из этих коммерческих связей не оспаривается: они поступают на судебное разбирательство с подтверждением, полученным еще на стадии досудебного расследования, с документацией и бухгалтерскими экспертизами». Фактически, одним из аргументов, используемых защитой в этом деле, является то, что платежи проходили через банковские системы, в связи с чем, как они утверждают, не было никаких попыток сокрытия. «Таким образом, центральным вопросом судебного разбирательства будет не то, существовали ли эти коммерческие связи, а то, использовались ли эти операции для отмывания денег, как утверждает обвинение, или же речь шла о законных сделках, как утверждает защита обвиняемых». В деле «Hotesur-Los Sauces» Кристина и Максимо Киршнер, предприниматели и остальные обвиняемые — среди которых специалисты, посредники или лица, занимавшие руководящие должности в вовлечённых компаниях, такие как Ромина Меркадо, — будут судимы за отмывание денег, а также за другие преступления». Поэтому прокуроры, ведущие расследование по делу, Херардо Полличита и Игнасио Махикес, считают дело «Виаладид» предшествующим преступлением в деле Баеса, а дело «Ойл Комбустиблес» — предшествующим преступлением в деле Лопеса и Де Соузы. На суде эту позицию будет отстаивать прокурор Диего Веласко. «Судебное разбирательство будет вести Федеральный устный суд № 5 в составе Хосе Мичилини, Фернандо Мачадо Пеллони и Адрианы Паллиотти». Как сообщили источники в судебных кругах, слушания будут проходить три раза в неделю и транслироваться на YouTube. «Сегодняшнее заседание состоится в зале AMIA суда Комодоро-Пи и будет посвящено краткому оглашению обвинений. Обвиняемые смогут участвовать в заседаниях в виртуальном режиме на начальном этапе, однако впоследствии им придётся лично присутствовать на допросах. Адвокаты защиты должны будут присутствовать в зале». «Согласно обвинительному заключению, эта махинация началась в 2008 году с покупки компании Hotesur. Нестор Киршнер заплатил почти 5 000 000 долларов США за все акции компании, владеющей отелем «Альто Калафате», и привлек своего доверенного человека, Освальдо Санфеличе, для осуществления этой сделки». В тот день Санфеличе принёс более 3 000 000 миллионов долларов США наличными в филиал банка «Сантандер Рио», расположенный по адресу: улица 25 мая, 140, в городе Буэнос-Айрес. Остальные 1 632 000 долларов США были переведены из Банка Санта-Крус. «Киршнер уже приобрел за 700 000 долларов гостиницу „Лас-Дунас“, также расположенную в Эль-Калафате. В этой сделке участвовал его сын Максимо, который представлял его интересы перед нотариусом. Затем, в апреле 2009 года, последовала покупка отеля «Ла-Альдеа» через компанию «Лос-Саусес». «Откуда взялись первоначальные средства на покупку отелей?» Прокуроры выявили три основных источника финансирования: операции с недвижимостью и кредиты, предоставленные компаниями самого Лазаро Баеса; купля-продажа государственных земельных участков в Санта-Крус, приобретенных по заниженным ценам и перепроданных с огромной прибылью; а также кредиты, выданные Банком Санта-Крус, принадлежащим семье Эскенази. За несколько дней до покупки Hotesur в 2008 году банк предоставил ему кредиты на общую сумму более 10 миллионов песо, которые, по мнению прокуроров, были выданы по той же ставке, которую банк выплачивал семье за их срочные вклады. «После приобретения отелей Киршнеры передали управление и эксплуатацию компании Valle Mitre, принадлежащей предпринимателю Баесу».