Защита Адорни: две возможные несоответствия, неправдоподобная ситуация и поиски таинственного покупателя

В ходе своего выступления в суде бывший глава администрации и бывший пресс-секретарь президента Мануэль Адорни объяснил, что в период с 2014 по 2018 год он заработал около 390 000 долларов на покупке и продаже криптоактивов за наличные, не зная своих контрагентов и не оставляя бухгалтерских или финансовых следов, и что эту прибыль, прибавив к 200 000 долларов, с которыми он начинал, он хранил в течение многих лет вне банковской системы. То есть более 590 000 долларов у него дома. «Версия Адорни, однако, содержит, по мнению экспертов по криптоактивам, к которым обратилась газета LA NACION, как минимум две возможные несоответствия и одну неправдоподобную ситуацию. Первое несоответствие, на которое они указали, заключается в том, что он дважды зачислил деньги по одной и той же сделке; второе — в том, что его контрагент по крайней мере в одной из сделок должен быть идентифицируем. Реальная, но маловероятная ситуация? То, что он обменивал криптовалюту на почти 390 000 долларов наличными, причём всегда в общественных местах». «Именно на эти и другие моменты обратил внимание, например, Фернандо Молина, эксперт в области информатики, который сотрудничал с Конгрессом и местными судебными органами в расследовании, в частности, дела «песо LIBRA». «Есть вещи, которые не имеют смысла», — отметил он. «Адорни задекларировал продажу [криптовалюты], которая, согласно его показаниям [в суде], оказалась в другом кошельке, а затем снова задекларировал её как продажу», — заявил он. «Это как если бы он дважды учитывал одну и ту же сделку», дважды зачисляя один и тот же капитал, как будто это новый доход. «Кроме того, и Молина, и эксперт Максимилиано Фиртман сошлись во мнении, что ключевым моментом является то, сможет ли Адорни обосновать владение виртуальными кошельками, которые, как он теперь утверждает, находились под его контролем в момент покупки и продажи криптовалют в период с 2014 по 2018 год». Адорни, пояснил Фиртман, «под присягой перед нотариусами доказал, что сегодня обладает частными ключами от этих кошельков, но это не гарантирует права собственности ни в какой момент времени, тем более в прошлом», и пояснил, что биржевые платформы «обладают частными ключами от кошельков, активы которых принадлежат их клиентам, а не тому, кто владеет ключами. «Приведу пример: если у меня есть ключ от квартиры, это не означает, что я являюсь её владельцем, к тому же владение ключом сегодня не гарантирует владения 10 лет назад»». В документе объемом 78 страниц, представленном в федеральные суды Комодоро-Пи, адвокат Адорни утверждал, что бывший чиновник «начал интересоваться биткойнами в 2013 году и инвестировал с 2014 года», и что вместе со своей женой, Беттиной Анжелетти, «вложили примерно 200 000 долларов США и получили прибыль в размере примерно 300 000 долларов США от этой операции, сумма которых составляет порядка 500 000 долларов США». Адвокат Адорни, Матиас Ледесма, также признал, что не осталось никаких записей, которые можно было бы проверить. «Г-н Адорни лично встречался с теми, кто продавал ему криптовалюту, и во время этих встреч они переводили ему биткоины, а мой подзащитный в обмен передавал соответствующую сумму наличными», — заявил адвокат бывшего главы администрации. «Из соображений безопасности эти встречи всегда проходили в общественных местах, и ни одна из сторон не раскрывала свою личность, соблюдая строгую конфиденциальность и анонимность». Фиртман подчеркнул: «Интересным моментом является сравнение с делом о криптовалюте LIBRA». В том другом расследовании федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи применил ограничительный критерий, постановив, что заявители не могут быть признаны истцами, поскольку не смогли достоверно доказать, что являются владельцами кошельков, с помощью которых приобрели тот мем-коин. Применит ли судья Ариэль Лихо более мягкий подход, чтобы подтвердить право собственности Адорни?» «Эта «туманная» структура также не является монолитной, как указал Молина. Почему? Потому что по крайней мере некоторые из операций сопровождались движениями средств на биржах, таких как Coinbase, в июне 2017 года. «Coinbase может идентифицировать лицо, совершившее этот перевод», — отметил эксперт. «Проще говоря, они могли бы установить личность человека, который, по всей видимости, осуществлял операции с биткойнами вместе с Адорни». Действительно, централизованные биржевые платформы, такие как Coinbase, подпадают под действие международных нормативных требований, предусматривающих протоколы «Знай своего клиента» (KYC) и меры по борьбе с отмыванием денег (AML), поэтому Coinbase ведет внутренний реестр, связывающий данный отток средств с банковским счетом, картой или идентифицированным пользователем. Другими словами, у судебных следователей появляется теоретическая возможность направить судебный запрос или требование о предоставлении информации для идентификации предполагаемого контрагента Адорни, при условии, что Coinbase сохранила записи за 2017 год и будет сотрудничать с аргентинскими судебными органами. «Это одна из самых крупных предполагаемых продаж биткоинов Адорни, которая, если это правда, принесла бы ему почти 110 000 долларов, через кошелек 1JSre6fbZyr1ZPPnbbkRgzQ1XfJzp3qXUK», — указал Молина, который проверил на информационном портале Arkham, что «перевод был осуществлен 13 июня 2017 года».» Кроме того, в документе, представленном в рамках дела, цель которого — установить, обогатился ли Адорни незаконным путём или злонамеренно утаил данные в своих присяжных заявлениях, его защита утверждала, что бывший чиновник реализовал свои криптовалюты в ходе «личных встреч с покупателями» при сохранении анонимности в общественных местах, и что четыре сделки были совершённы 5 августа 2017 года, то есть в субботу. «Для Молины это „самое странное во всём этом“. Почему? Потому что „Адорни заявил, что все эти переводы осуществлялись на улице с незнакомыми людьми“, — подчеркнул он. Другими словами, он якобы нес коробку или рюкзак с примерно 110 000 долларов, чтобы заплатить „незнакомцу на улице“». Однако это ещё не всё. В своём заявлении Адорни утверждал, что хранил более 500 000 долларов, накопленных от купли-продажи криптовалют, «вне банковской системы и вне поля зрения налогового ведомства» (нынешнее ARCA, бывшее AFIP). По мнению бывшего чиновника, это «не является ни исключительной практикой, ни признаком незаконного умысла», и он заявил, что любой спор по этому поводу должен рассматриваться в рамках экономического уголовного судопроизводства, «с тем чтобы соответствующие органы провели расследование возможного совершения налогового правонарушения и/или преступления». Таким образом, он стремится перенести акцент обвинения в незаконном обогащении в суде Комодоро-Пи на возможное налоговое преступление».