В США появилась еще одна «подставная» компания AFA: ее руководитель перешел от получения социального пособия в Ланусе к получению 2,3 миллиона долларов в Майами.

Компания, нанятая Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA) для сбора доходов по всему миру, продолжает удивлять. Помимо отвода 42 миллионов долларов США четырем фиктивным компаниям, в которых фигурируют аргентинцы, проживающие в Барилоче и имеющие проблемы с налоговыми и коммерческими органами, она перевела не менее 2,3 миллиона долларов США другой американской фирме, лицом которой является бывший сотрудник муниципалитета Лануса, который был социальным бенефициаром, как следует из банковских, корпоративных, трудовых и коммерческих документов, проверенных LA NACION. След ведет к Матиасу Эстебану Фернандесу, 45-летнему аргентинцу, который в документах компании фигурирует как «член» и единственный ответственный за W Trading LLC, компанию с ограниченной ответственностью, зарегистрированную в штате Флорида. В период с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года он получил тринадцать переводов от TourProdEnter LLC, «эксклюзивного» коммерческого агента AFA по всему миру, за исключением Аргентины. Однако имущественное положение Фернандеса не соответствует объему валюты, которую он перемещал. В прошлом он был муниципальным служащим в Ланусе, а также числился как индивидуальный предприниматель, пока не вышел из системы добровольно по причине «прекращения деятельности». В доступных официальных записях также указано, что в 2018 году он получил универсальное пособие № 80-2-8459821-0, когда его дочери было 4 года. Сегодня теоретический получатель по меньшей мере 2 297 500 долларов США от AFA проживает за границей. «Компания, в которой фигурирует Фернандес, W Trading, имеет общие черты с четырьмя компаниями, подозреваемыми в том, что они служат «прикрытием» для отвлечения 42 миллионов долларов США, принадлежащих AFA, как установила LA NACION. То есть Soagu Services LLC, которая получила 10,8 млн долларов США; Marmasch LLC, с переводами на сумму 13,4 млн долларов США; Velp LLC, с 3 млн долларов США; и Velpasalt LLC, с 14,7 млн долларов США. Как и эти компании, W Trading не регистрировала сотрудников и не вела подтвержденную деятельность в США до своего роспуска в сентябре 2024 года. И, как и эти фирмы, она указала в качестве адреса проживания номер 228 по улице Ives Dairy Road, 1031, в Майами. По этому адресу находится двухэтажное офисное здание, в котором работают десятки малых предприятий. От салона косметологии до юридических и медицинских кабинетов, которые рекламируются в Интернете как предлагающие услуги «виртуальных офисов». Стоимость? 50 долларов в час за аренду «конференц-залов», как проверила LA NACION. «Тринадцать переводов, которые она получила с банковских счетов TourProdEnter LLC, также демонстрируют определенные общие черты с переводами, которые компания Хавьера Фарони и Эрики Джиллетт осуществила в пользу других «подставных» компаний. Во-первых, потому что все переводы были на суммы в шесть или менее цифр, что снижало риск срабатывания системы противодействия отмыванию денег. Во-вторых, потому что переводы нескольким из этих компаний были осуществлены даже в одни и те же даты. «Так произошло, например, 11 мая 2023 года, когда Gillette осуществила три последовательных перевода со счета TourProdEnter LLC в банке Synovus. Первый — на сумму 160 000 долларов США — был отправлен Velp LLC, компании, в которой фигурирует аргентинка Вероника Лопес, второй — на сумму 270 000 долларов США — Velpsalt LLC, в которой фигурирует муж Лопес, Роберто Саличе, и третий — на сумму 150 000 долларов США — W Trading, в которой фигурирует Фернандес. Однако это было не единственное совпадение по времени. Напротив. В 8 из 13 платежей, выданных TourProdEnter в пользу W Trading, перевод совпал с переводом в другую подозрительную компанию, как обнаружила LA NACION в конфиденциальных записях американских банков Bank of America, Citibank, JP Morgan и Synovus». Первый из переводов в пользу W Trading был зарегистрирован, также из банка Synovus, 2 ноября 2022 года. Он составил 270 000 долларов. Двадцать шесть дней спустя, 28 числа того же месяца, Фернандес учредил в Аргентине акционерное общество Sfera Global Sports, которое с тех пор представляется в LinkedIn как «компания по управлению футболистами с аргентинским колоритом и талантом». На своей странице в WordPress эта предполагаемая «компания» утверждает, что является «зарегистрированным агентом AFA и FIFA как юридическое лицо», которое управляет «спортивными талантами Аргентины [SIC] с присутствием в Европе, Азии, США и Латинской Америке». Более того, она заявляет, что имеет «15-летний опыт», «штаб-квартиру в Буэнос-Айресе и корреспондентов в Европе и США». Однако предполагаемая компания имеет ряд несоответствий. Во-первых, у нее нет единого идентификационного номера налогоплательщика (CUIT), поэтому она не зарегистрирована в Агентстве по сбору и контролю таможенных пошлин (ARCA, бывшая AFIP). Во-вторых, в Интернете указан несуществующий номер телефона: 1234-5678 в городе Буэнос-Айрес. На той же странице «wordpress» предполагаемая компания также указывает, что ее офисы находятся по адресу: проспект Корриентес, 222, 15-й этаж. То есть в здании Comega. Но на этом этаже находится «Sky Bar», и управляющие зданием сообщили LA NACION, что компания Sfera Global Sports SA там не работает и они не знают Фернандеса. При публикации учредительных документов предполагаемой компании в Официальном вестнике Фернандес и его партнеры (Алехандро Беллони, Нестор Исагирре, Мартин Никкьярелли и Эстебан Диес) сообщили, что «головной офис» Sfera Global Sports SA находится за углом здания Comega, по адресу улица 25 мая, 330, 4-й этаж. Но там также заявили, что эта фирма не ведет там деятельность и что они не знают Фернандеса, как проверила газета LA NACION. В учредительном акте Sfera Global Sports Фернандес указал, что его личный адрес находится в здании по адресу улица Бартоломе Митре, 2227, 14-й этаж. Но правильный адрес — 2-й этаж, квартира 14, с задней стороны этого скромного здания. Там до сих пор живет его мать. «[Матиас] уже много лет живет отдельно», — пояснила она, когда журналист LA NACION представился и попросил поговорить с ее сыном, чтобы задать ему несколько вопросов о футболе. «О футболе? Он? — удивилась она. — Насколько я знаю, нет».