Эксклюзивное расследование: со счета, на котором хранятся средства АФА в США, было выведено не менее 42 миллионов долларов в подставные компании.

Скандал вокруг управления фондами Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) и действий ее руководителей и некоторых лиц, связанных с этой организацией, пополнился новой главой. В центре внимания теперь находится американская компания, которая была уполномочена учреждением, возглавляемым Клаудио «Чики» Тапиа, собирать доходы по всему миру и которая за последние четыре года накопила более 260 миллионов долларов в четырех банках США. Но только часть этих средств была направлена на финансирование деятельности организации на улице Виамонте, как в Аргентине, так и за ее пределами. Из остальной суммы по меньшей мере 42 миллиона долларов США оказались в четырех компаниях, зарегистрированных в штате Флорида, которые не имеют ни сотрудников, ни заявленной коммерческой деятельности. За этими подписями стоят аргентинцы, которые работают наемными работниками в Барилоче, являются бенефициарами социального жилья, столкнулись с коммерческими и налоговыми исполнительными производствами, а в одном случае были объявлены банкротами с подозрением в мошенничестве, как восстановила LA NACION. Основываясь на конфиденциальных банковских записях США, а также судебных и коммерческих документах Аргентины, LA NACION установила, что еще 109,9 миллиона долларов США из AFA были переведены брокеру, базирующемуся в Уругвае, который использовал регулируемый инструмент на Британских Виргинских островах (BVI) для хранения средств, в то время как десятки миллионов долларов были потрачены на роскошные расходы по всему миру: частные самолеты, верховая езда, яхты, парикмахерские, автомобили, летние резиденции и VIP-билеты в театр, среди прочих роскошных покупок и развлечений. Президент AFA Клаудио «Чики» Тапиа и его правая рука в организации Пабло Товиггино не упоминаются по имени в тысячах страниц, классифицированных банками как «конфиденциальные», которые проанализировала газета LA NACION. Однако многие расходы совпадают по времени с официальными мероприятиями Тапиа, событиями, в которых участвовала AFA или сборная. Не только это: в документах фигурирует жена Товиггино как получательница средств, а также акционерное общество, в котором в качестве акционеров значились казначей AFA, а также его брат, Дарио Товиггино. В центре внимания находится компания TourProdEnter LLC, зарегистрированная в августе 2021 года во Флориде, которая всего через четыре месяца стала «эксклюзивным торговым агентом за рубежом» AFA. Кто указан в качестве администратора компании? Эрика Джиллетт, которая в социальных сетях представляется как «полностью посвятившая себя семье» и является партнершей театрального продюсера Хавьера Фарони, личного друга «Чики» Тапиа. Фарони — не второстепенная фигура, он имеет четкие политические связи: он входил в совет директоров Aerolíneas Argentinas во время правления Альберто Фернандеса и был депутатом провинции Буэнос-Айрес от Frente Renovador, партии Серхио Массы. «В разгар валютного кризиса, когда аргентинские граждане и компании с трудом могли получить доступ к доллару, контракт с TourProdEnter LLC — одобренный Исполнительным комитетом AFA и опубликованный в бюллетене 6031 — дал ей ключ к глобальному коммерческому представительству. Он был ответственен за сбор доходов для AFA за рубежом, осуществление платежей для погашения ее обязательств за пределами Аргентины и, после удержания комиссии, перечисление излишков в организацию, возглавляемую «Чики» Тапиа. Таким образом, по истечении четырех лет компания Gillette, с Фарони в качестве подписанта в JP Morgan, накопила доходы в размере не менее 260 миллионов долларов США, не включая переводы, которые TourProdEnter LLC осуществила между своими различными банковскими счетами. Средства были распределены между четырьмя банками: более 146 миллионов долларов США в Bank of America, еще 72,4 миллиона долларов США в Synovus, 41 миллион долларов США в Citibank и остаток в JP Morgan, как следует из анализа конфиденциальных банковских записей, к которым LA NACION получила доступ и проанализировала после вмешательства судебных органов США. Банковские доходы TourProdEnter LLC поступали из трех основных источников: спонсоры сборной Аргентины, права на телетрансляцию и доходы от товарищеских матчей. Так, например, крупнейшими вкладчиками на счет Bank of America были Adidas (78,6 млн долларов США), Argentina Football Distribution, компания, которая управляет стриминговым сервисом AFA Play (18,7 млн долларов США), и Reporter Broadcasting Company (9 млн долларов США), один из спонсоров товарищеского матча, который должен был состояться в Индии в ноябре этого года. «Две из этих компаний также лидировали по суммам на счете TourProdEnter LLC в Citibank: Adidas с 15,1 млн долларов и Argentina Football Distribution с 5,1 млн долларов, за ними следовала Quest Holdings, входящая в группу компаний, которая приобрела спонсорство сборной для товарищеских матчей, которые она должна была сыграть в Азии в период с октября 2025 года по март 2026 года, согласно документу, доступному в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Эта фирма перечислила 7,5 млн долларов. «В банковских записях Gillette фигурирует как единственная компания, которая распоряжалась переводами как между счетами TourProdEnter LLC в разных банках, так и третьим лицам, хотя Faroni имеет кредитные карты, связанные со счетами компании в Bank of America и JP Morgan. Однако в документах, полученных этой газетой, в силу особенностей этих же банковских записей, нет никаких свидетельств каких-либо распоряжений, отданных AFA». На запрос LA NACION Гиллетт и Фарони отказались отвечать на вопросы. Однако близкие к предпринимателю лица заявили, что «компания TourProdEnter является коммерческим агентом AFA в мире, и ее функция заключается в организации логистики AFA». «В рамках этих функций она является агентом по сбору и выплате платежей, всегда в рамках своей коммерческой деятельности и в соответствии с договорными отношениями, установленными с AFA. В этом контексте он выполняет действия, которые должен выполнять в рамках своих логистических функций и в соответствии с официальными инструкциями ассоциации, в том числе, в некоторых случаях и по мере необходимости, в качестве агента по сбору и выплате платежей», добавили те же источники. «Один из наиболее частых направлений перевода денежных средств из TourProDenter пролегает через Adcap Uruguay Agente de Valores. Согласно документации, проанализированной LA NACION, она получила 109,9 млн долларов США. Для этих операций чаще всего использовался счет в Bank of America. Оттуда было переведено 76,6 млн долларов США, из которых 8,7 млн долларов США были указаны как «Pop pago para proveedores AFA» (оплата поставщикам AFA). «Перевод от 26 августа 2024 года является тому примером. В этот день TourProdenter отправила 2,5 млн долларов США в Adcap Uruguay Agente de Valores со своего счета в Bank of America. Банковская документация по этому документу включает время (13:27) и в конце описывает «Pop pago para proveedores AFA» (Оплата поставщикам AFA). Эта организация, регулируемая Центральным банком Уругвая, специализируется на предоставлении услуг компаниям и учреждениям в области управления инвестициями и ликвидностью. Балансовые отчеты головной организации футбола не включают счет на его имя в Монтевидео, однако эти банковские записи отражают операцию и назначение средств, выделенных организацией, возглавляемой Тапиа. В ответ на запрос LA NACION представители Adcap подтвердили, что TourProdEnter LLC и AFA являются их клиентами, которые, как и «тысячи» других клиентов, прибегали к средствам, регулируемым в разных странах, и «использовали рынок облигаций для осуществления платежей из-за границы и за границу, учитывая валютные ограничения и разницу в курсах валют», действовавшие в Аргентине. «Все переводы между TourProdEnter LLC и AFA, которые прошли через нас, были экономически обоснованными, полностью соответствовали внутренним правилам комплаенса и сопровождались подтверждающей документацией», — подчеркнули они. «После получения средств [от TourProdEnter LLC] AFA со своего счета на Британских Виргинских островах перечислила деньги на свой счет в Аргентине». Однако в балансах, представленных AFA Генеральной инспекции юстиции (IGJ) и доступных LA NACION, TourProdEnter LLC фигурирует только один раз, как должник. Он делит список с финансовой компанией Sur Finanzas и 12 другими компаниями, которые были должны деньги организации, возглавляемой Тапиа, согласно обновленному балансу на 30 июня 2024 года (о чем сообщается отдельно). «LA NACION также попыталась проконсультироваться с Тапиа по поводу операций между AFA и TourProdEnter LLC, но на момент закрытия этого выпуска не получила ответа». Банковские записи TourProdenter LLC в США показывают, что компания также перечислила по меньшей мере 42 миллиона долларов США из AFA четырем обществам с ограниченной ответственностью (LLC), зарегистрированным во Флориде, США, посредством постоянных переводов на суммы в пять и шесть цифр в течение последних трех лет. Этими компаниями являются Soagu Services LLC, которая получила 10,8 млн долларов США; Marmasch LLC, с переводами на сумму 13,4 млн долларов США; Velp LLC, с 3 млн долларов США; и Velpasalt LLC, с 14,7 млн долларов США, несмотря на то, что они не имеют зарегистрированных сотрудников и не ведут подтвержденной деятельности. Вместе и по отдельности эти четыре компании демонстрируют уникальные характеристики, которые подкрепляют версию о том, что они являются «промежуточными» компаниями, посредничающими в возможном отвлечении десятков миллионов долларов из AFA в пользу лиц, остающихся в тени, как восстановила LA NACION. Soagu Services LLC, Marmasch LLC и Velp LLC зарегистрировали свой адрес в офисе 228 по адресу 1031 Ives Dairy Road, двухэтажном офисном здании в Майами, где работают от салона косметологии до юридических и медицинских кабинетов, которое рекламируется в Интернете как предлагающее услуги «виртуальных офисов». Стоимость? 50 долларов в час за аренду «конференц-залов», как установила LA NACION в Майами. «Четыре компании, следует уточнить, не фигурируют в списке помещений и компаний, доступном в здании. Но они использовали в качестве регистрационного агента фирму Registered Agents Inc, расположенную в Вайоминге, которая в последние годы попала под пристальное внимание The Washington Post и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). И еще одно: владельцы трех из четырех компаний (Soagu, Marmasch и Velpasalt) проживают или работают в городе Барилоче в провинции Рио-Неградо. «Основанная в августе 2022 года, компания Soagu Services LLC связана с 54-летним Хавьером Алехандро Охеда Хара, который имеет более 23 миллионов песо долгов перед аргентинской финансовой системой и работает по найму в аптеке в Барилоче, где он проживает и где в 2009 году был предварительно выбран в качестве получателя двухкомнатной квартиры в рамках Федерального плана I во время правления Киршнера, как указано в Официальном вестнике 4795 провинции от января 2010 года». Связи между Ojeda Jara и Soagu Services LLC с следующей компанией, Marmasch LLC, многочисленны. Во-первых, потому что компания, которая была создана восемь месяцев спустя, в апреле 2023 года, носит инициалы лица, указанного в качестве ее руководителя: Мариэла Мариса Шмальц («Мар» от Мариэла, «Ма» от Мариса и «Ш» от Шмальц), которая проживает в Барилоче, где также работает по найму в магазине декора. В 1999 году Шмальц выиграла тендер на однокомнатную квартиру Fonavi, после чего, согласно официальным документам, полученным LA NACION, она столкнулась с исполнительными судебными разбирательствами, налоговым взысканием со стороны муниципалитета своего города и судебным взысканием. Имея долги в аргентинской банковской системе на сумму более 13,4 миллиона песо, 54-летняя аргентинка Шмальц является супругой Охеды Хары, как сообщили источники, опрошенные этой газетой в Барилоче. Как и он, он также указал в качестве адреса Marmasch LLC в Майами номер 228 по улице Ives Dairy Road, 1031, с Registered Agents Inc. в качестве регистрационного агента. Но оба они живут в Барилоче и работают в одном квартале друг от друга. «LA NACION пыталась связаться с ними в течение последних 48 часов, но это не удалось. Шмальц ответил на первое сообщение, но отказался отвечать на вопросы». Тот же адрес — «виртуальный» офис — в Майами и Registered Agents Inc. в качестве регистратора также фигурируют в документах компании Velp LLC, которые проверила LA NACION, где в качестве ответственного лица указана Вероника Инес Лопес, 52-летняя аргентинка, которая, в свою очередь, является супругой Роберто Саличе, ответственного лица четвертой компании, Velpasalt LLC. Родившийся в 1970 году, Саличе был объявлен банкротом в 2019 году Коммерческим судом № 12, председатель которого, Эрнан Диего Папа, обязал его запрашивать разрешение на выезд из страны и передал дело в уголовную юрисдикцию по «предположению мошенничества», как следует из судебных доказательств, проанализированных LA NACION. Дело было передано в 57-й уголовный и исправительный суд, а 15 числа этого месяца суд постановил завершить процедуру банкротства и закрыть дело, поскольку синдик не нашел активов Salice, которые можно было бы реализовать. У компании был только подержанный автомобиль, который уже был предметом другого судебного разбирательства. «Туроператор, путь Salice дает дополнительную информацию. Он работает в агентстве, которое предоставляет услуги в Чили и Аргентине, с центром в том же городе, где проживают Охеда Хара и Шмальц. Фактически, агентство Саличе находится всего в 200 метрах от аптеки, где работает Охеда Хара, и в 300 метрах от помещения, где работает Шмальц. «Основана в городе Сан-Карлос-де-Барилоче в 1996 году и с тех пор позиционирует себя как оператор по приему туристов в этом городе Аргентины», — говорится на веб-сайте компании, на которую, по документам, работает получатель 14,7 миллиона долларов от AFA. LA NACION пыталась связаться с Лопес, но она не ответила на сообщения на свой мобильный телефон и электронную почту, в отличие от своего мужа. «Вы являетесь контролирующим лицом Velpasalt LLC в США?», — спросила LA NACION. «Нет, нет, — ответил Салис. — Это неверно. Эта компания больше не существует». «Но вы фигурировали в этой компании как контролирующее лицо или владелец?» «Нет. Я фигурировал как менеджер». «А кто тогда был владельцем?» «Я не могу предоставить вам эту информацию». - То же самое касается вашей жены, Вероники Лопес, в Velp LLC, ваша жена была только менеджером? - Верно. - У вас есть или были какие-либо связи с TourProdEnter LLC, Эрикой Джиллетт или Хавьером Фарони? - Нет. - Можете ли вы тогда рассказать мне, кто был акционерами Velp или Velpasalt? - Нет, потому что я не знаю об этом. Правда в том, что я предоставляю всю информацию, которую знаю и могу предоставить». Однако заявления Саличе противоречат данным из реестра штата Флорида, которые проверила газета LA NACION. Почему? Потому что компания, в которой фигурирует Саличе, Velpasalt LLC, на момент закрытия этого выпуска по-прежнему активна, в отличие от Velp LLC, в которой фигурировала его жена и которая была распущена 22 сентября 2023 года. Но есть еще одна деталь: через семь дней после роспуска компания получила перевод из банка Synovus на сумму 341 000 долларов. (При участии Рикардо Брома и Лусилы Марти Гарро).