Они расследовали деятельность банды по подозрению в связях с Аль-Каидой и обнаружили сеть по торговле людьми.

Расследование началось в марте прошлого года после того, как Национальное управление криминальной разведки (DNIC), подведомственное Министерству национальной безопасности, подало заявление о банде, действовавшей в Аргентине и, как подозревалось, имевшей связи с Аль-Каидой. Спустя полтора года расследование не подтвердило первоначальную гипотезу о связях с террористической деятельностью, но выявило организацию, занимавшуюся «незаконным перемещением мигрантов». Об этом сообщили LA NACION авторитетные источники в судебных органах. В обоснование своего запроса он представил документы, подтверждающие его брак с аргентинской женщиной, проживающей в «Ла-Фелис». «Мы полагаем, что жена египетского гражданина получила деньги за брак. Пара не была знакома на момент подписания свидетельства о браке в ЗАГСе», — сообщил LA NACION источник в судебных органах. «Вскоре выяснилось, что египетский гражданин работал на обвиняемого марокканского гражданина, который в итоге был привлечен к ответственности по этому делу». Расследование, проведенное Центральным следственным управлением Морской префектуры, включавшее полевые работы, анализ баз данных, миграционную документацию, административные дела и прослушивание телефонных разговоров (некоторые из них на арабском языке), позволило установить основных фигурантов дела и связи между ними. В этом контексте было установлено, что речь идет о преступной организации, состоящей из лиц, происходящих из арабских стран и получивших аргентинское гражданство, которые участвовали в различных махинациях, направленных на облегчение въезда, пребывания и проживания иностранных граждан в стране в обмен на денежное вознаграждение. Среди этих махинаций были выявлены фиктивные браки с гражданами Аргентины с целью начала процедуры получения вида на жительство и, в конечном итоге, гражданства; предоставление маршрутов доступа через несанкционированные пограничные пункты пропуска; или, в случае въезда через санкционированные пункты, действия, направленные на то, чтобы остаться в стране, уклоняясь от миграционного контроля», как подробно описано на сайте новостей Министерства юстиции. «В ходе расследования было подтверждено, что преступная организация имела контакты с лицами, проживающими в таких странах, как Турция и Египет, среди прочих стран». «Считается, что лица, заинтересованные в поездке в Аргентину с целью последующего получения гражданства, платили от 40 000 до 50 000 долларов», — сообщил один из опрошенных источников. В некоторых случаях, согласно прослушиванию телефонных разговоров, включенному в дело, Аргентина не была конечным пунктом назначения для лиц, которые связывались с преступной организацией. «Некоторые из этих лиц после получения аргентинского гражданства намеревались поехать в США или Европу. Кроме того, расследование также позволило выявить использование статуса беженца не в качестве механизма международной защиты, а в качестве способа получения временного вида на жительство и продвижения в миграционных процедурах, направленных на обход административных контролей.