Хосе Луис Эсперт был привлечен к ответственности за отмывание денег, и ему запретили выезжать из страны

Федеральный судья города Сан-Исидро Лино Мирабелли возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата от партии «Либертарианцы» Хосе Луиса Эсперта как предполагаемого виновного в отмывании денег в связи с 200 000 долларов, которые он получил в 2020 году от компании, связанной с предпринимателем Фредом Мачадо, осужденным в США и причастным к сети мошенничества и отмывания денег. «Судья наложил на него арест имущества на сумму 1 миллиард песо и запретил ему выезжать за пределы страны, сообщили газете LA NACION источники в судебных кругах». В том же постановлении Мирабелли возбудил уголовное дело в отношении бухгалтера Эсперта Мариано Алехандро Косентино как необходимого соучастника отмывания денег, наложив арест на 700 миллионов песо, а также в отношении семейной компании Varianza SA, на которую был наложен арест на 500 миллионов. «Решение отражает версию федерального прокурора Фернандо Домингеса, который в июне запросил проведение предварительного расследования в отношении бывшего законодателя». По мнению прокурора, Эсперт отмыл 200 000 долларов, полученных от транснациональной преступной организации, путем покупки автомобилей BMW и Lexus стоимостью 130 000 долларов, а также путем внесения средств в трастовый фонд на побережье Коста-Эсмеральда». Перевод поступил на банковский счёт Эсперта в США и был осуществлён компанией Wright Brothers Aircraft Title Inc. — одной из компаний, используемых сетью, связанной с Мачадо, которую обвиняют в отмывании денег, полученных от наркоторговли. «Эсперт обосновал поступление этих средств консультационным контрактом с одной из гондурасских горнодобывающих компаний, однако прокуратура утверждала, что данное соглашение было фиктивным». «Домингес подозревает, что „Minas del Pueblo“ — компания, о которой идет речь, — служила прикрытием для выставления счетов за услуги, которые никогда не предоставлялись. Согласно результатам расследования, Эсперт никогда не бывал в этой стране, а упомянутые шахты не вели добычу». Прокурор классифицировал эту схему как состоящую из трёх этапов отмывания денег: размещение средств — через депозит на счёт в Morgan Stanley посредством компании Wright Brothers; стратификация — посредством переводов между этим счётом и BBVA; и интеграция — посредством покупки автомобилей и создания траста, что придало средствам видимость законного происхождения». И Lexus, и трастовый фонд имели сертификаты о происхождении средств, подписанные Косентино, что, по мнению прокуратуры, сделало его необходимым участником отмывания. «Операции были зафиксированы в выписках BBVA и в файлах компьютера, изъятого у бухгалтера, в том числе в таблице, отражавшей реальное имущество Эсперта, с учетом счета за рубежом и перевода от Wright Brothers. «Компания Varianza SA, учредителями которой были Эсперт и его супруга, была зарегистрирована 13 декабря 2019 года, за несколько недель до поступления средств, и, согласно заключению, использовалась для формирования бухгалтерских проводок, фиктивно завышавших доходы бывшего депутата. «Одна из бухгалтеров в аудиозаписи 2021 года, приобщённой к делу, упомянула, что за всё время своего существования фирма выставила счета лишь за два месяца». «Прокуратура также обратила внимание на то, что 27 октября 2025 года, через несколько дней после возбуждения уголовного дела, Эсперт снял со своих счетов 80 000 долларов наличными». Допрос Эсперта состоялся 7 июля этого года. Он подал ходатайство, в котором оправдал этот перевод как часть консультационного контракта и попросил, чтобы Мирабелли вновь взял на себя расследование, которое было передано в прокуратуру. «Он также указал, что существует два дела по одним и тем же фактам, что создает риск двойного судебного преследования, и пожаловался, что расследование вышло за рамки первоначальной цели». Обвинение добавляется к мерам превентивного характера, которые уже были наложены на бывшего депутата: Мирабелли распорядился о полном отстранении от дела и запрете на распоряжение имуществом Эсперта и его супруги Марии Мерседес Гонсалес — эта мера была продлена в марте 2026 года и впоследствии подтверждена Федеральной палатой Сан-Мартина». Дело было возбуждено в октябре 2025 года на основании заявления Хуана Грабоиса, когда связь с Мачадо вынудила Эсперта отказаться от кандидатуры в качестве первого кандидата от партии «La Libertad Avanza» в провинции Буэнос-Айрес. «Мачадо находится под стражей в Техасе и согласился признать себя виновным в отмывании денег и мошенничестве, чтобы избежать суда по делу о наркоторговле».