Sur Finanzas: “usurious rates” detected in loans to a First Division club and an unusual payment to Tapia's team

Документы, изъятые в ходе обысков в Sur Finanzas, начинают раскрывать неожиданные факты. Судебные органы обнаружили, что многие из расследуемых клубов брали у этой финансовой компании кредиты по «ростовщическим ставкам» и соглашались на «неправомерные условия просрочки платежей», особенно клубы Первого дивизиона. В судебном деле особо выделяется случай клуба Argentinos Juniors, который передал чеки на сумму 600 миллионов песо и получил всего 400 миллионов песо, оставив компании автоматическую прибыль в размере 200 миллионов песо. Следователи также обратили внимание на спонсорский контракт между фирмой Ариэля Вальехо и клубом Barracas Central. Клуб «Чики» Тапиа получил 120 миллионов песо единовременным платежом, в то время как остальные клубы получали деньги частями. Для правосудия это не случайность. «Рост Sur Finanzas совпадает с этапом, когда Тапиа укрепляет свою власть в AFA и в Профессиональной лиге», — заявила прокурор Сесилия Инкардона, когда просила о проведении обысков в клубах. «В ходе операции, проведенной 1 декабря в центральном офисе Sur Finanzas в центре Адроге, правосудие изъяло папку с надписью «Клубы», в которой находились несколько спонсорских контрактов, и папку с надписью «PSP списки клиентов». Также было изъято много документов о займах и взаимных сделках. Дело Argentinos Juniors удивило следователей. Согласно 55-страничному судебному решению, с которым ознакомилась газета LA NACION, этот клуб выпустил и передал E-CHEQS на сумму 600 000 000 песо в пользу Sur Finanzas для получения финансирования. Однако переведенная сумма составила всего 400 000 000 песо. «Разница в 200 000 000 песо поглощается Sur Finanzas и оправдывается в рамках расчетных показателей CFT (общая финансовая стоимость), которые включают процентную ставку, расходы по расчетам, комиссию за инкассо и административные расходы», — говорится в деле. «Этот же клуб получил от Sur Finanzas кредит в размере 200 миллионов песо, ту же сумму, которую LA NACION раскрыла на основании документов, направленных DGI в суд. Соглашение с руководством Argentinos Juniors было подписано 23 декабря 2024 года. «Договор устанавливает C.F.T. в размере 55% от выплаченного капитала. Общая сумма погашения установлена в десяти платежах по 30 000 000 песо (всего 300 000 000 песо, не включая расходы и проценты в размере 40% TNA). Сводка счета AAAJ в Sur Finanzas PSP S.A. показывает, что ежемесячно выставляется счет на сумму 10 000 000 песо в качестве «КОМИССИИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ КРЕДИТ», подчеркнула прокурор при запросе на проведение обысков и предъявлении обвинений клубам. «Связь между учреждением, возглавляемым Кристианом Маласпиной, безоговорочным сторонником президента АФА, фигурирует в другом судебном деле, которое рассматривается в суде по экономическим преступлениям, но может быть передано в федеральный суд Ломас-де-Самора. В рамках этого дела были обнаружены переводы между компанией Construcciones TAR, которая расследуется по подозрению в отмывании денег, и клубом из Патернала. Согласно судебным источникам, суммы пока не указаны, поскольку несколько дней назад была снята налоговая и банковская тайна со всех лиц и компаний, в отношении которых ведется расследование. LA NACION связалась с президентом Argentinos Juniors, который отказался от комментариев. Судебное дело, которое ведут Инкардона и судья Луис Армелла, началось с жалобы компании Auriga League, которая предоставила Banfield кредит в размере 2 миллионов евро, а затем было дополнено информацией, присланной DGI в другом деле, которое ведет судья Федерико Вильенна. «Обыски в Sur Finanzas показали, что эта компания предоставила Taladro еще два миллионных кредита на сумму 500 тысяч долларов. Они были подписаны 17 июля и 9 октября 2023 года, во время управления Эдуардо Спиноса. За первый кредит, выданный наличными, власти были вынуждены заплатить 60 тысяч долларов процентов. «Из клубов Первого дивизиона Сан-Лоренсо получил больше всего денег от финансиста, близкого к Тапиа. Как сообщила газета LA NACION, было выдано несколько миллионных кредитов на сумму более 1600 миллионов песо, а в качестве гарантии платежа были использованы права на телетрансляцию. Доказательством этого является публичный документ от 19 ноября 2024 года. «Договор о передаче прав на Суперлигу предусматривает, что Sur Finanzas Group S.A. является единственной компанией, уполномоченной получать оплату за переданные права. Эта сумма должна быть перечислена Суперлигой (AFA) непосредственно на счет в банке Coinag, принадлежащий SUR FINANZAS GROUP S.A», — говорится в деле. «Согласно отчету, подготовленному клубом Boedo по запросу Контрольной комиссии, всего было осуществлено восемь переводов по кредитам Sur Finanzas. Первый составил 115 миллионов песо, второй — 500 миллионов песо, третий — 100 миллионов песо, четвертый — 30 миллионов песо, пятый — 450 миллионов песо, шестой — 300 миллионов песо, седьмой — 120 миллионов песо и восьмой — 25 миллионов песо». Эти кредиты, предоставленные во время управления Марсело Моретти, принесли проценты и комиссии, которые теперь находятся в поле зрения правосудия. Суд изъял бухгалтерскую информацию, подтверждающую, что общая финансовая стоимость составляет 121 500 000 песо, что значительно ниже суммы, согласованной с Argentinos Juniors. «Какова была роль AFA во всех этих махинациях? «AFA, как руководящий орган, основной канал для передачи активов и посредник в этих сделках, не может считаться третьей стороной, не имеющей отношения к этой махинации», — заявила прокурор. «В ходе обыска в Sur Finanzas также были обнаружены спонсорские контракты с клубами Первого дивизиона и дивизиона Ascenso. Следователи были удивлены одним фактом: клуб Тапиа «Барракас Сентрал» подписал соглашение с Sur Finanzas Group на сумму 120 000 000 песо плюс НДС, «с особой особенностью, заключающейся в том, что была согласована полная оплата единовременным платежом 15 января 2025 года». Подписантами этого соглашения были президент клуба Матиас Тапиа и генеральный секретарь Даниэль Пагано, а также Ариэль Вальехо, владелец финансовой компании. «Для следователей эта привилегия не была случайной. Прокурор Инкардона подчеркнула, что «рост Sur Finanzas как спонсора и кредитора (аргентинского футбола) совпадает с периодом, когда Тапиа укрепляет свою власть в AFA и в Профессиональной лиге». «В то же время, остальные контракты предусматривали оплату в рассрочку. Например, Banfield в этом году согласился на общую сумму 300 000 долларов США в 12 платежей за размещение логотипа Sur Finanzas на футболке. Нечто подобное произошло в Racing, Platense и нескольких клубах Ascenso. Из изъятых документов стали известны другие суммы спонсорских соглашений: Лос-Андес (180 миллионов), Темперли (55 миллионов), Арменио (36 миллионов), Док-Суд (24 миллиона), Экскурсионистас (20 миллионов). «Даже соглашения с Профессиональной лигой были заключены на условиях рассрочки. «Были заключены соглашения с Профессиональной футбольной лигой (LPF) на сумму 600 000 000 песо плюс НДС и с Федеральным советом (CFFA) на сумму 200 000 000 песо плюс НДС, оба соглашения с рассрочкой платежа на десять взносов», — говорится в деле. «Хотя Sur Finanzas была спонсором сборной Аргентины и продавала билеты на матчи через свои социальные сети, в офисе финансовой компании этот рекламный контракт не был найден. По этой причине прокурор запросила проведение обыска в офисах AFA и Суперлиги. В ходе этих обысков были обнаружены конкретные доказательства».