Бухгалтер, обвиняемый в отмывании средств для наркоторговцев и работавший на бывшего федерального судью Бейлака, был заключен в тюрьму.

РОСАРИО - Бухгалтер Габриэль Миццау в пятницу был заключен под стражу в своем доме после того, как федеральный судья Эдуардо Родригес Да Круз удовлетворил просьбу прокуратуры предъявить ему официальное обвинение в отмывании денег в пользу активов наркобосса Эстебана Альварадо. "На слушаниях Миццау признал, что наряду с работой на окружение наркоторговца, который находится в тюрьме Эзейза, он вел счета бывшего федерального судьи Марсело Байлака, который ушел в отставку 1 июля и содержится у себя дома. Обвинительное заключение против Миццау имеет большое значение в этом деле, поскольку оно замыкает круг против бывшего федерального судьи, обвиняемого в покрывательстве самого влиятельного наркоторговца в Росарио. "Несмотря на то, что прокуроры просили о реальном тюремном заключении этого бухгалтера, Родригес Да Круз распорядился поместить обвиняемого под домашний арест. В таком же состоянии находятся сам Байлаке и финансист Фернандо Впеи. "11 июня 2024 года LA NACION сообщила, что Миццау делил профессиональную работу между наркобоссом Росарио и бывшим магистратом. Это произошло в тот период, когда Байлаке руководил расследованием двух дел против Альварадо, одно из которых было связано с торговлей наркотиками, а другое - с отмыванием денег. Бывший судья, ушедший в отставку 1 июля прошлого года, после того как президент Хавьер Милей принял его заявление об отставке, признался LA NACION, что Миццау был его другом и что он был его личным бухгалтером. "После этой публикации провинциальный депутат Лионелла Катталини представила судебный донос, который вылился в обыски против Миццау, и начала расследование, которое продвинулось на роль, которую сыграл этот бухгалтер в маневрах по отмыванию денег в схеме компаний, которые монтировала Роза Капуано, бывшая партнерша Альварадо. На слушаниях, которые начались в полдень и продолжались до полудня, прокуроры PROCUNAR Диего Иглесиас и PROCELAC Хуан Аргибай представили целую батарею доказательств роли Миццау в отмывании денег в интересах Альварадо. "Миццау создал компанию Logistica Santino SRL, занимающуюся перевозками, и подписывал балансы этой компании, говорится в деле. Кроме того, он попросил муниципальное разрешение для другой компании под названием Sagrado Corazón, которая также входила в созвездие фирм, целью которых было перемещение денег, полученных от наркоторговца. "Иглесиас объяснил, что у Миццау были не просто профессиональные отношения с окружением Альварадо, и об этом свидетельствуют 536 звонков, которые бухгалтер сделал бывшему партнеру Альварадо, который руководил компаниями, когда наркобарон был сначала задержан в провинции Буэнос-Айрес, а затем находился в бегах. «В сообщении в Telegram наркобарон попросил своего личного адвоката »встретиться с бухгалтером, который изрядно запутался, и найти способ все исправить". Альварадо намеревался сохранить активы, приобретенные им за это время, в том числе особняк в загородном доме Фунес Хилл. Расследование против Миццау было ключевым для прокуроров, чтобы продвинуться вперед против маневров, которые Байлаке совершил в пользу Альварадо, например, отказав в прослушке, которую полиция безопасности аэропорта (PSA) запросила у окружения Альварадо в 2013 году без каких-либо оснований. «Пассивность Байлаке, по мнению Иглесиаса, стала ключом к росту этого наркоторговца, который не только увеличил свое состояние, но и вызвал высокий уровень насилия с десятками убийств». "Наряду с этим делом Байлаке, который содержится под стражей в своей квартире, расследуется по двум другим делам, соистцами которых являются финансист Фернандо Впеи и бывший глава ARCA Карлос Воданья, который признал себя виновным в фигуре раскаявшегося человека. "В марте прошлого года бывший глава ARCA Росарио представил себя в качестве раскаявшегося и признался, что на том ужине в доме Байлаке ему сказали, что он получит анонимную жалобу на финансиста Клаудио Иглесиаса, которая оказалась ложной, и что он должен принести ее, когда тогдашний федеральный судья будет на дежурстве. Магистрат не передал дело в федеральную прокуратуру, как он обычно поступал со всеми делами, и распорядился провести обыски у Иглесиаса". В то же время Впей попросил вымогаемого бизнесмена заплатить 200 000 долларов, чтобы дело не было возбуждено. Иглесиас заплатил часть этой суммы в ходе двух встреч, которые он провел с финансистом в своем офисе в Музее демократии в центре Росарио. Это был не единственный маневр Байлака и его «друга» Впея. Этот сюжет связан с управлением средствами кооператива Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, в который после падения Херме Хуареса по прозвищу Вино Кальенте, преследуемого за отмывание денег, было совершено вмешательство. "Члены кооператива, не считая Вино Кальенте, хотели нормализовать сложную юридическую ситуацию после двух вмешательств. В мае 2021 года работники кооператива заявили в Федеральную палату Росарио, что в результате вмешательства, возглавляемого сначала Рубеном Паскуалино, а затем Даниэлем Соррекьетой, 10 000 000 песо были переведены в Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, финансовое учреждение, принадлежащее Grupo Unión, которое контролируют братья Фернандо и Гильермо Вфеи. "В ходе судебного разбирательства члены кооператива докеров заявили, что в Музее демократии у них состоялся разговор с Фернандо Вфеем, в ходе которого он сказал им, что является другом судьи Байлака и предложил взять деньги из кооператива, поскольку это принесет лучшие проценты. Фернандо Впеи сообщил им, что у него очень хорошие отношения с судьей Байлаке, что его связывает с ним многолетняя дружба и доверие, что он предложил им помощь в нормализации деятельности кооператива благодаря своим отношениям с судьей и что он будет способствовать процессу нормализации деятельности организации. Они утверждали, что для достижения этой цели Впеи сказал им, что один из его адвокатов будет назначен ревизором кооператива", - говорится в жалобе, поданной докерами. Байлак в свое время отклонил жалобу, заявив, что инвестиции, то есть управление средствами паевым фондом Впеи, принятое при вмешательстве кооператива, было хорошим и что средства были защищены. Федеральный судья Элида Видаль оставила дело в руках Байлака, хотя позднее постановление Национальной кассационной палаты предписало, при лапидарных аргументах Анхелы Ледесмы, пересмотреть дело. Им занялся судья Фернандо Барбара, который спросил Байлака, является ли он, как жаловались докеры, личным другом Фернандо Впея. Судья ответил: «Я никогда не отрицал, что мы друзья». Прокурор Федерико Рейнарес Солари обвинил Байлака в том, что он не раскрыл свои отношения с финансистом Фернандо Впеи, когда это было необходимо: в тот момент, когда члены профсоюза заявили, что именно из-за этой связи он не может быть судьей, решающим судьбу миллионных средств портового кооператива. На заднем плане оказывается то, что финансисты разыграли это дело в своих интересах. Компания Whpei уже проходила по другим делам об отмывании денег, и было доказано, что один из взаимных фондов этого конгломерата под названием Siempre Joven перевел миллионы долларов фирме Los Sauces SA, которая управляла активами семьи Киршнер. "Базирующаяся в Росарио компания Whpei за последние два десятилетия добилась огромного экономического взлета, получая кредиты в кассах взаимопомощи для государственных служащих в 16 провинциях с помощью кодов скидок. Другими словами, единовременные займы вычитались из зарплат государственных служащих. Whpei подозревается в финансировании нескольких политических кампаний в Санта-Фе, имеющих сквозную идеологическую дугу, с экономической поддержкой La Cámpora и секторов Juntos por el Cambio".