От «голубого» доллара до SIRA. Судебные органы выясняют связь с бывшими чиновниками из правительств Массы и Фернандеса

Все началось с конфликта между «куэверо» и переросло в ключевое расследование, которое держит политиков в напряжении. Судебные органы изучают ряд манипуляций, направленных на получение долларов по официальному курсу в период действия валютных ограничений при правительстве Альберто Фернандеса. Изначально в рамках дела расследовалась возможная связь между финансистами и должностными лицами Центрального банка. Затем в расследование был включен «параллельный канал» для разрешения импорта, известный как Система импорта Аргентинской Республики (SIRA). Чат-сообщения и аудиозаписи, имеющиеся у судебных следователей, свидетельствуют о предполагаемом посредничестве с «людьми изнутри» с целью получения прибыли в размере от 10 до 15% от стоимости импорта. «Вокруг Мартина Мигелеса, молодого человека, который начинал как помощник Элиаса Пиччирилло, финансиста, известного как «король голубого», появляются «старуха из Центрального», «госпожа» и «Пато» — прозвища, которые используются в чатах для обозначения сообщников, добывавших дешевые доллары или облегчавших импорт». Играя разные роли, «старуха из Центрального», «госпожа» и «Пато» позволяли ускорить оформление документов в обмен на отлаженную систему взяток. Кто несет главную ответственность? До снятия грифа секретности судебные органы потребовали установить личности должностных лиц, причастных к ряду подозрительных операций в Министерстве торговли, бывшем Налоговом управлении (AFIP) и Центральном банке, которые в то время возглавляли Матиас Томболини, Карлос Кастаньето и Мигель Анхель Песе соответственно. «Необходимо предоставить полный список должностных лиц, участвовавших в процессах утверждения SIRA в 2023 году, с конкретным указанием тех, кто принимал участие в утверждении заявок», — говорится в официальных письмах, направленных в три ведомства. «Они ответили частично, сказав, что окончательное разрешение выдавало Министерство торговли, но имена отсутствуют», — сообщил вчера вечером источник, знакомый с ходом расследования. «В частности, была запрошена информация о процедурах, осуществленных тремя компаниями: Nemes Fuentes N. y Mazzarini S. S.H, Técnicas Ferroviarias Argentina (TEFASA), принадлежащей Мигелю Анхелю Хименесу (вице-президенту «Расинга» во время правления Виктора Бланко), и Fizika S.R.L. «Таким образом, прокуратура во главе с Франко Пикарди стремится подняться по лестнице ответственности предполагаемого «параллельного круга». Доказательства были получены в результате изъятия телефона бывшего партнера финансиста Элиаса Пиччирилло, Мартина Мигелеса. «Дело раскрывает схему с участием лиц, имевших доступ к правительственным структурам». Примером этого является «госпожа», которая «предположительно имела отношение к государственным структурам, связанным с рассмотрением или утверждением указанных заявок» в Министерстве торговли и других ведомствах, участвовавших в административном цикле системы SIRA. «2 марта 2023 года человек, идентифицированный как «Ариэль Сапонара», написал Мигелесу: «Эй, у тебя есть какие-нибудь связи, чтобы разблокировать импортные декларации? У меня есть друг, который среди всех этих махинаций берет 15%. Но, возможно, есть и те, кто берет на несколько пунктов меньше. Это автоподъемники и запчасти к тем же машинам». Бывший партнер Пиччирилло ответил ему: «SIRA?». Затем он отправил ему аудиосообщение: «Да, чувак..., эту я оформлю на лету, быстро оформлю в SIRA, и со меня берут примерно 11 или 12 процентов». Сапонара — адвокат, который работал в Министерстве безопасности города и имеет связи в полицейских кругах. Примечательно, что на его странице в LinkedIn он числился сотрудником Администрации президента, но в официальных документах нет записей о его приходе в Каса-Росада. В пятницу, после того как его имя стало достоянием общественности, он решил закрыть эту страницу. «Получив поручение от Сапоноры, Мигелес связался с «Эль Пипо», которого правоохранительные органы идентифицировали как Эктора Эзекиэля Капутто. «Слушай, у меня есть вот это, давай попробуем это организовать. Я тебе скопирую и вставлю, дай мне знать», — сообщил он ему в аудиосообщении. И он переслал ему сообщение, в котором подробно объяснял, что речь идет об импорте оборудования. «Послушай, ладно, отлично. Это будет первая заявка, которую ты мне передаешь, я поговорил с этой дамой, посмотрим, подойдет ли ей, если я отправлю ей это прямо так», — говорится в одном из ответов, приписываемых Капутто. Согласно расследованию, этот человек отвечал за «направление запросов тем, кто мог повлиять на их одобрение». «Клиенты появлялись один за другим. В разговоре от 30 марта 2023 года Мигелес говорит с Капутто о другом клиенте. «Этот парень — настоящий класс, придурок, он очень близкий друг Манко», — говорит он. Через несколько дней он возвращается к той же теме и прямо упоминает Даниэля Сциоли. «Пипо, там мне дали добро на эти 152 штуки, давай, придурок, давай, мы туда прямо войдем с папой Сциоли, давай, как мы можем это сделать?». Источники в судебных кругах пояснили, что этот чиновник не входит в число фигурантов дела. «Как рассчитывалась его предполагаемая прибыль? В документе на разрешение SIRA, предположительно оформленном Капутто и Мигелесом, указано, что стоимость импортируемого товара составляла 54 600 песо. Как только дело продвинулось, Капутто объяснил финансисту: «Послушай, это будет 54 600 по SIRA, умноженное на 200, что было официальным курсом доллара, получается 10 920. К этому добавляется 15%, которые с нас берут внутри страны, это 638, делю на курс на черном рынке, 376, получается 4356 долларов. Это то, что мы должны оставить внутри страны». То есть эти 4356 — это то, что нам нужно заплатить внутри. Ты взял с него 10 % по черному курсу, то есть 10 % от 54 600 — это примерно 5460 долларов. За вычетом того, что мы должны заплатить внутри страны, у нас остается примерно 1100 долларов для распределения. Дай мне знать, как ты хочешь поступить с... не знаю, обсуждал ли ты что-то с Пато, не знаю, разговаривал ли ты с ним .». «Следователи все еще пытаются установить личности «дамы» и «Пато» как членов группы, работавшей с Мигелесом. Все они занимались оформлением документов в трех ведомствах, через которые проходила система SIRA. Газета «LA NACION» пыталась связаться с бывшим министром торговли Матиасом Томболини и бывшим главой AFIP Карлосом Кастаньето, но безуспешно. Другой источник, знакомый с делом, отметил, что «в структуре AFIP не было пользователей, уполномоченных работать с автоматизированной системой». Кроме того, лица, близкие к руководству Песе в BCRA, отрицали существование «параллельного канала». Тем не менее, в деле фигурируют пять сотрудников этого ведомства, в отношении которых ведется расследование в связи с «черным рынком». Одна из них, Ромина Гарсия, в разговоре, тайно записанном Элиасом Пиччирилло, утверждала, что «вверху есть люди, замешанные в этом». В рамках процедуры по оценке возможного нарушения Кодекса этики руководство Центрального банка допросило Гарсию по поводу этой аудиозаписи. «Она указывает, что у неё нет доказательств этого, что она сказала это из-за нервного напряжения и просто чтобы поддержать разговор, что даже не знает, почему так поступила, и готова исправить свои показания в суде» (sic), — было зафиксировано в официальном документе, приобщённом к судебному делу. «Согласно материалам расследования Центрального банка Аргентины (BCRA), через «синий» валютный рынок прошло не менее 900 миллионов долларов США. Прибыль была столь же велика, как и разница в курсах валют. Имело ли место сговор между чиновниками и финансистами? «Старуха из центрального банка нажилась на этом и требует, требует, ведь она все равно зарабатывает», — написал Франсиско Хауке Мигелесу 7 мая 2021 года. «Ключевой аудитор» «Чат-сообщения, найденные в телефоне Мигелеса, охватывают период до середины марта, сразу после ареста Элиаса Пиччирилло за незаконную операцию в окрестностях Паласио Дуау. 28-го числа того же месяца Мигелес разговаривает с Франциско Хауке, финансистом, устроенным в засаду Пиччирилло. «Надо включить вентилятор. Уже готово, друг. Вальехос, Фернандес. Все они дерьмо. Пусть все идут в тюрьму. Я устал», — жалуется Хауке. И добавляет: «Меня оставили ни с чем. Здесь никто ничем не насладится». «Вальехос» на самом деле — это Ариэль Вальехо, владелец Sur Finanzas, еще один из финансистов, в отношении которых ведется расследование по делу о финансовой махинации. А «Фернандес» — это Валерия Фернандес, бухгалтер, которая подписывала финансовые отчеты примерно 10 подозреваемых обменных пунктов. По мнению прокурора Пикарди, эта женщина может быть ключевым звеном в махинации с «синим курсом». Поэтому он запросил проведение обыска и изъял у неё некоторые устройства, которые будут переданы на экспертизу. «Бухгалтер, связанная с Хуаном Мануэлем Агра, финансистом, который утверждал, что имеет связи в политических кругах, также находится под следствием в рамках другого дела, которое ведут судья Мария Сервини и прокурор Карлос Сторнелли. В эту пятницу, одновременно с отменой секретности, судья Ариэль Лихо попросил Сервини самоотстраниться от дальнейшего расследования. Есть третье дело по манипуляциям с «голубым» долларом, которое ведет судья Мария Эухения Капучетти, которая также попросила оставить все дела за собой. Спор обещает дойти до Кассационного суда. На кону стоят большие интересы. «Диалог между Мигелесом и Хауке затрагивает других участников этой интриги. «Посмотри, как я закончил, у меня украли формулу. Чтобы все нажились. Я хочу, чтобы Сирио сидела в тюрьме», — высказался Хауке. Сирио была женой Пиччирилло, когда произошел инцидент в Паласио Дуау. В ту ночь финансист встретился с бывшим полицейским «Лобо» Смитом, обвиняемым в этой махинации, в доме, который он снимал у Мигелеса, на участке 192 в районе «Эль-Яхт». «Чиновник из Тигре, который занимался оформлением документов» Анализ мобильного телефона Мигелеса также выявил попытку открытия агентства. Предполагается, что речь идет об ARG Exchange, где вместе работали Пиччирилло, Мигелес и Матиас Бокка. Согласно материалам расследования Центрального банка Аргентины (BCRA), в разгар действия валютных ограничений этот банк продал 250 млн долларов США другим организациям, которые не смогли обосновать происхождение средств. «Как следует из материалов дела, операцией руководил Даниэль Чилиутти, давний сотрудник муниципалитета Тигре. «Он по-прежнему занимает должность директора в Секретариате правительства», — подтвердили в муниципалитете в ответ на запрос газеты LA NACION. Сообщения датированы 2022 годом. «Можешь прийти ко мне завтра в Секретариат правительства с 10 утра. Поговорим немного, потому что я не знаю, что у тебя есть, а чего нет, посмотрим, что мы можем сделать», — слышно в аудиозаписи, приписываемой этому чиновнику. «LA NACION связалась с Чиллютти, который заявил, что не знает, о чем идет речь». «Проанализированная переписка позволяет предположить наличие прямого и персонализированного канала связи для проведения административной процедуры, которая, в принципе, должна осуществляться через обычные институциональные механизмы», — заявил Пикарди, запрашивая проведение обысков в марте.