Потребовали ареста и обыска федерального судьи Салмейна за то, что он разрешил финансисту обойти ограничения и купить 10 миллионов долларов по официальному курсу.

Группа федеральных прокуроров из Росарио под руководством Хавьера Арзуби Кальво запросила арест федерального судьи Гастона Сальмана, обвиняемого по нескольким делам и в настоящее время находящегося под следствием Совета магистратуры. Одновременно с этим сотрудники прокуратуры запросили допрос финансиста Фернандо Упэи и нотариуса из Санта-Фе Сантьяго Бусаниче, сотрудника федеральной судебной власти. Запрос о задержании Сальмайна является одним из ряда расследований по фактам коррупции в федеральной судебной системе Росарио, которые привели к задержанию бывшего федерального судьи Марсело Байлаке, в настоящее время находящегося под домашним арестом. «Сальмайн является фигурантом нескольких судебных расследований и дисциплинарного разбирательства в Совете магистратуры, которые ставят его в центр скандала, связанного с коррупцией в судебной системе. В самом серьезном деле он фигурирует как соучастник финансиста Фернандо Упэя в сделке, которая позволила купить 10 000 000 долларов по официальному курсу в условиях жесткого валютного контроля в декабре 2023 года». 5 декабря того же года, за пять дней до смены правительства, Сальмайн удовлетворил ходатайство о принятии меры предосторожности, поданное трастовым фондом Attila SA, уполномоченным судьей на доступ к Единому свободному валютному рынку с лимитом в 10 000 000 долларов. За этой доверительной компанией стоял Whpei, предприниматель, контролирующий ряд взаимных страховых компаний в Санта-Фе, который в октябре этого года выступил в качестве раскаявшегося в деле, по которому бывший судья Байлаке находится под домашним арестом. Эта операция позволила бы заключить выгодную сделку: купить валюту по официальному курсу, а затем продать ее по курсу «блю» на неформальном рынке, принеся Whpei прибыль в размере около 2 000 000 долларов. Согласно заявлению самого раскаявшегося финансиста, Salmain оставил бы себе 15 % от суммы сделки. Центральный банк обжаловал это решение 11 декабря 2023 года, и хотя Федеральный суд Росарио вынес решение в пользу банка, деньги уже были приобретены шестью разными траншами. Attila Fideicomisos выступала в качестве доверительного управляющего частного траста Doubleblue Argentina Credit Trust II, аббревиатура которого почти идентична аббревиатуре компании, требовавшей погашения долга, что вызвало подозрения в том, что операторы, стоящие за Doubleblue, выплатили долг самим себе. Когда Центральный банк попросил судью приостановить меру на следующий день после ее утверждения, Салмайн постановил, что она подлежит автоматическому и немедленному исполнению. Прокуроры Федерико Рейнарес Солари и Хуан Аргибай из прокуратуры по борьбе с отмыванием денег расследуют, принесла ли эта сделка личную выгоду судье и были ли совершены какие-либо неправомерные манипуляции с валютой. Официальные записи показывают, что компания приобрела не менее 1 128 850 долларов, которые были переведены компании DB ACF Netherlands BV, кредитору, который, как предполагается, предоставил кредитную линию в 2018 году. Расследование ускорилось после того, как Уэйпи выступил в качестве раскаявшегося в деле бывшего судьи Байлаке, где он обвиняется в участии в схеме вымогательства и институциональной коррупции. Финансист находится под домашним арестом с середины мая, и его домашний арест был продлен до января 2026 года. Параллельно Сальмайн расследуется по другому делу, связанному с бывшим главой ARCA Росарио Карлосом Вауданья, который также выступил в качестве раскаявшегося в марте. В конце прошлого года судья предпринял неортодоксальную попытку сохранить за собой юрисдикцию по делам, возбужденным против Вауданья, замешанного в коррупционных делах вместе с Байлаке. Прокуроры подали на него отвод и добились того, что дело не осталось в его суде. Согласно судебным источникам, Сальмайн поддерживал отношения с Вауданья с 2018 года, до своего назначения судьей в 2023 году, и, возможно, пытался сосредоточить эти дела в обмен на деньги. Новая экспертиза мобильного телефона Вауданьи восстановила удаленные разговоры в WhatsApp, которые выявили 48 сообщений, обмененных между бывшим чиновником и контактом, зарегистрированным как «Гастон Сальмайн», в период с декабря 2018 года по май 2019 года. Это расследование побудило прокуроров Procelac запросить обыск в офисе Сальмайна. Федеральный судья Карлос Вера Баррос санкционировал эту меру, но ордера были ошибочно опубликованы в Центре судебной информации и отправлены через систему Lex 100 во все федеральные прокуратуры Росарио. Секрет раскрылся. Когда мера стала достоянием общественности, Сальмайн исчез на 32 часа, не дав о себе знать, пока агенты Полиции безопасности аэропорта (PSA) не обнаружили его в его квартире в районе Бельграно в Буэнос-Айресе. Судья сдал свой iPhone 17, который был выключен и не имел кода разблокировки. К этим проблемам добавляется то, что с июля прошлого года он находится под следствием в Совете магистратуры за то, что в своих анкетах для участия в конкурсе на должность судьи он не указал, что двадцать лет назад его уволили из Федерального суда столицы за предложение взятки с целью повлиять на расследование дела. Административное увольнение не позволяло ему сделать карьеру в судебной системе, но упущение этого факта позволило ему дважды получить одобрение Комиссии по соглашениям Сената и стать федеральным судьей. Еще одним участником этих событий является судебный оператор Сантьяго Бусаниче, которому во вторник должны были предъявить обвинение, но его защита подала ходатайство об отводе всех прокуроров, и процесс был отложен. В конце концов, судья Эдуардо Родригес Да Круз отклонил ходатайство защиты Бусаниче. Этот нотариус, уроженец Санта-Фе, проживающий в Буэнос-Айресе, стал объектом четырех обысков. Агенты Федеральной полиции изъяли его мобильный телефон, экспертиза которого будет иметь ключевое значение в этом расследовании, поскольку в смартфоне Вауданьи, который уже был проанализирован судебными органами, содержатся разговоры между ними». В этих диалогах упоминается дело, возбужденное в суде Байлаке против другого финансиста, Клаудио Иглесиаса, которого якобы вымогали, возбудив против него дело в 2019 году на основании анонимного ложного заявления, поступившего в AFIP и затем представленного этому судье. В последние годы Бусаниче превратился в высокопоставленного судебного деятеля, имеющего связи в высших эшелонах федеральной юстиции на национальном уровне. Он является загадочной личностью, которую многие в судебных кругах боятся из-за его влияния. Его связи связаны с высшими эшелонами судебной власти, что еще не было полностью выяснено в ходе этого расследования. В этом деле, в котором замешаны Байлаке, Вауданья и Уэйпи, Бусаниче вмешивается в 2019 году и два года спустя. Согласно судебным источникам, на первом этапе он оказывает давление с целью добиться выдачи ордера на обыск в отношении Иглесиаса в суде Байлаке после того, как AFIP подает жалобу на основании поддельного анонимного сообщения, которое является источником махинации. По мнению следователей, Бусаниче является одним из тех, кто с помощью этой анонимной информации, в которой Иглесиас упоминается как один из отмывателей денег Los Monos, стремится устранить его из San Cristóbal Seguros, где финансист надеялся занять более важную должность в совете директоров. Пока не ясно, почему из «верхушки», из самых высоких эшелонов судебной власти, поступил приказ нейтрализовать Иглесиаса в этой компании. Одновременно, согласно расследованию, против финансиста готовится шантаж, в результате которого он платит около 200 000 долларов в обмен на прекращение дела, которое вел Байлаке и которое, в отличие от того, что он обычно делал, не было передано в федеральную прокуратуру. Другой эпизод истории, в котором явно фигурирует Бусаниче, согласно делу, связан с приказом, который поступает Вауданье, чтобы на основании документов, которые должна была представить AFIP, он оказал содействие Иглесиасу. Это прямо противоположно предыдущему. Исследователи интерпретируют это как попытку добиться возвращения Иглесиасу около 100 000 долларов, которые были у него изъяты во время обысков в 2019 году. На эти деньги он мог заплатить взятку, которую просил Уэйпи.