Дело LIBRA: Аргентинский суд освобождает все активы Хайдена Дэвиса и других обвиняемых и назначает арест только на сумму 25 400 долларов США.

В повороте событий, который вновь вызвал недовольство среди пострадавших от предполагаемого мошенничества с криптовалютой LIBRA, федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи отменил предыдущую меру предосторожности, которая заморозила все имущество и активы нескольких основных обвиняемых по делу. При явной поддержке федерального прокурора Эдуардо Тайано он ограничил ограничения суммой всего в 25 400 долларов США на срок 90 дней. Это решение напрямую выгодно американцу Хайдену Дэвису, бывшему сотруднику Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV) Серхио Моралесу, а также аргентинским лоббистам Мануэлю Терронесу Годои и Маурисио Новелли, а также его матери Марии Алисии Рафаэле и сестре Марии Пиа Новелли. Мартинес де Джорджи принял это решение после того, как согласился с доводами защиты Дэвиса и дуэта Терронес Годой и Новелли, которые подали апелляцию на предыдущее решение, блокировавшее все их активы. «Основная аргументация адвокатов была сосредоточена на соразмерности мер предосторожности: инвесторы, которые утверждают, что были обмануты, представили в деле только подтвержденные претензии на сумму 20 000 долларов США. Замораживание всего имущества своих клиентов, по мнению адвокатов, было «недопустимым превышением полномочий» и несоразмерной мерой. По мнению защиты, расследования имущественного положения, проводимые судебными органами в последние месяцы, «предполагали и предполагают вторжение в личную жизнь и частную сферу лиц, в отношении которых ведется расследование (с особой защитой финансовой, налоговой и банковской тайны), и привели к принятию мер предосторожности, которые несоразмерно ущемляют конституционно защищенное право на собственность». В последующем письменном заявлении прокурор Тайано поддержал позицию защиты. Он счел, что «учитывая ход расследования» и то, что было сделано до сих пор в рамках предварительного следствия «с целью возмещения ущерба от преступления», у него «нет никаких возражений» против этого ходатайства. Таким образом, он разрешил судье Мартинесу дель Джорджи «удовлетворить» требование защиты. Судебное решение вызвало недовольство истцов, которые утверждают, что их требования составляют не менее 5 миллионов долларов, что значительно превышает сумму, которую суд считает доказанной в деле. «Нам должны больше, и Дэвис признал, что у него было более 100 миллионов долларов, принадлежащих Аргентине, но в деле его арестовали на сумму, эквивалентную стоимости Toyota Corolla 2019 года выпуска», — иронично заметил один из пострадавших адвокатов в ответ на вопрос LA NACION. «Это смешно». Противоречие возникает из самих цифр, которыми оперирует судья. В своем решении Мартинес де Джорджи подчеркнул, что, исходя из материалов, рассматриваемых в его суде, сумма ущерба, заявленная предполагаемыми потерпевшими от махинации, являющейся предметом расследования, «составляет примерно двенадцать тысяч долларов (12 000 долларов США)». На основании изложенного», добавил Мартинес де Джорджи, «следует удовлетворить ходатайство защиты Хейдена Марка Дэвиса и, следовательно, отменить запрет на совершение новых действий, наложенный на него 6 ноября, и заменить его арестом его имущества и/или денежных средств на указанную сумму и срок». Ограничительные меры коснулись не только основных обвиняемых. Они также были наложены на двух неформальных обменщиков — «cueveros» — которые фигурировали в «денежном следе»: колумбийца Фавио Камило Родригеса Бланко и аргентинского пенсионера Орландо Родольфо Меллино. Оба они также были подвергнуты аресту имущества только на 90 дней. Мартинес де Джорджи уведомил о своем решении всего через два дня после того, как федеральный судья из Нью-Йорка Дженнифер Л. Рошон отклонил ходатайство истцов по коллективному иску («class action») о наложении на Дэвиса и других ответчиков ограничений на движение виртуальных кошельков, которые гарантировали бы отслеживаемость спорных средств. Рошон счел, что истцы не смогли доказать, что им грозит «непоправимый ущерб», к чему добавилось заявление адвокатов Дэвиса о создании траста — «The Libra Trust», который, по их утверждению, будет заниматься финансированием малых и средних предприятий Аргентины.