Главный тренер Педро Троглио обратился с просьбой об аресте адвоката Диего Лаки: он обвиняет его в руководстве преступным сообществом и организации крупного мошенничества в сфере недвижимости

«Есть люди, которые лишились сбережений всей своей жизни». С января прошлого года, когда он заявил, что стал жертвой предполагаемого мошенничества в сфере недвижимости, Педро Троглио неоднократно повторял эту фразу, описывая положение тех, кто, как и он, вложил деньги в проекты девелоперской компании ABES из Ла-Платы. «Теперь действующий тренер клуба «Банфилд» предоставил судебным органам 66 аудиозаписей из WhatsApp и банковскую документацию, а также ходатайствовал об аресте главного управляющего компании — адвоката Диего Лаки». Троглио представил новые материалы в Следственное управление № 3 города Ла-Плата, где ведётся данное дело. В ходатайстве его адвокат Мигель Молина просил прокурора направить судье по вопросам гарантий ходатайство об аресте Лаки, которого он указывает как одного из лиц, занимавших центральное место в организации и управлении предметом расследования бизнесом». В ходатайстве также содержится требование вызвать Макарену Нуньес, менеджера компании ABES, и Хуана Игнасио Эуллоке, уполномоченного представителя компании, для дачи показаний в качестве подозреваемых по обвинениям в мошенническом управлении, преступном сговоре и отмывании денег». В деле фигурирует более 150 потерпевших, и, согласно заявлениям, включённым в различные материалы дел, рассматриваемых в Ла-Плате, экономический ущерб составляет около 20 миллионов долларов. Троглио и его жена Алехандра Алонсо числятся среди заявителей. «Одним из доказательств, которые бывший футболист, ставший вице-чемпионом мира в составе сборной Аргентины на чемпионате мира 1990 года в Италии, приложил к делу, являются 66 аудиозаписей, которыми обменивались через WhatsApp Лаки и Фернандо Хиль — друг Троглио, который выступил посредником, познакомив его с девелоперской компанией». Согласно судебному иску, эти записи позволяют воссоздать разговоры, связанные с коммерческой деятельностью ABES; по мнению защиты тренера, они демонстрируют роль, которую, предположительно, играл Лацки в ведении дел. «Троглио познакомился с управляющим недвижимостью во время барбекю, организованного людьми, связанными с компанией». Там его представил Гил, и впоследствии он начал изучать возможность инвестирования в различные проекты». Записи содержат разговоры о привлечении инвесторов и условиях, предлагаемых для вхождения в проекты. «Если ты соберешь пятерых инвесторов, которые не имеют прямой связи друг с другом, не являются близкими друзьями или людьми, которым можно полностью доверять, для этого у тебя есть юридические инструменты, Фер», — слышно, как говорит администратор в одной из аудиозаписей. В другом разговоре он предлагает особые условия для людей, пришедших через Гиля: «Ко всем людям, которых ты мне пришлёшь, твоим друзьям, я уделю особое внимание и предложу им очень выгодные условия, чтобы они смогли заключить удачную сделку». В этих разговорах также упоминаются суммы сделок. В частности, Лацки якобы просил Гиля, чтобы суммы переводов превышали 20 000 долларов. «Еще одним моментом, который адвокаты Троглио стремятся доказать с помощью аудиозаписей, является наличие обещания о доходности для тех, кто инвестировал в эти проекты». На одной из записей Лацки объяснял, что срок реализации проекта составит 18 месяцев, и предлагал механизм компенсации в случае возможных задержек. «Если пройдет месяц после восемнадцатого месяца, с этого момента вы начнете получать доход, равный арендной плате, исходя из рыночной стоимости аренды квартиры», — отмечается в аудиозаписи. Троглио начал инвестировать в ABES в 2024 году, приобретая квартиры в строящихся жилых комплексах. Речь шла о двух разных трастовых фондах: ABES Dezzeo и ABES Lucero. «По его заявлению, компания обещала сдачу квартир и выплату арендной платы, но эти условия в конечном итоге не были выполнены. Сумма, вложенная тренером, составила около 157 000 долларов». Помимо аудиозаписей, в материалах дела содержатся документы, связанные с международными переводами. Среди них — платежное поручение на сумму 35 000 долларов США на банковский счет, открытый в Майами. Формальным бенефициаром счета, по всей видимости, является компания Kali Estate LLC, зарегистрированная в этом городе США. «По мнению представителей Троглио, данная банковская операция представляет собой документальное доказательство, которое необходимо расследовать для установления места назначения части средств, вложенных инвесторами». По этой причине адвокат обратился с просьбой о расширении расследования на возможную схему отмывания денег, проводя разграничение между предполагаемым первоначальным получением средств и последующими операциями, направленными на их перевод, управление или сокрытие. «В своем заявлении Молина утверждает, что имеются достаточные основания для возбуждения дела против Лаки, и требует его задержания. Он аргументирует это тем, что существует риск побега и препятствования расследованию». «Заявление Троглио является частью более широкого расследования в отношении компании ABES. Среди заявителей также фигурирует Хуан Фелипе Орта, президент Фонда социального обеспечения кинезиологов провинции Буэнос-Айрес, который, как утверждается, инвестировал около 12 млн долларов США в проекты этой девелоперской компании. «Это заявление связано с крахом компании в конце 2025 года, когда ABES приостановила строительные работы в Ла-Плате, чтобы избежать банкротства. Троглио рассказал: «Появился этот человек, Диего Лацки. Он начинает говорить, он тебе нравится... Мы вложили наличные деньги, получали ежемесячную ренту, пока всё не остановилось. Он больше мне не отвечал».»