Проводится расследование в отношении АФА: прокуратура заявила о нарушениях при возбуждении дела по делу Кампаны, а слушание, на котором должно было быть определено подсудность, было отложено

Федеральная кассационная палата по уголовным делам отложила слушание, которое было назначено на сегодняшнее утро, чтобы определить, какой суд обладает юрисдикцией для расследования дел против АФА: суд по экономическим преступлениям, федеральный суд или федеральный суд Кампаны, как того требует футбольная организация. «Тем не менее, прокурор при Кассационной палате Марио Вильяр заявил, что дело в Кампане, которое ведет судья Адриан Гонсалес Чарвай, было возбуждено на основании простого электронного письма. Прокурор предупредил, что стремится «предотвратить манипулирование судебными органами». «Вильяр заявил, что «удивительно» возбуждать дело на основании электронного письма, полученного от лица, «обвиняемого в том, что оно является подставным лицом», и что использование этого письма для совершения сделки противоречит «принципу естественного судьи», который «призван предотвращать манипуляции». «Мне трудно принять, что это может рассматриваться, я не говорю о правильном распределении юрисдикции, а о том, что это может просто считаться в рамках закона», — заявил он. «Он высказал мнение, что дела против АФА по обвинению в отмывании денег должны рассматриваться в федеральном суде Комодоро-Пи 2002 или, в случае невозможности, в суде по экономическим преступлениям столицы». Позволить, чтобы дело осталось в Кампане, сказал он, «посеяло бы сомнения относительно прозрачности и беспристрастности распределения дел, поставив под угрозу такой конституционный принцип, как принцип естественного судьи». Решение Первой палаты Федеральной кассационной палаты о приостановке сегодняшнего слушания было обусловлено тем, что бывшая законодательница Элиса Каррио из Гражданской коалиции ходатайствовала об отводе судьи Анхелы Ледесма, которую она подвергла сомнению из-за ее предполагаемых связей с правительством Сантьяго-дель-Эстеро. Решение о приостановке слушания было принято судьями Хавьером Карбахо и Мариано Борински, которые запросили отчет у Ледесмы и после его анализа примут решение. Каррио, как заявительница, говорила о «влиянии» Ледесмы на судебную политику и общество Сантьяго-дель-Эстеро. Он заявил, что Кассационный суд должен оценить, имел ли Ледесма «какие-либо связи с обвиняемыми и их окружением, учитывая всех физических и юридических лиц, фигурирующих в деле и в отношении которых ведется расследование по заявленным фактам». Это связано с влиянием, которое оказывает на политику Сантьяго Пабло Товиггино, казначей АФА и один из подозреваемых. «Несмотря на это решение, прокурор Вильяр выступил в деле и заявил, что в данном случае расследуется предполагаемое отмывание денег и предполагаемое хищение миллионов из Аргентинской футбольной ассоциации (АФА)». Он указал, что решением является удовлетворение апелляции прокурора Палаты Сан-Мартина Карлоса Сеарраса, отмена постановления Федеральной палаты Сан-Мартина, оставившей дело в Кампане, и определение юрисдикции в пользу федерального суда Даниэля Рафекаса, который первым вмешался в дело. По словам прокурора, поскольку речь идет о сложном преступлении отмывания денег на международном уровне, федеральный суд Буэнос-Айреса является единственным, обладающим соответствующей юрисдикцией и материальной специализацией, утверждал он. «Он утверждал, что если его точка зрения не разделяется, то дело должно быть передано в 10-й суд по экономическим преступлениям, который возглавляет Марсело Агински. Но всего на несколько дней, поскольку он является заместителем и будет заменен судьей Вероникой Страччиа, назначенной по жребию. «Если и это решение не будет принято, он попросил направить дело в Национальную апелляционную палату по уголовным делам в сфере экономики, чтобы именно этот суд разрешил конфликт юрисдикции». Прокурор Вильяр заявил, что рассмотрение дела в федеральном суде Кампаны, которое ведет Адриан Гонсалес Чарвай, началось без какого-либо предварительного заявления, полицейского уведомления или запроса прокуратуры. «Не может быть вопроса о юрисдикции между делом и не-делом», — заявил Вильяр. «Он сказал, что этим письмом судья из Кампаны приостановил судебное разбирательство и удовлетворил запрос, не запросив полного перечня материалов исходного дела, чтобы точно знать, какие преступления расследуются». Вильяр сказал, что в 2021 и 2022 годах, в связи с идентичным заявлением об отмывании денег против Клаудио Тапиа и покупке недвижимости в той же юрисдикции провинции Буэнос-Айрес, Гонсалес Чарвай объявил себя некомпетентным, аргументируя это тем, что штаб-квартира AFA находится на улице Виамонте и что преступления были совершены в городе Буэнос-Айрес. Paz (от имени Soma SRL, бывший директор женской лиги АФА), Mendoza Wines SA (связанная с Лучано Н. Пантано), Malte SRL, Soma SRL (учрежденная в Сантьяго-дель-Эстеро), Андрес Скорник (контролирующий акционер Global Fc LLC), Мельчор А. Мерлин (испанский партнер Odeoma Gestión SL), Global Fc LLC, Bibop SA, Wicca SAS, Lindor SRL и Servicios Lindor SA. «Также упоминались другие компании-получатели средств AFA, зарегистрированные в США, предположительно не ведущие реальной деятельности и не имеющие нанятых сотрудников, якобы контролируемые лицами с ограниченными финансовыми возможностями в Барилоче». Это Son Velp LLC (Вероники Инес Лопес), Velpasalt LLC (связанная с Роберто Салисе), Marmasch LLC (связанная с Мариелой Марисой Шмальц), Soagu Services LLC (связанная с Хавьером Алехандро Охеда Хара, партнером Шмальц).» Среди других компаний, получающих средства от AFA, можно назвать: Dicetel Corp (или Decitel), Florida Secured Title LLC, Brisa Management, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC, Spring Stalk (с головным офисом в Италии) и Alas del Fin del Mundo SRL. «По данным прокуратуры, большинство этих компаний не ведут подтверждаемой коммерческой деятельности, не имеют реальных офисов и не осуществляют деятельности, соответствующей полученным суммам, и, по всей видимости, использовались в качестве инструмента отмывания денег для сокрытия истинного происхождения и конечного назначения средств». Кроме того, было отмечено наличие компаний, связанных с частной конной деятельностью, не имеющей отношения к деятельности AFA, которые, как предполагается, также получали ее средства. Это компании Carbello SRL (занимающаяся куплей-продажей лошадей), MH Horses Services (французская компания по перевозке лошадей) и Equestrian (занимающаяся куплей-продажей лошадей для прыжков)."