Два текущих мероприятия, которые могут привести к началу местного расследования

Ход расследования дела о виртуальной валюте песо LIBRA может быть расширен в местных судах в результате двух ключевых доказательных мероприятий, которые все еще продолжаются: "Одно из них - анализ телефонов и других электронных устройств, изъятых в ходе серии рейдов по решению суда в марте; другое - запрос на отслеживание кошельков, которые якобы работали с конфиденциальной информацией в решающие моменты, когда все должно было произойти. Этот запрос был подан одним из истцов и удовлетворен судом, но пока безрезультатно. «Из того или иного дела могут появиться новые улики, способные переориентировать или расширить расследование, которое ведется в суде Марии Сервини под руководством прокурора Эдуардо Тайано с 21 февраля, через шесть дней после того, как президент Хавьер Милей опубликовал твит, спровоцировавший внезапный рост виртуальной валюты, созданной 20 минутами ранее, и цена которой рухнула несколько часов спустя, оставив несколько победителей и большое количество жертв». "Телефоны, которые исследуются судом, принадлежат местным деятелям, связанным с запуском виртуальной валюты: Маурисио Новелли и Мануэлю Терронесу Годою, партнерам фирмы Tech Forum, и Серхио Моралесу, внешнему советнику Комиссии по ценным бумагам до момента возбуждения дела. "В рамках экспертизы правосудие подтвердило, что десятки файлов по крайней мере на одном из изъятых электронных устройств - накопителе Sony - были стерты, сообщает эта газета. С точки зрения обвинения, Новелли и Терронес Годой должны были стать связующим звеном с Хайденом Марком Дэвисом, предполагаемым американским бизнесменом, создавшим актив скандала. Ситуация Новелли усложнилась, когда правосудие подтвердило, что в первый рабочий час после скандала его мать и сестра вошли в отделение Banco Galicia, каждая с сумкой в руках, чтобы, очевидно, снять деньги, находившиеся в банковской ячейке, которую Новелли снял за несколько дней до этого. «Другой текущий судебный процесс направлен против большой группы виртуальных кошельков - чья личность неизвестна - которые совершали движения при обстоятельствах, вызывающих подозрения в том, что их пользователи обладали привилегированной информацией: за несколько минут до твита они совершали транзакции со значительными суммами, иногда исчисляемыми миллионами». "Все эти транзакции были записаны и видны в большой цифровой книге под названием Solscans; но личности задействованных кошельков неизвестны. Однако Мартин Ромео, специалист по криптовалютам и истец в этом деле, считает, что правосудие может их разоблачить. По его подсчетам, 34 из 74 кошельков, которые работали в таких странных условиях, например, зная, что цена на валюту вот-вот вырастет, получали средства с платформы, которая, поскольку является централизованной, располагает данными пользователей. Поэтому он попросил прокурора Тайано направить официальный запрос во все эти «виртуальные банки» и попросить их сообщить о личности этих счетов. Прокурор выполнил запрос и передал дело в специализированную прокуратуру Уфеци для рассмотрения возможности его возбуждения. "Часть этой последовательности событий была пересказана самим Ромео во время его выступления в комитете по расследованию дела Либры в Палате депутатов. "Он также указал на свидетельства, которые указывают на существование второй группы инсайдеров. Это те, кто, как предполагается, знал, что запуск состоится, но не знал, когда он произойдет. Поэтому они были готовы вскочить и купить валюту, как только стало известно, что она будет доступна. "