Судебные иски против AFA: на данный момент Тапиа сможет выехать из страны, чтобы сопровождать сборную Аргентины на чемпионате мира

Может ли президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио «Чики» Тапиа выехать из страны и въехать в США, чтобы сопровождать сборную Аргентины во время чемпионата мира? «Да, на данный момент нет никаких юридических препятствий», — заявляют в судах, где рассматривается полдюжины дел, в которых ведется расследование в отношении руководства AFA, его казначея Пабло Товиггино, группы лиц, предположительно являющихся его подставными лицами, театрального продюсера Хавьера Фарони и его жены, среди прочих. «Но ни в одном из дел, рассматриваемых как в федеральном суде Буэнос-Айреса, так и в федеральном суде Ломас-де-Самора, «Чики» Тапия не числится среди непосредственно обвиняемых». Зато он является обвиняемым в деле, которое рассматривается в суде по экономическим преступлениям под председательством Диего Амаранте, где прокурором является Клаудио Навас Риаль. «Там также обвиняются Товиггино и другие члены руководства AFA, в том числе генеральный секретарь Кристиан Маласпина и генеральный директор Густаво Лоренцо». Однако в этом деле не было вынесено постановление о запрете на выезд Тапиа из страны. Судебные источники сообщили, что было принято решение о снятии банковской и налоговой тайны. «В этом деле все обвиняются в незаконном удержании 19 миллиардов песо. Долг, относящийся к 2024 и 2025 финансовым годам, образовался в результате удержания взносов и отчислений в систему социального страхования, которые не были перечислены в налоговый орган в установленные законом сроки. Навас Риаль запросил дополнительные доказательства, такие как отслеживание всех банковских счетов, открытых AFA за последние два года, и сбор балансовых отчетов и бухгалтерской документации, представленной ассоциацией. Цель состоит в том, чтобы отследить путь денег и выяснить причины предполагаемого неоднократного невыполнения обязательств по уплате социальных взносов. «В другом деле о отмывании денег, которое рассматривается в суде, в поле зрения находится Товиггино как предполагаемый владелец особняка в Пиларе, оцениваемого в 20 миллионов долларов, который числится на имя предполагаемых подставных лиц». Это дело находится на рассмотрении в экономическом уголовном суде Марсело Агуински и федеральном суде Кампаны, Адриан Гонсалес Чарбай. «В этом деле было принято решение отменить банковскую, налоговую и финансовую тайну, чтобы более подробно изучить его инвестиции и финансовые операции». Затем идут дела федерального суда Ломас-де-Самора, которые ведут Луис Армелла и судья Федерико Вильенна. Оба работают с гипотезой уклонения от уплаты налогов по заявлению ARCA и отмывании денег. «В качестве обвиняемого и фигуранта расследования фигурирует Ариэль Вальехо, владелец Sur Finanzas, финансовой компании, которая спонсировала несколько клубов, предоставляла им деньги и чей владелец является близким другом Тапиа». В этом деле в Ломас-де-Самора судья Луис Армелла и прокуроры Инкардона и Диего Веласко из PROCELAC запрашивают у судебных органов США документы о переводах, связанных с этой махинацией. Согласно документам, полученным LA NACION, внимание судебных органов США приковано к театральному продюсеру Хавьеру Фарони и его жене Эрике Джиллетт из компании TourProdenter, которая управляет деньгами AFA за рубежом. «За последние четыре года эта компания накопила более 260 миллионов долларов в четырех банках США по контракту с AFA. Как сообщила LA NACION в воскресенье, только часть этой суммы была направлена на финансирование деятельности организации на улице Виамонте в Аргентине и за ее пределами. Остальные средства, по меньшей мере 42 миллиона долларов, оказались в четырех компаниях, зарегистрированных в штате Флорида, которые не имеют ни сотрудников, ни заявленной коммерческой деятельности. За этими подписями стоят аргентинцы, которые работают наемными работниками в Барилоче, являются бенефициарами социального жилья, столкнулись с коммерческими и налоговыми исполнительными производствами, а в одном случае была объявлена банкротство с предположением о мошенничестве. «Фарони хотел покинуть страну в прошлый понедельник и уехать в Уругвай, но аргентинское правосудие помешало ему это сделать по решению Армеллы. Судебные источники в Ломас-де-Самора, которых спросили, распространяется ли запрет на выезд из страны на Тапию, ответили, что «пока нет». «В этих документах из США Тапия не фигурирует как лицо, находящееся под прицелом властей этой страны, хотя в отношении Фарони и компании ведется расследование, сообщили судебные источники в Аргентине».