Что такое дело «Peso LIBRA»: основные моменты расследования мошенничества с криптовалютами, в котором фигурирует Милей

14 февраля 2025 года президент Хавьер Милей опубликовал в X сообщение, в котором рекламировал LIBRA peso как инвестиционный проект, призванный финансировать стартапы в Аргентине. Вскоре после этого он удалил свое сообщение, сославшись на то, что оно не было «до конца продумано». Между тем, LIBRA peso, стоимость которой выросла на 1300% и затем упала на столько же, принесла миллионы долларов тем, кто продал ее на пике роста, и огромные убытки тем, кто не успел вовремя выйти из игры. «В прошлую пятницу дело приняло новый оборот после обнародования результатов судебной экспертизы телефонов участников, которые противоречат версии президента. За несколько минут до запуска криптовалюты Милей по крайней мере пять раз связывался со своего личного телефона с телефоном аргентинского лоббиста Маурисио Новелли, одного из главных участников операции, которая принесла инвесторам убытки на сумму не менее 100 миллионов долларов, как следует из официальных экспертиз электронных устройств Новелли, подтвердили LA NACION источники, знакомые с этими материалами. Было еще 35 звонков от лоббиста Карине Милей и Сантьяго Капуто. «Это раскрытие ставит под сомнение официальное объяснение, которое Милей дал через три дня после краха LIBRA в интервью журналисту Джони Виале. Тогда он заявил, что действовал из лучших побуждений, что Дэвис представил ему проект по поддержке цифровых предпринимателей и что он опубликовал твит в поддержку «когда стало известно» о запуске. 17 февраля 2024 года он сказал: «Когда становится известно о появлении проекта LIBRA, что же я, очевидно, делаю? Я распространяю информацию, именно для того, чтобы те, кому нужно подать заявку на финансирование, могли это сделать, и именно в таком формате и составлен твит. Я объясняю, что распространяю информацию о том, что это предназначено для финансирования аргентинцев, которые реализуют проекты и не имеют доступа к финансированию». «Основными участниками являются: президент Милей, чей твит привел к резкому скачку курса актива; создатель цифровой валюты Марк Хейден Дэвис; и те, кто, по всей видимости, выступил связующим звеном между ними — партнеры Маурисио Новелли и Мануэль Терронес Годой. Расследование также затрагивает Карину Милей, которую подозревают в том, что она способствовала организации встреч между сторонами, а также, в второстепенном порядке, бывшего советника Национальной комиссии по ценным бумагам Серхио Моралеса и Хулиана Пеха, предпринимателя, связанного с проектом «Peso LIBRA» на техническом уровне. В деле подтверждено, что 30 января — после встречи с Милей — Хейден Дэвис перевел в общей сложности 1 015 000 USDC (виртуальная валюта, привязанная к доллару) на счет на имя Орландо Меллино, 75-летнего пенсионера, проживающего по адресу в муниципалитете Тигре, номер которого не существует, как удалось подтвердить судебным органам. Меллино получил эти цифровые деньги посредством двух зеркальных операций и через несколько часов перевел их на третий счет. «В деле также подтверждено, что несколькими днями позже, 3 февраля, предприниматель Хейден Дэвис перевел в общей сложности 3 965 627 USDC на счет еще одного нового фигуранта дела: колумбийского крипто-инфлюенсера Камило Родригеса Бланко. И он, и Меллино, по всей видимости, выступили в качестве посредников в расследуемой махинации, поскольку судебные органы также подтвердили, что значительная часть средств, полученных инфлюенсером, была впоследствии переведена на счета, контролируемые Новелли и Терронесом Годоем. Например, на счет, совладельцем которого является Новелли, в ночь на 3 февраля поступило 695 990 долларов США. Дата имеет ключевое значение, поскольку на следующий день Новелли, его сестра Мария Пиа и мать Мария Рафаэле прибыли в отделение банка Galicia в Мартинезе с сумками в руках, открыли несколько сейфов и ушли, как следует из материалов дела. Родственники Новелли вернулись в банк 13 дней спустя, в первый рабочий день после запуска LIBRA, предположительно, чтобы опустошить эти ячейки, поскольку, когда судебные органы их осмотрели, они были пусты. Судья Мартинес де Джорджи оценил ущерб истцов в 12 000 долларов США, но эта сумма может измениться, если к иску присоединятся новые потерпевшие: группа из двух белорусов стучится в двери дела и заявляет, что потеряла более 2,3 миллиона долларов. «Параллельно с судебным расследованием в Палате депутатов была создана следственная комиссия. Спустя девять месяцев после того, как разразился скандал, оппозиционные депутаты, входящие в состав следственной комиссии, пришли в своем итоговом отчете к выводу, что как президент Хавьер Милей, так и его сестра Карина, генеральный секретарь президентской администрации, были ключевыми фигурами, которые своими действиями и бездействием способствовали предполагаемому мошенничеству на международном уровне и, следовательно, несут политическую ответственность за этот факт. По этой причине они рекомендуют Конгрессу рассмотреть вопрос о том, допустил ли президент нарушения при исполнении своих обязанностей. «Дело LIBRA представляет собой случай, имеющий серьезные последствия для институтов государства», — предупредили 14 депутатов от оппозиции, подписавших документ, во главе с председателем комиссии Максимилиано Ферраро (Гражданская коалиция). «Хавьер Милей использовал президентские полномочия, а Карина Милей, как минимум, предоставила официальные помещения национального правительства для осуществления действия, которое расследуется как предполагаемое мошенничество международного масштаба», — настаивали они. Через месяц после запуска и краха криптовалюты LIBRA в американских судах был зарегистрирован первый коллективный иск против международных организаторов этой операции: семьи Дэвис, Джулиана Пеха, Бенджамина Чоу и компаний Kelsier Ventures, Kip Protocol и Meteora. Представленные юридической фирмой Burwick Law, которая имеет на своем счету победы в других делах, связанных с криптоактивами и мошенничеством, пострадавшие инвесторы потребовали компенсации, а также «возврата незаконно полученной прибыли ответчиками, принятия мер предосторожности для предотвращения будущих мошеннических предложений токенов и назначения конкурсного управляющего для защиты общественности и обеспечения сохранности оставшихся активов инвесторов».