« content="width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=0.5,maximum-scale=5.0,user-scalable=yes" >Наркогруппировка использовала спортивные залы для отмывания денег, полученных от продажи наркотиков — LA NACION{ »pagetype«: »nota«, „valor“: »comun", «subtype»: «1», «nota_id»: «IDAWJ76R2FERBPUWH2TKSEDFZA», «isListenable»: «no», «palabras»: 900, „lectura“: «5» } @font-face {font-family:„Prumo“; src:url(„ pf resources fonts prumo Prumo-LNVF.woff2?d=2047“) format(„woff2-variations“); font-weight: 90; font-display: swap;} @font-face {font-family:„Prumo Italic“; src:url(„ pf resources fonts prumo Prumo-ItalicLNVF.woff2?d=2047“) format(„woff2-variations“); font-weight: 90; font-display: swap;} .--prumo{font-family:Prumo,georgia,serif}.- -font-primary{font-family:Prumo,georgia,serif}.row{display:flex;flex-wrap:wrap;width:100%}[class*=col-]{width:100%;position:relative}.col{flex-basis:0%;flex-grow:1;max-width:100%}.col-1 {flex:0 0 8,3333333333%;max-width:8,3333333333%}.col-2{flex:0 0 16,6666666667%;max-width:16,6666666667%}.col-3{flex:0 0 25%; max-width: 25%}.col-4{flex: 0 0 33,3333333333%; max-width: 33,3333333333%}.col-5{flex: 0 0 41,6666666667%; max-width:41,6666666667%}.col-6{flex:0 0 50%;max-width:50%}.col-7{flex:0 0 58,3333333333%;max-width:58,3333333333%}.col-8 {flex: 0 0 66,6666666667%; max-width: 66,6666666667%}.col-9{flex: 0 0 75%; max-width: 75%}.col-10{flex: 0 0 83,3333333333%; max-width:83.3333333333%}.col-11{flex:0 0 91.6666666667%;max-width:91.6666666667%}.col-12{flex:0 0 100%;max-wid

Пять человек были задержаны, а ещё двое обвинены в отмывании денег после 18 обысков, проведённых 200 жандармами и 50 полицейскими провинции Чаке, специалистами Отдела по экономическим и финансовым преступлениям этой провинциальной силовой структуры. Прикрытием для преступной деятельности служила сеть спортивных клубов, использовавшаяся для отмывания денег, полученных от продажи наркотиков. Как сообщила в последние дни Генеральная прокуратура на своём новостном сайте, дело было возбуждено по заявлению лица, выступившего в качестве «раскаявшегося преступника». Расследование вел генеральный прокурор Патрисио Сабадини, возглавляющий Отдел расследования и судебного разбирательства сложных дел Прокуратуры Ресистенсии, а также судья Зунильда Ниремпергер, возглавляющая Федеральный суд № 1 города Ресистенсии." Одним из моментов, который следователи определили как признак отмывания денег, стала покупка тренажеров, входивших в ассортимент этих элитных фитнес-клубов, которые, согласно официальной информации, имели филиал в отеле «Гуарани» — одном из крупнейших отелей столицы провинции Корриентес и традиционном месте проведения политических встреч. Расследование ведётся не в отношении отеля, а в отношении сети фитнес-клубов, которая получила эту концессию. «Обыски были проведены в филиалах сети спортивных клубов Exen, расположенных в Ресистенсии, Барранкерасе и Пампа-дель-Инферно в провинции Чако, а также в отеле «Гуарани» в городе Корриентес, где планировалось открытие еще одного филиала. Также были проведены обыски в частных домах, автосалонах, нотариальных конторах и бухгалтерских фирмах, связанных с лицами и компаниями, в отношении которых ведется расследование», — говорится на сайте Прокуратуры Федеральной Республики Аргентина (www.fiscales.gob.ar). «В пяти филиалах была проведена оценка рыночной стоимости тренажеров, в результате чего была выявлена разница в более чем полмиллиона долларов по сравнению с суммой, уплаченной за это оборудование. «В отношении четырёх филиалов, расположенных в Ресистенсии, и головного офиса в Барранкерасе полицейские эксперты оценили стоимость основных средств в 989 793 доллара, тогда как сумма по выявленным счетам-фактурам составляла около 407 743 доллара. «В результате этой сверки выявилась разница в размере примерно 582 049 долларов — что соответствует 58 % учтенных основных средств — которую прокуратура сочла необоснованной», — отмечается в сообщении. Помимо обысков в офисах сети фитнес-клубов Exen, были также проведены обыски в частных домах, автосалонах, нотариальных конторах и бухгалтерских фирмах, связанных с лицами и компаниями, в отношении которых ведется расследование». Информация, первоначально предоставленная лицом, воспользовавшимся программой «покаяния», «связала одну семью с автосалоном и с наркопреступной организацией, в отношении которой велось расследование по другому делу о незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и незаконном хранении оружия», как указано в материалах дела. В ходе этого расследования появилась зацепка, касающаяся стремительного расширения сети фитнес-клубов, которая менее чем за год открыла семь филиалов.