Согласовано проведение всесторонней экспертизы имущества Инсаурральде с целью установления факта незаконного обогащения

В течение четырех часов все адвокаты, связанные с делом, в котором ведется расследование в отношении бывшего мэра Ломас-де-Амора Мартина Инсаурральде, его родственников, Джесики Чирио и ее «путешественницы» Софии Клеричи, согласились провести обширное исследование имущества всех фигурантов этого дела, в котором расследуются возможные преступления, связанные с отмыванием денег и незаконным обогащением. Адвокаты, вызванные заместителем федерального судьи Ломас-де-Амора Луисом Армеллой, согласились провести 83 экспертизы имущества Инсаурральде, Сирио, членов их семей и Клеричи, несмотря на отсутствие документальных подтверждений их доходов. Также нет квитанций и налоговых отчетов в AFIP, которые не учитывают его трудовую деятельность. «Тем не менее, в ходе экспертизы будет выясняться происхождение 600 000 долларов, которые у него изъяли, чтобы определить, были ли они предоставлены ему Инсаурральде». Исследование будет проводиться экспертами суда после дискуссии, которая вызвала некоторые инциденты, поскольку изначально суд намеревался поручить проведение исследования Университету Буэнос-Айреса (UBA). «Работа начнется 3 марта, и есть намерение провести ее оперативно, поэтому она может продлиться от трех до четырех месяцев, сообщили LA NACION источники, знакомые с делом». Среди прочего будет проанализирована предполагаемая ссуда или пожертвование в размере 250 000 долларов, которое Инсаурральде якобы предоставил Чирио, и будет предпринята попытка установить происхождение этих средств. Также будет проанализировано, как была оплачена поездка Инсаурральде в Марбелью в 2023 году, когда он провел неделю с Клеричи в роскошной вилле и плавал на яхте Bandido, потягивая шампанское в Средиземном море. Еще один вопрос, который будет тщательно изучен, — это то, как он оплатил авиабилеты на сотню рейсов, поскольку его официальные доходы не позволяют их оплатить. Также будет проанализирован механизм приобретения поместья Сан-Висенте, где он жил с Чирио, и покупки роскошных автомобилей, которые использовали он и некоторые его сотрудники. «Это был очень интересный прорыв», — сказал источник, близкий к расследованию, который также был очень доволен тем, что после четырех часов слушаний стороны достигли консенсуса по вопросам, подлежащим анализу. В встрече участвовали судья Армелла, прокурор Серхио Молла и адвокаты Фернандо Энрике Пинто и Николас Хиларио Масиэль от имени Инсаурральде; Клаудио Хосе Каффарелло и бухгалтер Алехандро Розенфельд от имени Джесики Ванды Сирио; адвокат Мартин Хуан Ларральде от имени Софии Клеричи; адвокат Хуан Хосе Орибе от имени Виктора Донадио; и адвокат Томас Брэди от имени Poder Ciudadano. «От имени Финансовой информационной службы участвовали Марианела Селия Тейх и Виктория Лопес Лусесоли. Также в заседании приняли участие прокуратура, сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью и отмыванием денег, а также бухгалтер Мария Элеонора Фезер в качестве официального эксперта-бухгалтера Корпуса экспертов судебной власти страны, специализирующегося на делах о коррупции и преступлениях против государственной администрации».