США расследуют масштабную операцию по выводу долларов из страны в период действия валютных ограничений

Федеральные судебные органы США выявили международную схему, которая позволяла выводить из Аргентины крупные суммы в долларах в годы действия валютных ограничений. Эти махинации включали значительные объемы теневых средств, которые проходили через тайные хранилища в разных странах и частично отмывались в казино в Лас-Вегасе. «Тем, кто сотрудничал с федеральными следователями, является Хуан Карлос Палермо, гражданин Аргентины, в отношении которого в течение двух лет велось уголовное дело. Чтобы закрыть его, он подписал соглашение с властями и предоставил дополнительную информацию о функционировании расследуемой схемы, согласно документам, изученным LA NACION». Значимость судебного соглашения заключается не только в признании Палермо своей вины. В рамках договоренности с прокурорами аргентинец обязался предоставить данные о других лицах и операциях, связанных с расследуемой схемой. Такого рода соглашения обычно используются в американской судебной системе для продвижения к другим участникам схемы или расширения расследования на более высокие уровни. «Хуан Карлос Палермо — отец Максимилиано Палермо. «Макси», как его называют в кругах азартных игр, привлек к себе внимание в феврале этого года, пригласив футболистов и спортивных журналистов сделать ставки в казино в Лас-Вегасе, штат Невада. Среди них был Энрике «Кике» Фельман, который находился под стражей в США. «Журналист прилетел в аэропорт Майами 1 февраля и был задержан на 13 дней из-за непогашенного долга в размере 300 000 долларов США в казино штата Невада. Фелман был приглашен Максимилиано Палермо, как и другие участники. Палермо выступал в качестве посредника. Он привозил участников, оплачивал им билеты, проживание в отеле в Лас-Вегасе, питание и другие расходы. «Кроме того, он предоставлял им промо-бонус от игорного заведения. Как и его отец, он занимается представлением интересов игроков казино и получает комиссионные, связанные с проигрышами игроков». Фелман описал, что схема была основана на крупных ссудах и бонусах, связанных с азартными играми. «Тебе давали кредит на 300 000 долларов, и ты получал бонус в 5000 долларов; если кредит составлял 500 000 долларов, бонус был 10 000 долларов. Нам давали фишки и заставляли подписать документ. «Нам говорили: «Не волнуйся, если проиграешь, мы дадим тебе деньги, чтобы вернуть их казино», — рассказал журналист, назвавший себя «жертвой», в интервью LA NACION в прошлом месяце, выйдя из центра содержания под стражей Metro West в США. «По его словам, хотя он и выигрывал в казино, его «подтолкнули к проигрышу». Инцидент произошел в марте прошлого года. «Самое главное, что я хочу прояснить, — это то, что из всего, что говорится в течение последнего месяца, почти ничего не соответствует действительности, особенно в социальных сетях и некоторых СМИ», — сказал Максимилиано Палермо, к которому обратилась газета LA NACION. «Самое необычное и абсурдное — это то, что они говорят об отмывании денег, хотя ни один из тех, кто ездил, никогда не брал с собой ни цента на игру. Они упоминают людей, которые даже не были там, говорят о делах, которых не существует, и тысячу других лживых вещей. Мы просто приняли предложение казино, которое хотело заполнить зал игроками для рекламы, и нам было приятно путешествовать всякий раз, когда у нас была возможность. Они сделали из этого фильм, который не имеет ничего общего с реальностью», — добавил он. «Дело его отца рассматривается под номером 22-cr-00859. В этих документах указано, что Хуан Карлос Палермо подписал судебное соглашение о признании вины, связанное с международным отмыванием денег. Основной текст процесса — соглашение о признании вины и отсрочке судебного преследования — включает в себя реконструкцию, принятую самим обвиняемым, о функционировании схемы, расследуемой федеральными агентами. «В этом описании содержится прямая ссылка на Аргентину и валютные ограничения, действовавшие в те годы. Согласно материалам дела, часть системы функционировала с целью «обхода ограничений, введенных Аргентиной, включая «валютный контроль» (sic)». «Этот термин упоминается на испанском языке в федеральном уголовном соглашении США, что является редким явлением для документов такого рода и делает местный валютный режим того времени явным элементом дела». Аргентинский аспект расследования явно проявился во время слушания, состоявшегося 20 апреля 2022 года в Сан-Диего. Там федеральный прокурор Карл Брукер изложил судье Митчеллу Дембину, как функционировала схема, прежде чем суд принял признание вины. «Как он пояснил, Палермо начал действовать примерно в 2012 году из своего дома в Аргентине в качестве независимого агента казино, координируя прием и перевод международных средств. Он открыл счета в Латинской Америке и в США и получал деньги примерно от 50 состоятельных лиц, проживающих в стране. «Эти средства впоследствии переводились в казино для погашения долгов или финансирования авансовых кредитов на ставки». Брукер добавил ключевой элемент для расследования: деньги поступали в финансовую систему США без проверок, требуемых американским законодательством. Согласно его аргументации, обвиняемый принимал средства из-за рубежа и репатриировал их «очищенными в США без проверки их происхождения». Палермо подтвердил, что реконструкция событий, представленная прокуратурой, была верна. «Хотя в деле № 22-cr-00859 упомянутое заведение фигурирует лишь как «Казино», более позднее заявление Министерства юстиции позволяет его идентифицировать». 6 сентября 2024 года Федеральная прокуратура Южного округа Калифорнии сообщила, что казино Wynn Las Vegas согласилось выплатить 130 131 645 долларов США для урегулирования уголовных обвинений, связанных с использованием незарегистрированных денежных переводов для перевода средств иностранных игроков в заведение». Расследование возглавила прокуратура этого округа при участии Управления по расследованиям в сфере внутренней безопасности (HSI) — агентства Министерства внутренней безопасности, специализирующегося на транснациональных финансовых преступлениях, — и Управления по уголовным расследованиям Налоговой службы США (IRS), как указано в официальном заявлении Министерства юстиции. В тексте прямо упоминается Хуан Карлос Палермо. Согласно заявлению, в то время как он действовал в качестве независимого агента компании Wynn, он управлял и контролировал несколько нелицензированных компаний по переводу денежных средств как в США, так и за их пределами, которые осуществили более 200 переводов с банковских счетов, контролируемых компанией Wynn или связанными с ней организациями, от имени более 50 иностранных клиентов на сумму свыше 17,7 млн долларов США. Палермо управлял незарегистрированной компанией по переводу денежных средств, деятельность которой в США требует федерального разрешения и строгого контроля в целях противодействия отмыванию денег. По данным прокуратуры США, казино нанимало независимых агентов, которые действовали в качестве нелицензированных переводчиков денежных средств для привлечения иностранных игроков. Чтобы эти игроки могли погасить долги или иметь средства для ставок, посредники переводили деньги через компании, банковские счета и третьих лиц в разных странах, пока деньги не поступали на счета, контролируемые казино в США. По прибытии туда средства зачислялись на внутренние счета игроков в этом заведении. «Аргентинская часть операции является вершиной в рамках предположительно более крупной незаконной операции международного масштаба, поскольку манипуляции затрагивали счета, отправителей и получателей в более чем 15 странах». Среди них — Мексика, Уругвай, Швейцария, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты и Каймановы острова, а также Аргентина. «Согласно судебной реконструкции событий, Палермо координировал операции со структурами, занимавшимися физическим обменом наличных денег для компенсации международных платежей. В документах прямо упоминается использование «подпольных сетей обмена валюты, базирующихся в Аргентине», имея в виду так называемые «куэвы», для облегчения международных переводов в обход регуляторных ограничений. «Система функционировала за счет взаимозачетов между странами, такими как Аргентина. В то время как деньги передавались наличными в одной юрисдикции, их эквивалент зачислялся в другой через счета, контролируемые посредниками. «Комиссии, взимаемые в рамках этой схемы, составляли примерно от 3% до 6%, согласно данным федерального расследования США. На практике эта схема позволяла перемещать средства на международном уровне, не осуществляя прямых переводов из юрисдикций, подпадающих под валютный контроль. В ответ на запрос LA NACION Центральный банк Аргентинской Республики (BCRA) сообщил, что не ведет расследований и не имеет открытых дел ни против Палермо-старшего, ни против его сына. Американские судебные органы выявили конкретные переводы. Один из таких случаев произошел 21 марта 2018 года, когда примерно 200 000 долларов США были переведены со счета, контролируемого Палермо в Уругвае, на другой счет под его контролем в США. «По мнению следователей, подобные операции свидетельствовали о транснациональном характере деятельности этой схемы». Начиная с 2019 года, многие координационные действия стали осуществляться через зашифрованные мессенджеры, используемые для организации платежей и переводов между разными странами. «Еще одним элементом, упомянутым следователями, является наличие внутренних реестров, используемых для отслеживания финансовых обязательств внутри системы. Соглашение описывает постоянный учет — определяемый как running tally — предназначенный для фиксации долгов и процентов между клиентами, посредниками и счетами, используемыми в операциях. Этот механизм позволял уравновешивать платежи, осуществляемые в разных юрисдикциях, без необходимости банковских переводов при каждой операции». Слушание также выявило необычный характер соглашения, достигнутого с Министерством юстиции. «Документы, изученные LA NACION, показывают, что сам судья пояснил, что речь шла о «необычном» механизме, посредством которого суд принимал признание вины, но откладывал вынесение приговора на два года. «В этот период обвиняемый должен был сотрудничать с федеральными властями, предоставлять документы и информацию, связанную с деятельностью расследуемой преступной группы». Два года спустя, 5 апреля 2024 года, федеральная прокуратура ходатайствовала о окончательном закрытии дела после проверки выполнения предусмотренных условий. «Прокуроры также указали на логистические трудности, связанные с необходимостью обеспечить присутствие Палермо в США, поскольку речь шла об аргентинском гражданине, въезд которого зависел от международных рейсов и иммиграционных разрешений. Этот факт свидетельствует о заинтересованности США в дальнейшем рассмотрении данного вопроса. Федеральное расследование открывает путь к убедительному заключению. В течение многих лет жестких валютных ограничений в Аргентине существовал международный механизм, позволяющий перемещать деньги посредством физических расчетов, офшорных счетов и скоординированных переводов из различных юрисдикций, который функционировал, используя ограничения, налагаемые аргентинской валютной системой».