Ликвидирована организация, производившая 700 миллионов поддельных сигарет в год

В течение почти двух лет следователи шли по следу, который начался с, казалось бы, незначительной детали: появления сигарет известных марок, продававшихся по поразительно низким ценам в небольших магазинах провинции Энтре-Риос. «Однако за этими коробками стояла организация промышленного масштаба, которая, согласно версии следствия, производила и распространяла контрафактные сигареты в различных провинциях, использовала поддельные акцизные марки и реализовывала товар в обход налогового контроля». Расследование завершилось масштабной операцией, в ходе которой было проведено 24 одновременных обыска в провинциях Энтре-Риос, Буэнос-Айрес, Мендоса, Сан-Хуан, Сан-Луис и в городе Буэнос-Айрес. «В результате следователи обнаружили подпольную фабрику, способную производить около 700 миллионов сигарет в год, изъяли более 54 тонн табака, около 14 миллионов поддельных акцизных марок и промышленное оборудование, необходимое для поддержания производства. Пятерым лицам были предъявлены обвинения, и расследование продолжается». Дело ведётся Федеральной прокуратурой города Гуалегуайчу под руководством исполняющего обязанности федерального прокурора Педро Мариано Ребольо и помощника прокурора Матиаса Эммануэля Сильвы при участии федерального судьи Эрнана Вири. «По словам представителей табачных компаний, владеющих подделанными брендами, речь идет о крупнейшей на сегодняшний день незаконной структуре по производству сигарет, выявленной в Аргентине». Расследование началось в июле 2024 года на основании информации, предоставленной Управлением криминальной разведки и расследований Аргентинской морской префектуры в Паранасито, которое сообщило о продаже предположительно поддельных сигарет в магазинах города Гуалегуайчу и других населённых пунктов провинции Энтре-Рио. «Первые расследования позволили установить, что речь шла не об единичных случаях, а о деятельности организованной сети, которая регулярно снабжала различные точки продаж». Исходя из этой гипотезы, прокуратура распорядилась провести наблюдение, контролируемые закупки, анализ коммерческой документации, слежку, прослушивание телефонных разговоров и проверку имущественного положения с целью воссоздания полной цепочки поставок и выявления всех членов организации. «Расследование позволило установить, что эта группа контролировала практически всю незаконную деятельность». Согласно версии прокуратуры, они изготавливали сигареты, подделывали акцизные марки, организовывали транспортировку, управляли складами и распределяли товар среди оптовых и розничных торговцев в провинциях Энтре-Риос, Буэнос-Айрес, Сан-Луис, Сан-Хуан и Мендоса». Разведывательные мероприятия также выявили неоднократные операции по погрузке и разгрузке ящиков, похожих на картонные коробки с сигаретами, скоординированные логистические перемещения и периодические поставки в торговые точки. «В ходе операций под прикрытием было установлено, что продукция не выставлялась на всеобщее обозрение, а продажи осуществлялись исключительно за наличные — способ, который, по мнению следователей, был призван затруднить отслеживание операций». Помимо действий, связанных с подделкой торговых марок и акцизных марок, прокуратура стремится установить масштабы предполагаемого уклонения от уплаты налогов на миллионы в связи с невыполнением налоговых обязательств, налагаемых на табачную деятельность. Параллельно с этим также расследуются возможные схемы отмывания денег, связанные с доходами, полученными через подпольный канал. «Одним из главных прорывов в деле стало обнаружение табачного завода в городе Сан-Луис. Следователи добрались до этого объекта после многомесячной слежки, анализа накладных и оперативной работы, проводившейся в различных провинциях». «По мнению прокуратуры, фабрика действовала под прикрытием внешне законной корпоративной структуры. В ходе наблюдения были зафиксированы постоянные въезды и выезды грузовиков, перемещение товаров, а также шумы, характерные для непрерывной работы промышленного оборудования». На основании этих фактов следователи пришли к выводу, что завод имел мощность по производству примерно 700 миллионов сигарет в год и, по оценкам, приносил незаконную прибыль в размере около 32 миллионов долларов. «На основании собранных доказательств прокуратура запросила проведение ряда одновременных обысков с целью ликвидации преступной организации. Эти меры были санкционированы Федеральным судом Гуалегуайчу и осуществлены сотрудниками Аргентинской морской префектуры в шести юрисдикциях в рамках операции под названием «MK8». По мнению прокуратуры, собранные доказательства позволяют охарактеризовать преступную организацию, обладающую промышленным потенциалом, развитой логистикой и межпровинциальным охватом, занимающуюся выводом на рынок контрафактных сигарет в обход налогового и регуляторного контроля.