Пещеры, поддельные счета и фиктивные компании: так были похищены миллионы долларов из AFA во время управления Тапа

Сеть подставных компаний, поддельных счетов и финансовых убежищ с филиалами в Аргентине, США и Испании позволила высшему руководству Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) вывести миллионы долларов из казны организации во время управления Клаудио «Чики» Тапиа и Пабло Товиггино, как восстановила газета LA NACION на основе источников, банковских документов и корпоративных записей, проконсультированных в трех странах. «Операция включала использование компаний, зарегистрированных в Майами, которые существуют только на бумаге, но выставляли поддельные счета за «логистику» и другие предполагаемые услуги, которые они никогда не предоставляли организации на улице Виамонте. Под прикрытием глобальных спонсорских контрактов AFA поручила «посредническим» компаниям, которые собирают ее доходы, таким как TourProdEnter LLC Хавьера Фарони, перечислить миллионы этим «фантомным» фирмам. Цикл замыкался возвратом денег в страну. Здесь появилась горстка «кулеров» из Буэнос-Айреса, которые приносили «накопления» и занимались доставкой наличных средств в Буэнос-Айрес. «Главными фигурами в этой операции были казначей AFA и правая рука Тапиа, Товиггино, а также бывший исполнительный президент Федерального совета организации, Хуан Пабло Бикон, как восстановила LA NACION. Оба отдавали приказы, координировали действия с «куверо» и вовлеченными предпринимателями, и даже подготовили некоторые из поддельных счетов, копии которых получила газета LA NACION. «Махинация осуществлялась в период действия валютного контроля и разницы между официальным курсом доллара и курсом «blue». В ней участвовали многочисленные «фантомные» или «подставные» компании. Среди них SCH Consulting Group LLC, MS Innovation Tech Corp, MLS Global Trading Corp, Arcofisa International Corp и Samtak LLC. Эти пять компаний были зарегистрированы в штате Флорида и имели один и тот же юридический адрес: офис 1130 «A» по адресу 848 Brickell Avenue в городе Майами, как указано в торговом реестре этого штата. Эти пять «подставных» компаний выставили одиннадцать счетов на общую сумму 3 745 090 долларов. Ранее AFA предписывала посредникам оплачивать предполагаемые услуги, такие как «цифровая маркетинговая кампания в интернет-сетях» (Samtak и MS Innovation), «аутсорсинг и консультирование по административным процессам» (Arcofisa) и «консалтинговые услуги» (SCH Consulting и MLS Global). В счетах никогда не указывается количество часов или так называемый ключевой показатель эффективности (KPI), два стандартных требования в любой прозрачной корпоративной контрактации. На запрос LA NACION несколько дней назад Тапиа раскритиковал прессу. «Это две разные реальности: реальность СМИ и реальность людей», — заявил он из курорта Мар-дель-Плата, где он проводил отпуск. И после того, как он сгладил значение разоблачений о перемещении средств АФА, в которых он фигурирует вместе с Товиггино («я не обращаю внимания на СМИ»), он заявил, что болельщики аргентинского футбола любят его. «У меня болят ноги от постоянного вставания и садиться для фотографий, — отметил он, — у меня колени в ужасном состоянии». Проверка счетов, выставленных пятью «подставными» компаниями, выявила необычные закономерности, помимо общего адреса в Майами. Например, в визуальном формате и орфографических ошибках. Как это? Счета MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa и SCH Consulting имеют почти идентичную визуальную структуру и данные, что указывает на единую матрицу составления. Более того, те, кто стоял за этой махинацией, допустили показательные ошибки: в разделе платежей разных компаний они написали «Al payment» вместо «All payment». И не только это. Счета были выставлены в течение одного и того же периода. Например, в январе 2022 года AFA получила счета от трех из этих компаний, которые использовались для перевода средств AFA — MS Innovation, SCH Consulting и MLS Global — в течение всего четырех дней на общую сумму 1,2 миллиона долларов. Счета содержат и другие заметные несоответствия. В случае трех счетов, выставленных MS Innovation Tech Corp, номер «invoice» становится меньше с течением дней и недель, тогда как должно быть наоборот. Так, 10 января 2022 года была выставлена счет № 241, 31 января — № 268, но 6 апреля — № 237. Как установила газета LA NACION, за четырьмя из этих «подставных» компаний (MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa и SCH Consulting) стоит Диего Мартин Шрагер. Это 48-летний аргентинец, проживающий по адресу Суипача, 1100, в городе Буэнос-Айрес. В некоторых публичных документах он представлен как «предприниматель», а в других — как «торговец». Он сталкивается с кредитными и коммерческими проблемами — находится в ситуации 3, «с проблемами среднего риска», — и доходил до ситуации 5. То есть «невозвратный», согласно записям, которые LA NACION проконсультировала в стране. В Аргентине Шрейгер связан с компанией, название которой почти идентично названию компании, зарегистрированной в Майами — Arcofisa SA — и также является председателем Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Libertador General San Martín Limitada, с юридическим адресом на 7-м этаже улицы Reconquista 144 в городе Буэнос-Айрес, в самом центре города, где она действовала как «кустарная мастерская», осуществляя операции с Bybit Fintech, согласно источникам, с которыми ознакомилась LA NACION. То есть он работал с подрядчиком AFA. «LA NACION» пыталась связаться со Шрагером, но он не ответил на неоднократные запросы до момента публикации этой статьи. За пятой компанией, Samtak LLC, стоит еще один аргентинец, 46 лет. Речь идет о Дарио Франциско Саманьего, с налоговым адресом в Банфилде, Ломас-де-Самора, который также представляется «предпринимателем» и фигурирует в качестве акционера Gurruchaga Inversiones SA вместе с Аланом Эстебаном Расумоффом. «Саманьего имеет профиль в Интернете, который не соответствует профилю международного консультанта, способного выставлять счета AFA на миллионы. Он также фигурирует в качестве менеджера фирмы Green Bull FL LLC во Флориде, США, но разместил объявление о поиске работы, в котором указал, что был ответственным за «фрукты и овощи» в супермаркете Jumbo. Согласно этой публикации, он ищет работу «кладовщика, администратора, водителя или оператора» и заявил о своей готовности работать «в любое время, включая выходные». LA NACION связалась с Саманьего, который ответил на электронное письмо. Он спросил, в чем заключается запрос. Когда ему объяснили, что речь идет о его роли в Samtak LLC, он больше не ответил. Шрагер и Саманьего не являются известными лицами в Буэнос-Айресе. Они также не являются последними звеньями в цепочке. В Буэнос-Айресе было как минимум еще четыре «тайника», через которые проходили средства AFA. Три из них находились по адресу проспект Корриентес, 456, в здании Safico; а четвертая — на том же проспекте, но в одном квартале от них, под номером 327. И все четыре поддерживали постоянную связь с Хуаном Пабло Биконом, как восстановила LA NACION за последние недели. «В то время исполнительный президент Федерального совета AFA и, в этой роли, заместитель Пабло Товиггино, Бикон координировал составление, отправку и оплату поддельных счетов, выставленных пятью «подставными» компаниями из Майами. И он делал это, постоянно обмениваясь информацией с Марсело Фабианом Рамоном Саракко из Сантьяго и его испанским партнером Исраэлем Амоэдо. Речь идет о владельцах Odeoma SL, одной из компаний, нанятых AFA для управления средствами, предоставленными спонсорами со всего мира. «Платежи имели под собой основу, которая придавала им реальный вид. В конце 2021 года Исполнительный комитет AFA опубликовал в своих бюллетенях информацию о том, что он подписал контракты на спонсорство и продажу имиджа сборной с компаниями Bybit Fintech Ltd, Genius Sports Technologies Ltd и One Football Gmbh. Во всех этих случаях Odeoma выступала в качестве агента по сбору платежей, удерживая 30 % доходов в качестве комиссионных. По данным LA NACION, Beacon распорядился оплатить поддельные счета «подставных» компаний из Майами в рамках контрактов с Bybit Fintech Ltd и Genius Sports Technologies Ltd; а Саракко и Амоэдо продвигали операцию через торговую марку испанской компании Odeoma SL «Gold Medal Sports». «Последний шаг был сделан в Буэнос-Айресе. После получения процента за свои услуги, «курьеры» из Буэнос-Айреса перемещались с наличными деньгами по улицам города. «При содействии Рикардо Брома».