Дело «LIBRA»: две организации требуют провести расследование в отношении Милей в связи с переговорами, несовместимыми с государственной службой

Через несколько часов после того, как лоббист Маурисио Новелли потребовал отстранить затронутых инвесторов от «дела «песо LIBRA»», две организации, признанные в рамках уголовного дела в качестве «amicus curiae», обратились к федеральному судье Марсело Мартинесу де Джорджи с просьбой вызвать президента Хавьера Милей на допрос в связи с предполагаемым совершением преступления в виде ведения переговоров, несовместимых с государственной должностью. Институт сравнительных исследований в области уголовных наук (Inecip) и Центр исследования и предотвращения экономической преступности (Cipce) заявили, что судебные органы могут — и должны — продолжить расследование действий президента, даже несмотря на то, что по-прежнему остаются невыполненными следственные действия, связанные с отслеживанием денежных потоков, которые задерживаются из-за технических и бюджетных ограничений Генеральной прокуратуры. Во избежание дальнейших ненужных задержек предлагается определить предмет судебного разбирательства с целью сохранения уголовного расследования, связанного с возможным участием г-на «Президент страны в связи с предположением о совершении преступления, связанного с ведением переговоров, несовместимых с государственной службой», — указали Inecip и Cipce в письме, подписанном их директорами Хулианом Альфи и Педро Бискаем. Аргументация организаций опиралась, кроме того, на стандарты оперативности судебного разбирательства и на международные обязательства, принятые Аргентиной в рамках борьбы с коррупцией, которые, как они отметили, требуют «усиленной должной осмотрительности» во избежание затягивания дела, которое может привести к безнаказанности». Утверждая, что «удалось собрать множество доказательств обоснованности вызова главы государства для дачи показаний в рамках предварительного расследования», Inecip и Cipce заявили, что эти доказательства позволяют выдвинуть гипотезу о прямом интересе президента к частным сделкам, связанным с технологиями криптоактивов. Заявление «amicus curiae», которое должны рассмотреть федеральный прокурор Эдуардо Тайано и судья Мартинес де Джорджи, было подано через несколько часов после того, как Новелли ходатайствовал об исключении из дела инвесторов, которые были признаны истцами. Он заявил, что, хотя с момента начала расследования прошло более 15 месяцев, им так и не удалось доказать факт мошенничества или свой статус потерпевших». Новелли заявил об «исключении в связи с отсутствием оснований для возбуждения дела», утверждая, что судебное расследование «превратилось в тщетную попытку задним числом превратить спекулятивный убыток в мошенническую махинацию, не выявив при этом конкретного факта фальсификации, типичной ошибки или потерпевшего, понесшего имущественный ущерб в результате обмана». По словам лоббиста, за последние полтора года не удалось выявить «ни одного объективно ложного утверждения», приписываемого ему, Хейдену Дэвису, Мануэлю Терронесу Годой или президенту Милей, среди прочих. Однако, по мнению Inecip и Cipce, такая интерпретация несовместима с доказательствами, собранными на данный момент, которые, как они указали, содержатся в технических отчетах, экспертизах электронных устройств, записях переписки и других источниках, включенных в дело. «Изучив эти материалы, amicus curiae утверждали, что участие президента в разработке и запуске криптовалюты «песо LIBRA» 14 февраля 2025 года посредством публикации в своём аккаунте в социальной сети X «не ограничивалась простым воспроизведением общедоступной информации, а могла предполагать определённую степень причастности или предварительной осведомлённости, что подлежит выяснению в рамках настоящего расследования». Среди упомянутых элементов фигурирует отчет Управления судебной помощи по сложным преступлениям и организованной преступности (Datip), в котором были проанализированы метаданные изображения, обнаруженного в телефоне Новелли, с фразой на английском языке «Привет, ребята, это окончательное соглашение, как и обсуждалось с H.». По словам «amicus curiae», в этом документе подробно описывалась сделка на сумму около 5 миллионов долларов США, которая включала выплату, обусловленную тем, что Милей объявит Хейдена Дэвиса своим советником в социальной сети X, а также выплату за подписание президентом и американцем контракта на оказание консультационных услуг в области блокчейна и искусственного интеллекта для правительства. Другой отчет, упомянутый «амикус куриа», был подготовлен Управлением федеральных расследований (Генеральным управлением по киберпреступности) Федеральной полиции, которое пришло к выводу, что криптовалюта LIBRA имела «единое происхождение» в сети Solana, причем первоначальное распределение было сконцентрировано на одном адресе, что свидетельствует об «абсолютном первичном контроле» со стороны неустановленного субъекта. Исходя из этих данных, Inecip и Cipce утверждали, что адрес контракта, обнародованный Милей 14 февраля, ранее не был доступен в открытых источниках, что, по их мнению, является признаком досрочного доступа к значимой информации, что усиливает необходимость принять меры в отношении ответственности президента. Другими словами, вызвать его на допрос».