Ожидание в связи с вызовом в США свидетеля, знакомого с денежными потоками АФА

Один из свидетелей, вызванных в рамках расследования, проводимого Министерством юстиции США в отношении денежных потоков Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) в этой стране, должен явиться в этот четверг для дачи показаний перед большим жюри («grand jury») в Федеральном суде Майами, хотя до последнего момента сохранялась вероятность того, что это заседание будет перенесено на другой срок в целях сохранения конфиденциальности дела, как установила газета LA NACION на основании информации из источников, имеющих доступ к материалам дела. «Повестка была выписана на 9 часов утра в здании федерального суда имени Уилки Д. Фергюсона-младшего (Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse) в центре города. «Личность свидетеля держится в строгой тайне, однако различные источники, непосредственно знакомые с ходом расследования, указали, что в последние дни активизировались переговоры между Федеральной прокуратурой и адвокатами вызванного лица с целью поиска новой даты, которая позволила бы избежать публичного освещения судебного разбирательства». Существуют предположения, что этим свидетелем может быть руководитель отдела коммерции и маркетинга АФА Леандро Петерсен, хотя эта информация не была официально подтверждена. «Петерсен неоднократно опровергал эту версию в ответ на запросы газеты LA NACION». «На этой неделе я буду в Буэнос-Айресе», — ответил он. «Между тем, организация, возглавляемая Клаудио «Чики» Тапиа и Пабло Товиггино, сообщила, что в эту пятницу Петерсен возглавит мероприятие на территории комплекса «Лионель Андрес Месси» АФА в Эсейсе. Речь идет о так называемом «Sponsor Day», организованном для компаний-спонсоров. «Мы поблагодарим самую успешную сборную в истории и более 120 брендов, которые стали частью этого беспрецедентного успеха благодаря своей поддержке и безоговорочной лояльности», — говорится в пресс-релизе. На фоне слухов, согласно которым он может быть вызван в качестве свидетеля Федеральной прокуратурой в рамках расследования, в котором также участвует ФБР, Петерсен дал интервью Fox Sports и выразил сомнения относительно своего дальнейшего пребывания на должности. «Я встречусь с президентом [Тапиа] на следующей неделе, а сейчас у нас «День спонсоров». «Главное, чтобы проект продолжался независимо от конкретных людей», — заявил он. «Петерсен работает в организации на улице Виамонте с 2017 года. Он пришел туда по рекомендации Товиггино, казначея АФА, хотя поддерживает хорошие отношения со всеми руководителями организации. Кроме того, в частной беседе Петерсен пояснил, что всегда занимался контрактами и «никогда» не распоряжался деньгами. «Согласно информации, появившейся в последние дни, адвокаты Петерсена якобы связались с прокуратурой Майами и договорились перенести слушание, назначенное на этот четверг, чтобы сохранить конфиденциальность дела». «Если этот вариант подтвердится, свидетель сможет дать показания под присягой непосредственно перед прокурором, а их содержание впоследствии будет представлено большому жюри в качестве части доказательств, собранных стороной обвинения». Эти возможные показания имеют особое значение, поскольку американское расследование сосредоточено на деятельности компании TourProdEnter LLC — предприятия, которое с конца 2021 года управляло значительной частью международных доходов АФА и чьи финансовые операции стали поводом для федерального расследования. «Компания была создана в августе 2021 года аргентинским театральным продюсером Хавьером Фарони и его женой Эрикой Джиллетт. Через четыре месяца она подписала агентский договор с AFA и управляла по меньшей мере 300 млн долларов США, полученными по спонсорским контрактам с такими компаниями, как Adidas (60 млн долларов США) и Warner (40 млн долларов США), а также доходы от товарищеских матчей и спортивных премий ФИФА и КОНМЕБОЛ, которые проходили через счета, открытые в Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus и PNC Bank — обстоятельство, которое, по словам источников, знакомых с делом, определило юрисдикцию федеральных судебных органов США». Расследование направлено на установление того, могли ли при управлении этими средствами быть совершены федеральные преступления, расследование которых относится к компетенции американских властей в связи с использованием финансовой системы этой страны. Среди прочего следователи анализируют возможное наличие действий, связанных с отмыванием денег, банковским мошенничеством, электронным мошенничеством («wire fraud»), сговором или другими федеральными преступлениями, хотя на данный момент уголовные обвинения не выдвигались. Прокуроры и ФБР также пытаются установить, могла ли часть средств, управляемых TourProdEnter, быть перенаправлена третьим лицам посредством операций, не имеющих достаточного экономического обоснования или подкреплённых ненадлежащей документацией либо поддельными счётами-фактурами. В частности, речь идёт о 57 млн долларов США, которые из компании Джилетта и Фарони были перечислены подставным компаниям, контролируемым аргентинскими бенефициарами социальных программ». Федеральное расследование набрало обороты в последнем квартале 2025 года, когда Гильермо Тофони, предприниматель, который до появления TourProdEnter LLC обладал правами на коммерческое представительство АФА, получил два судебных ордера («discoveries») в штатах Делавэр и Джорджия на доступ к банковским отчетам конкурирующей компании в пяти банках: JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus и PNC. С этими документами он обратился в Министерство юстиции, чтобы заявить о возможном совершении федеральных преступлений». В уведомлении, выпущенном Федеральной прокуратурой Южного округа Флориды, где этим делом занимается прокурор Майкл Бергер, и обнародованном неделю назад изданием Infobae, указывается, что свидетель, вызванный на этот четверг, должен явиться со всей имеющейся у него документацией по Тапии, Товиггино, Фарони, Диего Лусеро, а также с другими документами, связанными с коммерческой и финансовой деятельностью АФА в США. «Лусеро упоминается в местном расследовании как предполагаемый подставной владелец имущества руководителей АФА и как один из участников компании, использовавшейся для приобретения особняка в Пиларе — этот аспект также является частью расследования». Однако Петерсен — не единственное имя, которое циркулировало в последние дни в качестве возможного свидетеля, который должен явиться в Майами. Также высказывались предположения, что речь может идти о Хуане Пабло Биконе, бывшей правой руке Товиггино. «Его окружение это опровергло, хотя и признало, что ведутся «переговоры» с судебными органами США. Еще одним из лиц, упоминавшихся в неофициальных источниках, был Александр Дрейфус, генеральный директор Socios.com, одного из главных спонсоров АФА и одного из первых бизнесменов, связанных с этой организацией, который публично раскритиковал то, как ведется дело по этому скандалу, хотя официального подтверждения о возможном вызове в суд также нет. «Вызов свидетелей является наиболее значимым процессуальным шагом в рамках американского расследования, начавшегося десять месяцев назад, как установила газета LA NACION. В отличие от добровольной беседы с агентами Федерального бюро расследований (ФБР), большое жюри является органом, который анализирует доказательства, представленные прокурорами, с целью определить, имеется ли достаточная «вероятная причина» для вынесения официального уголовного обвинения («indictment») в отношении одного или нескольких лиц. На данном этапе вызываются только свидетели».