Полиция охраняет роскошную виллу Пилар, которая принадлежит властям АФА.

По решению судьи группа сотрудников Федеральной полиции наблюдает за роскошной виллой в Вилья-Роса, в Пиларе, которая находится под пристальным вниманием правосудия, чтобы определить, является ли она собственностью Пабло Товиггино и Клаудио «Чики» Тапиа, руководителей Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). На основании заявления Гражданской коалиции ведется расследование предполагаемого отмывания денег. «Федеральный судья Даниэль Рафекас распорядился усилить охрану до тех пор, пока не будет определено, кто из судей в конечном итоге займется этим делом, возбужденным по заявлению Элисы Каррио и лидеров Гражданской коалиции Матиаса Йофе и Факундо дель Гайсо». Федеральной полиции было поручено разместить посты на входах и выходах из особняка для идентификации лиц, входящих и выходящих из него. Кроме того, было дано распоряжение фотографировать и регистрировать имущество, например, автомобили, прибывающие на место или покидающие его. Судья Рафекас направит дело во вторник в Федеральную палату, которая на этой неделе решит, останется ли дело в федеральной юрисдикции или будет передано в Экономический уголовный суд. Первоначальная жалоба была подана в понедельник, 1 декабря, в Комодоро-Пи. Рафекас заявил о своей некомпетентности и направил дело в суд по экономическим преступлениям, поскольку в нем не фигурируют государственные служащие и речь идет об экономическом преступлении, таком как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов. «Судья Хавьер Лопес Бискайарт заявил о своей некомпетентности и вернул дело в федеральный суд по просьбе Гражданской коалиции о назначении полицейской охраны». В тот же пятницу дело вернулось в суд Рафекаса, который поручил его расследование прокурору Рамиро Гонсалесу. Прокурор продвинул дело и запросил ряд мер по сбору доказательств для расследования лиц, которые фигурируют в качестве владельцев загородного дома в Пиларе. «В прошлую пятницу Рафекас распорядился о принятии мер и приказал установить полицейский пост, чтобы предотвратить вывоз доказательств с места происшествия, как заявила Гражданская коалиция, со ссылкой на рассказы соседей. С пятницы вечера полицейские контролируют это место. Гражданская коалиция подозревает, что роскошный загородный дом с вертолетной площадкой принадлежит руководству АФА или зарегистрирован на подставных лиц. «Рафекас распорядился провести экспертизу и оценку дома и поручил провести расследование в отношении Лучано Николаса Пантано и Анны Люсии Конте, а также компании Real Central SRL, упомянутых в качестве ответственных за недвижимость». Пантано и Конте являются владельцами компании Real Central SRL, которая, согласно заявлению CC, приобрела недвижимость, расположенную в Вилья-Роса, Пилар, состоящую из двух участков общей площадью 105 384,80 квадратных метров. «Пантано имеет связи с миром футбола. Он был президентом Аргентинской гражданской ассоциации футзала и занимал должность в казначействе клуба Almirante Brown. Речь идет о людях с экономическим профилем, не соответствующим недвижимости, присужденной Тапиа и Товиггино. В загородном доме есть тренировочная площадка для лошадей, конюшня с арабскими лошадьми и чистокровными скаковыми лошадьми, а также вертолетная площадка. Кроме того, в жалобе упоминается наличие 120 коллекционных или роскошных автомобилей, многие из которых находятся в Сантьяго-дель-Эстеро, родном городе Товиггино. «Судья не санкционировал обыск жилища, поскольку не подтверждена связь между компанией и домом и нет минимальных оснований для его проведения». Судья запросил у ARCA профили лиц, указанных в качестве владельцев, а у Генеральной инспекции юстиции (IGJ) — всю информацию о компании Real Central SRL и данные о том, фигурируют ли Пантано и Конте в ее реестрах в качестве участников каких-либо других компаний. Судья хочет узнать, имеют ли два фигуранта дела, Пантано и Конте, другие объекты недвижимости, автомобили, самолеты или суда. Он также хочет узнать об их банковских счетах, движении средств, переводах или приобретенных товарах и услугах». Судья снял банковскую тайну с обоих и попросил Финансовую информационную службу (UIF) сообщить ему, есть ли в ее базе данных отчеты о подозрительных операциях (ROS) в отношении них. Что касается собственности, судья распорядился провести «всестороннюю экспертизу недвижимости, указанной в жалобе, и всей инфраструктуры, существующей в данном месте, с целью установления ее экономической оценки в соответствии с текущими рыночными ценами на недвижимость». Кроме того, судья попросил Корпус экспертов-оценщиков Верховного суда страны назначить эксперта-оценщика, а также Коллегию аукционистов и публичных брокеров судебного департамента Сан-Исидро. Он также запросил отчеты о Лукасе Хуане Лаббаде, еще одном из упомянутых в жалобе Гражданской коалиции. В отношении последнего было принято решение о снятии налоговой, банковской и биржевой тайны». Судья также попросил Национальную администрацию гражданской авиации сообщить, есть ли в ее записях информация о том, что в поместье Misiones 4097, Villa Rosa, Pilar, есть разрешенный вертолетный майданчик. Ана Лусия Конте была индивидуальным предпринимателем до 2012 года и во время пандемии получала чрезвычайный семейный доход (IFE), предоставляемый Anses. Впоследствии женщина вышла на пенсию и была зарегистрирована в системе PAMI. В мае 2022 года она зарегистрировалась в качестве самозанятого работника с доходом в смешной сумме 15 000 песо. Эта процедура совпала по времени с ее вступлением в качестве мажоритарного акционера компании, которая купила участок в Пиларе, согласно заявлению. «Со своей стороны, Лучано Пантано был зарегистрирован в упрощенной системе налогообложения с годовым оборотом в 40 миллионов песо — как максимум — и банковскими долгами, зарегистрированными до сентября этого года. Для законодателей, инициировавших уголовное преследование, было неправдоподобным, что человек с таким уровнем дохода мог позволить себе покупку особняка».