« content="width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=0.5,maximum-scale=5.0,user-scalable=yes" >Отмывание денег в фитнес-индустрии: спортивные клубы — новая цель преступных группировок для вложения «грязных» денег — LA NACION{ „pagetype“: »nota", «valor»: «comun», «subtype»: «1», „nota_id“: «XHWLURFN55GT3IGLJ44RIZU3DQ», «isListenable»: «да», «слова»: 1100, „чтение“: «6» } @font-face {font-family:„Prumo“;src:url(„ pf resources fonts prumo Prumo-LNVF.woff2?d=2047“) format(„woff2-variations“); font-weight: 90; font-display: swap;} @font-face {font-family:„Prumo Italic“;src:url(„ pf resources fonts prumo Prumo-ItalicLNVF.woff2?d=2047“) format(„woff2-variations“); font-weight: 90; font-display: swap;} .- -prumo{font-family:Prumo,georgia,serif}.- -font-primary{font-family:Prumo,georgia,serif}.row{display:flex;flex-wrap:wrap;width:100%}[class*=col-]{width:100%;position:relative}.col{flex-basis:0%;flex-grow:1;max-width:100%}.col-1 {flex:0 0 8,3333333333%;max-width:8,3333333333%}.col-2{flex:0 0 16,6666666667%;max-width:16,6666666667%}.col-3{flex:0 0 25%; max-width: 25%}.col-4{flex: 0 0 33,3333333333%; max-width: 33,3333333333%}.col-5{flex: 0 0 41,6666666667%; max-width:41,6666666667%}.col-6{flex:0 0 50%;max-width:50%}.col-7{flex:0 0 58,3333333333%;max-width:58,3333333333%}.col-8 {flex: 0 0 66,6666666667%; max-width: 66,6666666667%}.col-9{flex: 0 0 75%; max-width: 75%}.col-10{flex: 0 0 83,3333333333%;

«Расширение деятельности обеспечивалось, по крайней мере частично, за счет банковских кредитов, финансирования со стороны поставщиков и доходов от собственной коммерческой деятельности. Это является важным уточнением по сравнению с первоначально доступной информацией и должно быть специально учтено. Однако даже с учетом этих источников экономический вопрос остается открытым. После анализа банковских операций, приобретения основных средств, открытия четырёх филиалов и финансовой отчётности компании, собственная проверка Агентства по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA) пришла к предварительному выводу, что выявленное финансирование со стороны третьих лиц — в частности, банковское — не является достаточным для объяснения ввода в эксплуатацию четырёх объектов такого масштаба. К этому следует добавить, что простое сравнение выставленных и полученных счетов также не обязательно охватывает все расходы, необходимые для открытия и функционирования спортивных клубов», — указала судья в упомянутом постановлении, с которым ознакомилась газета LA NACION. Расследование, проводимое генеральным прокурором Патрисио Сабадини, возглавляющим Отдел расследований и судебных разбирательств по сложным делам Прокуратуры Ресистенсии, в ходе которого под пристальное внимание попал бизнес сети фитнес-клубов Exen, началось с показаний «раскаявшегося»: речь идет об обвиняемом по делу о незаконном обороте наркотиков. «Маневр, осуществлённый обвиняемыми, не соответствует подлинной логике коммерческой экспансии, а является частью структуры ускоренного и систематического инвестирования, направленной на массовое перенаправление средств незаконного происхождения. С экономической точки зрения для предприятия такого рода нецелесообразно открывать семь филиалов за столь короткий промежуток времени», — заявил представитель прокуратуры в ходатайстве о возбуждении уголовного дела, как своевременно сообщил новостной сайт Генеральной прокуратуры страны www.fiscales.gob.ar. Согласно материалам судебного дела, инвентаризация и оценка, проведенные специалистами, показали, что в семи спортивных залах, ставших предметом расследования, находилось спортивное оборудование и техника общей стоимостью 1 877 888 долларов США. «Указанная сумма ограничивается исключительно имуществом, предназначенным для спортивной деятельности, и, следовательно, не включает арендную плату, строительные работы, ремонт, благоустройство зданий, электрооборудование, системы кондиционирования, освещение, технологическое оборудование, мебель, отделку, а также прочие инвестиции, необходимые для ввода каждого заведения в эксплуатацию», — поясняется в постановлении, подписанном судьей Ниремпергер. «В расследовании принимали участие сотрудники Отдела по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями полиции провинции Чако». В начале августа судья распорядилась провести серию обысков в фитнес-клубах «Exen» в городах Ресистенсия, Барранкерас и Пампа-дель-Инферно (провинция Чако), а также в отеле «Гуарани» в Корриентесе, где 27 июля этого года было открыто отделение». В ходе операций, в которых приняли участие 200 сотрудников Национальной жандармерии, были изъяты тренажеры и спортивное оборудование, денежные средства, документация и автомобили. Также были проведены обыски в частных домах, автосалонах, нотариальных конторах и бухгалтерских фирмах, связанных с подозреваемыми. «Внимание судебных следователей привлекло открытие филиала сети фитнес-клубов «Exen» в населённом пункте Пампа-дель-Инферно в провинции Чако, где проживает менее 10 000 человек». «Речь идет о районе с крайней бедностью, а абонемент в спортзал стоил 70 000 песо», — сообщил газете LA NACION детектив, участвующий в расследовании. «По мнению представителя прокуратуры, подозреваемые, предположительно, «создали группу, целью которой было введение в легальный оборот имущества и средств незаконного происхождения»». Как сообщает www.fiscales.gob.ar, что касается возможного происхождения денег, то в обвинительном заключении прокуратура инкриминировала обвиняемым «ввод в оборот средств незаконного происхождения, возможно, полученных в результате преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и других преступлений, подлежащих уголовному преследованию по инициативе органов правопорядка». «Судья Ниремпергер, кроме того, пояснила в своём постановлении: «Как было указано в ходатайстве [прокурора], быстрота, с которой происходило открытие [спортзалов], единообразие и качество помещений, проведенные строительные улучшения, а также значительное количество установленного оборудования и техники свидетельствуют о наличии ресурсов, которые, на первый взгляд, не находят достаточного отражения в заявленном уставном капитале, доходах и налоговых декларациях»." Как следует из материалов судебного дела, обвиняемыми являются братья Федерико и Серхио Клинис Канал, их мать Мария Грасиэла Канал (которой назначен домашний арест), Мауро Луго Хейм и Хорхе Варгас. «Однако сеть спортивных клубов Exen оказалась не единственной, которая попала под подозрение в связи с наличием, предположительно, «грязных» инвестиций». В рамках другого дела ведётся расследование источников финансирования сети фитнес-клубов «Viva Fit House», филиалы которой также находятся в провинциях Чако и Корриентес. «В рамках этого дела, которое рассматривается в Федеральном суде города Раусон под руководством федерального судьи Густаво Льераля, под следствием находятся Лучано и Лукас Меноккио, сыновья Луиса Меноккио, известного под прозвищами «Гусано» или «Человек с тысячей лиц». До середины августа Меноккио-старший содержался в тюремном блоке № 6 в Раусоне, где отбывал пожизненное заключение за убийство кинопродюсера Клаудио Ноцци, а также за убийства владельца ранчо из Чако Мануэля Росео и его невестки Нелиды Бартоломе. Однако, как сообщили официальные источники, из-за решетки он руководил наркосиндикатом. «Две недели назад судья Льераль распорядился провести серию обысков в провинциях Чубут, Чако, Мисионес и Хухуй, в ходе которых было изъято 17 килограммов марихуаны, полтора килограмма кокаина, шесть единиц огнестрельного оружия и 30 мобильных телефонов. Были задержаны 17 подозреваемых». Один из обысков был проведен в элитном закрытом жилом комплексе в Ресистенсии, где проживает Лучано Меноккио. «Хотя расследование ведется по делу о наркотрафике, сейчас изучаются вопросы отмывания денег и инвестиций. По словам источников, знакомых с делом, под подозрение попали сети фитнес-клубов «Viva Fit House». «С судьей Льералом сотрудничали детективы Департамента разведки по борьбе с организованной преступностью Федеральной полиции Аргентины (PFA) и сотрудники полиции провинции Чубут».