Начинается судебный процесс над супругами Киршнер по обвинению в отмывании денег и участии в преступном сговоре: доказательства, собранные прокурорами

Отель, купленный за 3 миллиона долларов наличными. Компания, которая была основана с уставным капиталом в 100 000 песо и в итоге достигла собственного капитала в 12,1 миллиона песо. «Валье Митре» — компания, которая прошла путь от управления рестораном до того, что стала платить 40 000 долларов в месяц за управление отелем президента. «Лос-Саусес» — компания Киршнеров, которая получила почти 26 миллионов песо дохода от аренды, но 88 % своих сделок заключила с компаниями Лазаро Баеса и Кристобаля Лопеса. «Вот некоторые из данных, на основании которых прокуратура утверждает в делах «Hotesur» и «Los Sauces», что Кристина Киршнер и её сын Максимо Киршнер отмывали через свои отели и недвижимость часть денег, которые Баес, Лопес и их партнёр по «Grupo Indalo» Фабиан Де Соуза якобы получили незаконным путём от государства. «Бывшая президент, находящаяся под домашним арестом и осуждённая по делу «Виалидад» к шести годам лишения свободы, а также депутат национального парламента будут судимы с следующей пятницы судьями Хосе Мичилини, Андрианой Палиотти и Фернандо Мачадо Пеллони из 5-го Федерального устного суда по делу «Лос-Саусес». Обвинителем выступит Диего Веласко, и это будет первый судебный процесс, в котором Максимо Киршнер окажется на скамье подсудимых». Однако прежде Федеральная кассационная палата должна принять решение об объединении дела «Лос-Саусес» с делом «Хотесур», которые были разделены по решению суда в сентябре прошлого года. Оба судебных процесса будут проходить одновременно. Максимо Киршнер фигурирует в качестве организатора наряду с Хулио Де Видо, Хосе Лопесом, Лазаро Баесом, Кристобалем Лопесом, Фабианом Де Соуза, Освальдо Санфелисе и бухгалтером Виктором Мансанаресом, среди прочих. «По словам прокуроров, схема состояла из двух этапов. Сначала группы „Баес“ и „Индало“ присваивали государственные средства через государственные строительные проекты и другие сделки с государством. Затем часть этих денег возвращалась семье Киршнер в виде якобы законных платежей: аренда отелей и квартир, покупка недвижимости, ссуды и ремонт помещений. «Нотариусы Рикардо Альборнос и Хорхе Лудуэнья, как предполагается, создавали компании и оформляли доверенности; бухгалтер Мансанарес — бухгалтерскую структуру, а предприниматель Санфелисе, по всей видимости, выступал в роли управляющего всей этой схемой». С 2009 по 2016 год риэлторская компания семьи Киршнер получила доход в размере 25 968 042,30 песо в виде арендной платы. 88 % этих средств поступило от компаний Баеса и группы «Индало». «Что касается Баеса, то в обвинительном заключении указывается, что деньги поступали от государственных дорожно-строительных работ, контракты на которые были присуждены его компаниям в провинции Санта-Крус; это дело рассматривалось в рамках судебного разбирательства по делу «Виалидад», в ходе которого бывшая президент и предприниматель были осуждены за мошенническое управление». «Austral Construcciones», ведущая строительная компания группы, внесла в эту схему наибольшую сумму. «Что касается группы Indalo, то, по версии обвинения, она также присвоила средства национального бюджета, и в заключении это происхождение средств связывается с делом компании Oil Combustibles — нефтяной компании Лопеса и Де Соузы». «Чтобы схема заработала, семье сначала нужно было иметь что сдавать в аренду. По данным прокуратуры, Баес и группа Eskenazi предоставили ликвидность для покупки отелей — около 10 млн долларов США. Компания «Austral Construcciones» предоставила Нестору Киршнеру ссуду в размере 8 329 596,50 песо в декабре 2007 года и приобрела у него девять объектов недвижимости за 3 603 500 песо. Компания «Epelco SA», входящая в ту же группу, 14 января 2008 года приобрела у него участок земли в Рио-Гальегосе за 3 170 000 песо. «Недвижимость в провинции Санта-Крус, которую семья Киршнер приобрела по налоговой стоимости, была продана по ценам, в 40 раз превышающим эту стоимость. «Банк Санта-Крус, принадлежащий семье Эскенази, с 23 октября по 5 ноября 2008 года предоставил Нестору, Максимо и Кристине Киршнер кредит в размере 10 277 933,82 песо». На эти средства были приобретены два отеля компании Hotesur. 12 февраля 2008 года Максимо Киршнер, действуя от имени своего отца, заплатил 700 000 долларов США за гостиницу «Лас-Дунас», которая изначально имела 12 номеров, а после расширения насчитывала 47 номеров, ресторан на 200 человек и бизнес-центр». Отель «Альто-Калафате», который не выставлялся на продажу, был приобретён в ноябре 2008 года. Нестор Киршнер поручил Патрисио Перейра Арандия провести переговоры с владельцами компании. Санфеличе, его партнер и доверенное лицо, завершил сделку по приобретению акций Hotesur SA. Договор был подписан в отделении банка Santander Río на улице 25 мая, а оплата произведена наличными в размере 3 168 000 долларов США и перечислением 1 632 000 долларов США из Банка Санта-Крус. «Valle Mitre», принадлежащая Баесу, выступила в качестве посреднической компании в сделке с Hotesur. До 2008 года она управляла лишь одним рестораном и имела годовой оборот в размере 430 095,80 песо. С такими доходами она не могла оплачивать аренду двух отелей. Поэтому, по данным прокуратуры, другие компании Баеса, которые были подрядчиками государства, переводили ей деньги: только одна компания «Аустрал Конструксьонес» перечислила ей 70 949 170,95 песо, а также внесли свой вклад компании «Канк и Костилья», «Лоскальсо и Дель Курто», «Бадиаль», «Ла Эстасьон», «Дон Франсиско» и другие». Чтобы оправдать эти переводы, компании группы имитировали заключение с ним договоров на аренду номеров и залов в собственных отелях, на оказание консультационных и маркетинговых услуг и даже на строительство туристического комплекса — сферу, в которой у «Валье Митре» не было ни опыта, ни персонала. «Такую же роль, по данным прокуратуры, сыграли компании «Инверсора МС» и «Алкалис де ла Патагония» из группы «Индало» в Лос-Саусес. Компания «Инверсора МС» получила более 50 миллионов песо от строительной компании CPC и более 3 миллиардов песо от компании «Ойл Комбустиблес», где работала Ромина Меркадо, племянница бывшей президента. Компания «Алкалис» косвенно получила 124 миллиона от других фирм группы; там Санфеличе числился сотрудником. Этими деньгами компании оплачивали расходы семьи Киршнер. «В деле Hotesur компания Valle Mitre взяла на себя управление отелем Alto Calafate в ноябре 2008 года по договору, предусматривающему 80 000 долларов США плюс НДС за аренду и 40 000 долларов США ежемесячно за эксплуатацию, а также единовременную выплату в размере 100 000 долларов США. В 2011 году этот договор был заменен на другой на сумму 469 272 песо в месяц. «За отель Las Dunas компания платила 177 172 песо ежемесячно в период с марта 2010 года по май 2013 года: всего 6 909 708 песо. В июле 2013 года, когда отношения Киршнеров с Баесом уже стали достоянием общественности, компания Hotesur передала управление отелем компании Idea SA, принадлежащей Санфеличе». Прокуратура считает показательным тот факт, что бизнес не окупался: компания «Валье Митре» получила 86 566 062 песо за время управления отелями и закончила с убытком в размере 6 179 286,35 песо. Компания, которая терпит убытки, но продолжает платить высокую арендную плату, утверждают прокуроры, не занимается гостиничным бизнесом: она переводит деньги. «В деле «Лос-Саусес» риэлторская компания семьи с 2009 по 2016 год получила в общей сложности 25 968 042,30 песо в виде арендной платы». Например, группа Indalo выплатила 18 554 725,76 песо за квартиры, гаражи и кладовые в зданиях «Хуана Мансо» и «Дике», входящих в комплекс «Мадеро Центр» в Пуэрто-Мадеро». Компании «Kank y Costilla», «Loscalzo y Del Curto» и «Austral Construcciones» (принадлежащая Баесу) заплатили 4 014 926,97 песо за здания по адресам Альвеар, 391 и Морено, 882 в Рио-Гальегосе. Компании «Mitre» и «Idea» заплатили 3 398 389,57 песо за отель «La Aldea del Chaltén». Последним этапом было извлечение денег из компаний. Благодаря этим арендным платежам чистый капитал компании «Лос-Саусес» вырос со 100 000 песо, с которых она была учреждена, до 12 122 430,26 песо — рост более чем на 12 000 %». Оттуда семья Киршнер сняла более 10 миллионов песо в качестве «погашения кредитов», гонораров директоров, заработной платы или оплаты личных расходов, минуя собрания акционеров и сроки, предусмотренные законом для распределения дивидендов». С счёта Нестора Киршнера он сам, а затем и его наследники сняли 4 625 260,52 песо: Кристина Киршнер сняла 2 095 426,67 песо; Максимо Киршнер снял 2 492 415,69 песо в качестве оплаты личных расходов и гонорара директора, а Флоренсия Киршнер, в отношении которой сегодня дело прекращено, сняла 883 293,07 песо и получила 874 871,12 песо в качестве заработной платы». В компании «Hotesur» произошло то же самое: акции были оформлены на имя Нестора и Максимо Киршнеров, а после смерти бывшего президента перешли в руки Максимо, Флоренсии и Кристины. Партнеры распоряжались приростом капитала без проведения собраний акционеров или заседаний совета директоров. «По мнению прокуратуры, во главе этой структуры стояли Нестор и Кристина Киршнер; Максимо Киршнер был её организатором и в некоторых сделках представлял интересы семейной группы. «Санфеличе, по всей видимости, был управляющим всей этой схемы: он был руководителем, акционером, сотрудником или доверенным лицом компаний Hotesur, Los Sauces, Idea, Negocios Patagónicos, Negocios Inmobiliarios и Álcalis de la Patagonia. «Бухгалтер Виктор Мансанарес, как предполагается, создал бухгалтерскую структуру, а нотариусы Рикардо Альборнос и Хорхе Лудуэнья — компании и доверенности». В деле «Лос-Саусес» прокуроры предъявили обвиняемым обвинения в преступном сговоре, отмывании денег, получении подарков и фиктивных финансовых операциях. В деле «Hotesur» Кристина и Максимо Киршнер обвиняются в отмывании денег. Обвинение в незаконном сговоре в этой части дела не было повторно предъявлено, чтобы не судить их дважды за одно и то же деяние. «Это один из аргументов, на основании которого прокуратура утверждает, что оба дела должны рассматриваться совместно, поскольку одиннадцать обвиняемых фигурируют в обоих делах и по ним имеются одни и те же документальные доказательства».