Казанелло ссылается на «умышленное неведение» и вновь возбуждает уголовное дело против двух «профессиональных посредников» в коррупции

Федеральный судья Себастьян Касанелло возбудил уголовное дело в отношении двух уругвайских «профессиональных посредников», обвиняемых в содействии отмыванию взяток в рамках коррупционной схемы в сфере дорожного строительства. После трех неудачных попыток, отмененных Федеральной палатой, судья пошел по другому пути: он переформулировал субъективный состав преступления и применил доктрину «умышленного незнания», которая позволяет сделать вывод о наличии умысла даже без прямых доказательств осведомленности. Обвиняемыми являются уругвайцы Даниэль Перес Монтеро и Марио Альберто Рибейро Риччи, которые в четвертый раз предстали перед судом по обвинению в том, что они действовали в качестве технических звеньев, позволивших придать видимость законности взятке в размере одного миллиона долларов, которую, как предполагается, получил глава Органа по контролю за дорожными концессиями (Occovi) во время правления Киршнеров, Густаво Джентили. «Как Перес Монтеро, так и Рибейро Риччи останутся на свободе, но им грозит арест имущества на сумму 900 миллионов песо каждому, в ожидании того, что Федеральная палата Буэнос-Айреса решит, отменит ли она в четвертый раз обвинительные заключения, вынесенные Касанелло, который опирался на заключение федерального прокурора Карлоса Риволо». Возглавляя Occovi, Джентили контролировал — или должен был контролировать — взимание платы за проезд по национальным трассам на протяжении многих лет. То есть, он управлял схемой, которая приносила миллиарды песо. И оттуда, как установило судебное расследование, он, по всей видимости, получал откаты от участников тендеров на концессии по строительству автомагистралей, в связи с чем привлек посредников, специализирующихся на отмывании денег. «Поскольку обвинения подтверждены, как Джентили, так и другие обвиняемые должны будут предстать перед судом в ходе устного разбирательства, в отличие от Переса Монтеро и Рибейро Риччи. Почему? Потому что Федеральная палата неоднократно считала, что не было достаточных прямых доказательств, чтобы утверждать, что оба знали о незаконном происхождении средств. «Чтобы обойти это препятствие, судья Касанелло заявил, что нет необходимости доказывать, что «профессиональные посредники» непосредственно знали о незаконном происхождении денег, которые они помогали перемещать для Джентили, когда имеются веские признаки того, что оба предпочли не знать об этом. То есть, что они действовали в состоянии «намеренного незнания», в состоянии своего рода добровольной слепоты». По мнению защиты обвиняемых, судья не привел никаких новых аргументов, которые оправдывали бы изменение мнения Федеральной палаты, а также охарактеризовал концепцию «умышленного незнания» как «экспериментальную и несовместимую» с аргентинским уголовным и конституционным правом, «применение которой к данному делу в любом случае потребовало бы фактической основы, которой просто не существует». Судья и прокурор Карлос Риволо не согласились с этой позицией, сославшись на прецедент «Карбон Бланко». «То есть, в рамках расследования по делу о наркотрафике судебные органы вынесли приговоры за отмывание доходов преступной деятельности, основываясь на концепции умысла по обстоятельствам и на знании, выведенном из объективных улик». Применительно к операции, в которой Джентили играл центральную роль, Касанелло отметил, например, что в июле 2013 года, за три дня до зачисления миллиона долларов, компания Aspen Trading Corp, контролируемая Пересом Монтеро и Ребейро Риччи, подписала квитанцию, в которой признавала, что другой подставной компании, Febaro SA, она ничего не должна. То есть, оплата была признана до того, как деньги появились, что судья расценил как само по себе доказательство фиктивной сделки, направленной на облегчение перемещения и отмывания преступных средств. «Электронные письма, изъятые в ходе судебного расследования, раскрывают, кроме того, внутреннюю механику схемы. В них участники говорили о «тараске» и «альфахорес», имея в виду деньги. И в одном из этих писем Рикардо Лопес Наон, еще один из обвиняемых, который участвовал в подозрительных махинациях, предупредил остальных: «Технически это пожертвование отца, но мы не можем этого говорить, потому что если копнуть, все взорвется!». «Проверки, проведенные Центральным банком Уругвая в отношении компании Переса Монтеро и Рибейро Риччи, укрепили, по мнению судьи Касанелло, гипотезу о «намеренном незнании». Почему? Потому что Перес Монтеро, который более пятнадцати лет вел дела Джентили, в 2023 году отказался предоставить свои личные электронные письма инспекторам Центрального банка Уругвая (BCU). «Это был не единичный случай. Еще за несколько лет до этого, в 2016 году, компания профессиональных посредников Aspen Trading Corp уже подвергалась санкциям за создание препятствий в осуществлении надзора и отсутствие надлежащих мер по борьбе с отмыванием денег. И для Касанелло это повторение свидетельствует о наличии определенной закономерности: они стремились стереть следы, подлежащие надзору, как условие функционирования схемы». Теперь Федеральная палата должна решить, принимает ли она аргументы Касанелло, последствия чего могут быть системными для юристов, бухгалтеров, финансистов, нотариусов и других лиц, подозреваемых в том, что они действуют в качестве «посредников» коррупции. Техническая изощренность больше не защищала бы посредников; она бы их разоблачала».