Судебные органы США связались с финансистом, имеющим отношение к схеме отмывания денег АФА и сделке по покупке клуба «Перуджа»

В США продолжается расследование деятельности Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). Прокуроры, ведущие расследование, связались с одним из финансистов, который лучше всех осведомлен о том, каким образом ассоциация распоряжалась денежными средствами в последние годы и куда ушли десятки миллионов долларов, которые прослеживаются как минимум на двух континентах, — подтвердили газете LA NACION источники в двух странах, осведомленные о происходящем. Повестку получил один из учредителей компании Adcap Asset Management Хуан Мартин Молинари, который должен будет предоставить конфиденциальные документы большому жюри («grand jury») в Майами. В беседе с LA NACION адвокат Молинари в США Даниэль Фридман заверил, что речь идет о «запросе документации, адресованном американской компании, принадлежащей ему». «В запросе требуются записи, связанные с третьими лицами, включая переводы, которые эта компания получила от одного из них. Оно не адресовано г-ну Молинари и не упоминает его», — добавил он. «Расследование прокуроров Майкла Бергера из Майами, а также Патрика Гушу и Кристофера Тинга из Вашингтона, округ Колумбия, сосредоточено на операциях, которые на территории США осуществляла компания TourProdEnter LLC — агент по сбору средств для АФА, принадлежащая аргентинскому театральному продюсеру Хавьеру Фарони и его супруге Эрике Джиллетт». Согласно документам, обнародованным газетой LA NACION, в качестве «посредника» она с декабря 2021 года получила и управляла средствами на сумму около 300 млн долларов США, поступившими от спонсоров и меценатов АФА. «Прокуроры стремятся установить, могли ли банковские операции, осуществлённые Фарони и Джиллетом через компанию TourProdEnter LLC, представлять собой преступления, в том числе возможное отмывание денег или предполагаемое банковское или финансовое мошенничество. Следователи также пытаются установить, в какой степени президент AFA Клаудио «Чики» Тапиа и казначей Пабло Товиггино были осведомлены об этих операциях и могли ли они принимать в них участие». Эта схема начала зарождаться несколько лет назад, когда компания TourProdEnter LLC обратилась к Adcap для перевода не менее 109 млн долларов США на Британские Виргинские острова и в Уругвай, а также для проведения операций «contado con liqui», которые позволяли легально направлять средства в Аргентину в период действия валютного «ограничения». «Представители финансовой компании пояснили, что «не получали ни от судебных органов США, ни от судебных органов какой-либо другой юрисдикции каких-либо запросов о предоставлении информации, равно как и от органов, регулирующих их деятельность и осуществляющих постоянный надзор за их операциями». Запрос о предоставлении информации, доставленный по адресу в Нью-Йорке около десяти дней назад, предположительно касается компании Молинари — Beagle Capital Management LLC, которая была вовлечена в сделку по покупке итальянского футбольного клуба «Перуджа». В январе газета «LA NACION» сообщила, что на эту сделку было потрачено не менее 6,2 млн долларов США, полученных от сборов АФА. «Из этой суммы Хавьер Фарони перечислил 5,7 млн долларов США на свою компанию Sports Next Gen Ltd, входившую в группу предпринимателей, которая приобрела клуб в 2024 году. Он сделал это посредством 25 переводов на два счета Sports Next Gen Ltd в банках Revolut (Великобритания) и Afrasia Bank Ltd. (остров Маврикий, расположенный примерно в тысяче километров к западу от Мадагаскара в Индийском океане)». К этому денежному потоку добавилось ещё полмиллиона долларов, которые компания TourProdEnter LLC перечислила компании Beagle Capital Management LLC 16 и 27 октября 2023 года двумя переводами по 250 000 долларов США каждый. Единственным известным лицом в компании Beagle Capital является Молинари. «Формально сделка по покупке «Перуджи» начала оформляться пять месяцев спустя, в марте 2024 года. В своём офисе Молинари заявил в присутствии двух итальянских посредников: «У меня есть покупатель». А спустя две недели в том же месте появился Фарони. «До этого момента мы не знали, кто такой Фарони. Молинари говорил нам, что это человек Тапии и что именно поэтому он выиграл контракт с (билетной компанией) Deportick», — рассказал итальянский предприниматель Симоне Кьярелла, один из главных участников этой истории, газете LA NACION в апреле прошлого года. «Сделка была заключена 7 сентября 2024 года в нотариальной конторе Биавати в центре города Перуджа. Затем Фарони осмотрел помещения клуба, сфотографировался в футболке со своим именем и сам сообщил эту новость президенту АФА. «Он позвонил Тапии прямо там, чтобы сообщить, что всё закончилось хорошо», — вспоминает Кьярелла. «Но это ещё не всё. На следующий день Фарони заявил, что хочет встретиться с тогдашним президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной. Организацией встречи занимались агент ФИФА Пьерпаоло Триульци и спортивный директор «Перуджи» Массимилиано Сантопадре». «Когда с ним связалась газета LA NACION, Молинари решил ответить через своего адвоката. «Получение такого запроса само по себе не означает, что компания или её владелец обвиняются в чём-либо. Компания реагирует надлежащим образом. Речь идет о конфиденциальном разбирательстве, поэтому мы не будем комментировать его содержание и не будем упоминать третьих лиц», — ответил Фридман. «В январе, когда газета LA NACION обратилась к Adcap с вопросом о действиях Молинари, одного из её учредителей и управляющего, финансовая компания категорически дистанцировалась от него. «Деятельность Молинари с компанией Sports NextGen абсолютно не имеет отношения к Adcap, которая до сих пор не имела никакого представления о покупке футбольного клуба, и Adcap не участвовала и не участвует ни в каких компаниях или сделках с Фарони». «Участие Молинари в этой сделке носило личное характер — в качестве директора, с должности которого он уже ушел, — и сегодня [в понедельник, 5 января этого года] Молинари подаст в Adcap заявление об отпуске на неопределенный срок, о чем будет сообщено в CNV», — указали они, имея в виду Национальную комиссию по ценным бумагам. «Ситуация не изменилась. «В настоящее время идет процесс выкупа его пакета акций. Молинари ведёт независимую коммерческую деятельность за пределами биржевой компании», — сообщили источники в финансовой компании. «Теперь к повесткам, выданным в конце июля Министерством юстиции с требованием явиться в суд Южного округа Флориды, расположенный в здании Wilkie D. Ferguson Jr. Courthouse, добавилась «повестка», полученная одной из американских компаний Молинари. По данным газеты LA NACION, их получили несколько свидетелей или участников подозрительной сделки, в том числе тогдашний директор по коммерческим вопросам и маркетингу АФА Леандро Петерсен». «Повестка» — это письменное распоряжение, выданное судом или иным компетентным органом США, которое обязывает вызванное лицо содействовать судебному разбирательству, будь то явка для дачи показаний в качестве свидетеля в определённую дату и в определённом месте или предоставление документов, записей или других предметов, которые могут служить доказательствами. Основная цель этого постановления — обеспечить сбор важнейших доказательств и опрос ключевых свидетелей, а его невыполнение может повлечь за собой санкции за неуважение к суду, в том числе задержание. Еще одним «лицом, представляющим интерес», которое, по данным газеты LA NACION, было вызвано для дачи показаний в Майами, является Хуан Пабло Бикон, который на протяжении многих лет был одним из главных соратников Товиггино в АФА. Прокуроры и агенты ФБР связались с ним, чтобы из первых рук понять, как функционировали система принятия решений и финансовые потоки этой организации». Параллельно с этими вызовами прокуроры и агенты ФБР также начали связываться с неаргентинскими компаниями, которые заключили многомиллионные контракты с AFA, но перечисляли деньги на счета компании TourProdEnter LLC в американских банках, таких как Citibank, Bank of America, Synovus Bank, JP Morgan и PNC Bank». Маршрут денежных потоков, прошедших через США, впоследствии включал компании, зарегистрированные в Майами, которые существуют лишь на бумаге и получали средства от TourProdEnter LLC и других «посреднических» компаний. И заканчивалась она отправкой части этих средств в Аргентину через «подпольные обменные пункты» в деловом центре Буэнос-Айреса, которые связывали «концы» и передавали деньги наличными в сумках. «Расследование началось в сентябре 2025 года. С тех пор прокуроры и агенты ФБР провели множество встреч с предпринимателем Гильермо Тофони». Последний раз это, по всей видимости, произошло в июне этого года в Майами во время проведения чемпионата мира. В течение трёх часов следователи запрашивали данные, чтобы установить, не являются ли определённые операции в США отмыванием денег или банковским мошенничеством. "