Незаконные онлайн-казино: обнаружено семь сейфов, изъято 2 511 953 доллара, слиток золота и драгоценности

Согласно документам, имеющимся у судебных детективов, сейф был арендован Мартой дель Валье Сантучо, которая находится в розыске по этому делу. Два человека имели право пользоваться сейфом. Одним из них был Роберто Зуко, предполагаемый организатор деятельности по управлению поддельными онлайн-казино, который находится в предварительном заключении по обвинению в отмывании денег и организации незаконных азартных игр. Поскольку существовало подозрение, что в сейфе находились деньги, мобильные устройства и документы, которые могли помочь в расследовании деятельности банды, был проведен обыск и изъято 2 511 953 песо, 10 236 000 песо, 5855 евро, слиток золота весом 50 грамм и драгоценности. Об этом сообщили LA NACION авторитетные судебные источники. Операция, запрошенная федеральным прокурором Сантьяго Маркевичем, ведущим расследование, была санкционирована федеральным судьей Морона Хорхе Родригесом и проведена сотрудниками Национальной жандармерии. «Цель этой меры — изъять наличные деньги, документы, мобильные устройства, устройства хранения данных и любые другие предметы, принадлежащие организации, в отношении которой ведется расследование, и которые могут представлять интерес для следствия. Кроме того, необходимо получить от указанной фирмы полную информацию о всех движениях, зарегистрированных с момента ее открытия до настоящего времени, связанных с входом и выходом людей, с указанием дат, времени входа и выхода, а также личности каждого человека, наряду с остальной информацией, которая может быть получена оттуда», — заявил представитель прокуратуры в своем заключении, в котором он запросил проведение обыска в компании, занимающейся арендой сейфов, расположенной в Каннинге, Эсейса. Зуко и другие подозреваемые были задержаны в середине октября прошлого года в ходе обысков, проведенных в загородных районах Каннинга: Терралагос, Эль-Ребенке и Санта-Хуана, где Национальная жандармерия изъяла 60 автомобилей, 120 000 000 песо и 20 000 долларов США. В конце концов, был вскрыт не только сейф, арендованный Дель Валье Сантучо, но и шесть других. В запросе на обыск прокурор Маркевич просил запросить у компании информацию о том, были ли другие предполагаемые члены банды клиентами фирмы. Так было установлено, что имелось еще шесть сундуков, связанных с подозреваемыми, в отношении которых велось расследование. Помимо денег, слитков золота и драгоценностей, сотрудники отряда «Буэнос-Айрес» Национальной жандармерии при поддержке элитной группы «Алакран» и детективов Департамента по расследованию экономических и финансовых преступлений упомянутой федеральной службы безопасности изъяли документы, имеющие важное значение для дела, сообщили судебные источники. Как сообщала в свое время газета LA NACION, дело было возбуждено в мае 2023 года на основании информации, предоставленной информатором, который рассказал о «существовании структурированной сети, действовавшей под торговым названием Celuapuestas и предлагавшей азартные игры через веб-сайты и социальные сети в обход всех официальных правил», добавили источники. Расследование было поручено Федеральной прокуратуре Хурлингхэма, возглавляемой прокурором Маркевичем и помощником прокурора Эдуардо Суаресом. Прежде всего, следует отметить, что из тщательного расследования, проведенного прокуратурой, следует, что предмет настоящего [дела] является типичным примером организованной экономической преступности, который показывает, как технологии, наличные деньги, не проходящие через банковскую систему, и использование подставных лиц могут быть эффективно объединены для сокрытия незаконного происхождения денег, полученных от системы незаконных онлайн-ставок. В ходе расследования данного дела прокуратура установила, что обвиняемые создали и управляли подпольной платформой для азартных игр, доступной через Интернет, которая функционировала вне рамок государственного регулирования и без налогового контроля. Ему был предоставлен домашний арест и на его имущество был наложен арест на сумму 2 миллиарда песо, как следует из постановления, подписанного судьей. В расследовании также участвовали Прокуратура по экономической преступности и отмыванию денег (Procelac) под руководством генерального прокурора Диего Веласко и Главное управление по возврату активов и конфискации имущества (Dgradb) Министерства общественного обвинения под руководством Марии дель Кармен Чена. В постановлении, подписанном судьей Родригесом и секретарем по уголовным делам Игнасио Кальви, утверждается, что действия подозреваемых были организованы, «с установленными ролями», и что Зуко был одним из главных лидеров или организаторов этой преступной группы и «давал приказы членам организации и в основном организовывал деятельность, связанную с махинациями, предшествующими преступлению, связанному с онлайн-казино. Кроме того, он был одним из тех, кто принимал решения об управлении имуществом, которым распоряжалась организация».