Прокуратура заявила, что договор Эсперта, с помощью которого он пытался оправдать 200 000 долларов США, переданные ему осужденным Фредом Мачадо, является поддельным

Обвинение на основе банковских документов, аудиозаписей из WhatsApp и цифровых файлов, изъятых у бухгалтеров депутата, реконструирует, как 200 000 долларов, поступившие от компании, связанной с наркотрафиком, были введены в официальный экономический оборот посредством покупки автомобилей высокого класса и создания трастового фонда на побережье, недалеко от Пинамара. 22 января 2020 года Эсперт получил на свой счет в США — в банке Morgan Stanley, номер счета 40611172 — перевод в размере 200 000 долларов. «Операция была осуществлена со счета № 002868719094 в Bank of America, принадлежащего компании Wright Brothers Aircraft Title Inc., а в описании перевода было указано: «ORIG TO BENE INSTR: FOR FURTHER CREDIT TO 852017501 JOSE LUIS ESPERT N28FM»». Согласно заключению, эта компания входила в структуру транснациональной преступной организации, в отношении которой велось расследование в США, где Фред Мачадо, знакомый Эсперта, был осужден судом Восточного округа Техаса. «Транснациональная преступная организация занималась контрабандой наркотиков, отмыванием доходов от этой деятельности, а также мошеннической схемой, заключавшейся в продаже несуществующих или неисправных самолетов инвесторам, которые платили миллионы долларов. «Дебра Линн Мерсер-Эрвин, партнер Фреда Мачадо и владелица компании Wright Brothers Aircraft Title Inc., была приговорена к 16 годам лишения свободы по этому делу». 7 октября 2025 года Верховный суд Аргентины подтвердил решение, которым была одобрена экстрадиция Фреда Мачадо в США. Оказавшись за границей, Мачадо договорился с прокуратурой признать себя виновным в сговоре, многократном мошенничестве и отмывании денег. В обмен на это с него были сняты обвинения в незаконном обороте наркотиков. «Согласно решению суда, счет в Morgan Stanley, на который поступали деньги, Эсперт так и не задекларировал в Агентстве по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA). Также не были задекларированы ни накопленный остаток, ни перевод в размере 200 000 долларов, полученный от компании Мачадо». «Чтобы обосновать поступление средств, Эсперт представил в качестве подтверждения договор об оказании услуг, подписанный 7 июня 2019 года в Гватемале с Фредом Мачадо в его качестве генерального директора горнодобывающей компании Minas del Pueblo SA. «Согласно этому документу, Эсперт обязывался провести анализ рынка, предоставить консультации по рефинансированию долгов и разработать стратегический план расширения компании в обмен на один миллион долларов, подлежащих выплате ежемесячными платежами в течение года». Однако прокуратура пришла к выводу, что этот договор является фиктивным, поскольку не имел реального предмета и не подлежал исполнению. В заключении отмечается, что Эсперт ни разу не выезжал в Гватемалу, не нанимал специалистов в области горнодобывающей промышленности для выполнения взятых на себя обязательств, не существовало никаких предложений о работе, предшествовавших заключению соглашения, а также не было никаких последующих субподрядных договоров». Прокуратура заявила, что документы, найденные по месту жительства Эсперта и у его бухгалтеров, касающиеся вопросов горнодобывающей промышленности, представляли собой общедоступную информацию о горнодобывающей промышленности в Гватемале, которую можно скачать с официальных веб-сайтов, и которая не соответствует той сложности, которую предполагала бы работа, якобы заказанная у экономиста». Сам Мачадо, как следует из данных аргентинского миграционного реестра, находился в Буэнос-Айресе в момент подписания договора, который, согласно документу, якобы был заключён в Гватемале. А компания «Minas del Pueblo SA», зарегистрированная в Торговом реестре Гватемалы, на момент подписания соглашения не вела реальной деятельности». Лишь в июле 2019 года, через месяц, она подала заявку на передачу лицензии на добычу полезных ископаемых, которая до этого момента не действовала. «Также отсутствуют экспортные счета-фактуры, выставленные компанией Espert в 2020 году в связи с этим договором, и не было подано никаких претензий с её стороны в связи с предполагаемым неисполнением обязательств со стороны Minas del Pueblo». «Прокурор пришел к следующему выводу: „Существует лишь один договор, в котором указано, что он был заключен в месте, где не находилась ни одна из сторон, подписавших его, и при отсутствии каких-либо сведений, позволяющих предположить, что договор касался объекта, подлежащего реальному исполнению“». В заключении восстановлена схема движения средств на основе банковских документов, платежных поручений и цифровых файлов, изъятых у бухгалтера Косентино. «4 марта 2020 года, всего через шесть недель после получения перевода в размере 200 000 долларов, Эсперт распорядился со своего счёта в Morgan Stanley перечислить 50 000 долларов на свой счёт в BBVA. На эти деньги он купил BMW M240i за 47 800 долларов, зарегистрированный под номером AE194KJ. Автомобиль был продан в ноябре 2024 года за 62 000 долларов. На выручку от этой продажи и дополнительные средства в декабре 2024 года он приобрел Lexus RX 350 (номерной знак AG977AO) за 129 999,88 долларов. «Для этого 28 ноября 2024 года он осуществил перевод в размере 44 500 долларов со своего счёта в BBVA и внес наличные в размере 88 миллионов песо в филиале BBVA в Мартинезе, что эквивалентно примерно 85 000 долларов по курсу Центрального банка Аргентины (BCRA) на эту дату». Кроме того, 18 февраля 2025 года супруга Эсперта подписала договор о создании траста «Коста-Дунас» (регистрационный номер 30718706552, UF 507, Баррио Гавиотас, 105) на сумму 203 678 211,99 песо. «Какая же это фигня. Посмотри, удастся ли тебе достать выписку, чтобы проверить, как прошел перевод. Я всё прочитал, и всё это тесно связано — известно же, что компания именно такая. Хочешь, я позвоню тебе, чтобы помочь сориентироваться?» Через несколько дней Косентино подготовил к встрече с Эспертом 3 мая 2021 года файл «JLE-Revisión impositiva.xlsx», в котором систематизировал реальное имущество депутата, включая счёт в Morgan Stanley, 200 000 долларов, переводы в BBVA, связь с покупкой BMW и остаток на зарубежном счёте. «В документе также анализировались варианты классификации контракта с гватемальской горнодобывающей компанией по различным налоговым категориям: оказание услуг, невыполненное оказание услуг, пожертвование или просто «ничего не показывать». Был выбран последний вариант: ничего не декларировать. «В аудиозаписи от 7 июня 2021 года, также найденной в телефоне Эскобара, зафиксирован разговор Эсперта с бухгалтером Армендрарес: «Надо хорошенько поговорить с Консентино, если это сорвёт всё, что Консентино готовит с моей присяжной декларацией, не только за 2020 год, но и то, как он устраивает дела на будущее. Под «впереди» я имею в виду оставшуюся часть 2021 года. В 2022 году, если Бог даст, я буду депутатом Национального конгресса, у меня уже будет зарплата как у сотрудника Национального конгресса. Но до 2021 года Мариано занимался этими моими делами. Посмотри, не разрушит ли этот вариант с твоей оплатой всё, да?» Эй, кстати, 230 000 песо — это куча денег, Мечи. Не можешь немного снизить сумму? »». А в другой аудиозаписи той же даты Эсперт дал указания Армендраресу: «Как и с Мариано, с другой стороны, в Буэнос-Айресе мы работаем над вопросом моих официальных доходов, плюс аренда у Мечи, сестры, которая для меня больше, чем мама, — якобы в этом году она перечислит мне больше денег, чтобы оправдать мои расходы, бла-бла-бла; просто чтобы мы все были в курсе того, чем занимается другой, так сказать. договорись с ним о способе выплаты твоего гонорара, ведь ты уже закончил свою работу, как ты мне сказал, так, чтобы это снова не сбило с толку все цифры, которые мы сейчас постепенно приводим в порядок». В более ранней аудиозаписи от 27 января 2020 года — всего через пять дней после перевода 200 000 долларов — уже был зафиксирован разговор бухгалтера Эскобара с Армендраресом: « Послушай меня, Мерседес, вот что: Хосе Луис Эсперт, в конце концов, по тому контракту, который у него с Гватемалой, в этом году на его «белый» счет [UBS Financial Services], который он задекларировал за рубежом, уже поступили 200 000 долларов, и что касается этого, ну, это уже было, было..., мы договорились с ним; остальное пойдет другим путем, но чтобы начать, скажем так, с января, амортизировать эти 200 тысяч долларов, нужно активировать акционерное общество». «Эта аудиозапись показывает, что с самого первого дня планировалось использовать Varianza SA, компанию Эсперта и его жены, в качестве инструмента для легализации доходов. «Прокурор процитировал аудиозапись, на которой Косентино 11 августа 2021 года написал Эскобару: „Привет, сумасшедший, вчера я встретился с Хосе Луисом Эспертом, и мы всё уладили, он заплатил мне 900 долларов, так что дай мне знать, нужно ли нам рассчитаться или я переведу тебе деньги. На этом моя помощь закончилась. Было тяжело, но получилось. Я помогаю ему из дружбы с одним банковским вопросом, с которым они продолжают мучить, вместе с Мерседес. Я навестил его в бункере, он был доволен и в хорошем настроении»».