Как расследование ограбления компании Arsat на складе в Сан-Фернандо привело к задержанию Факундо Леаля

4 января 2024 года сотрудники компании Arsat проникли на склад в Сан-Фернандо, где хранились конфиденциальные материалы государственной компании. В комплексе, который эксплуатировала компания Argentina Logistic Services S.A., они обнаружили пятнадцать контейнеров с признаками взлома. Из них были похищены медные ленты и внутренние компоненты оборудования Федеральной сети оптоволоконной связи (Refefo) — магистральной структуры, обеспечивающей высокоскоростной доступ в Интернет по всей стране. «Камеры на складе не работали, а электрическая ограда по периметру была перерезана уже давно. В связи с этим инцидентом было возбуждено дело (FSM1924 2024), которое было передано федеральному судье Сан-Исидро Лино Мирабелли и прокурору Фернандо Домингесу. «То, что началось как судебное расследование по факту кражи, привело к другой гипотезе. Дело в том, что отсутствие минимальной инфраструктуры, необходимой для сохранности оборудования на складе в Сан-Фернандо, заставило прокурора Домингеса обратить внимание на контракт с Argentina Logistic Services, компанией, отвечавшей за безопасность территории. «Дело продвинулось вперед после того, как были приняты различные меры по сбору доказательств. Когда следователи получили доступ к изъятым телефонам, они обнаружили признаки предполагаемой выплаты взяток. На данный момент, по данным источников, имеющих доступ к материалам дела, в деле фигурируют одиннадцать физических лиц, помимо компании Argentina Logistic Services (ALS). Ведется расследование на предмет наличия преднамеренности при заключении договора аренды склада, на котором хранились конфиденциальные материалы Arsat. Прокурор запросил вызов обвиняемых для дачи показаний в рамках предварительного следствия по обвинениям в мошенничестве в отношении государственной администрации, растрате, взяточничестве и ведении переговоров, несовместимых с государственной службой. В рамках этого уголовного расследования был санкционирован обыск в квартире Факундо Леаля в районе Палермо, бывшего главы Регулирующего органа национальной системы аэропортов (Orsna), бывшего президента Arsat и нынешнего сотрудника государственной компании по спутниковым решениям. В ходе этой операции сотрудники Федеральной полиции Аргентины обнаружили около 650 000 долларов США наличными, а также монеты шести других стран, кетамин, синтетические наркотики и кокаин. Это привело к задержанию бывшего чиновника. В его доме в Мендосе было обнаружено около 1 700 000 долларов США. «Федеральная прокуратура по уголовным и исправительным делам № 2 Сан-Исидро и Управление по административным расследованиям представили заключение, в котором на основе сообщений WhatsApp, аудиозаписей и данных Национального управления по регистрации автомобильной собственности и залоговых кредитов (Dnrpa), как сотрудники Arsat, которые должны были контролировать поставщика, одновременно были его бенефициарами. «29 июня 2021 года Хуан Андрес Наварро, заместитель руководителя отдела администрации и финансов компании Arsat, подписал меморандум, в котором предлагалось сменить место хранения имущества компании. В документе компания ALS была указана в качестве подходящего подрядчика для выполнения работ, и предлагалось действовать в порядке прямого заключения договора в соответствии с пунктом m) Регламента закупок. 3 сентября 2021 года компания объявила тендер. Предложения от трех предполагаемых конкурентов поступили 10 сентября. Предложение от ALS поступило в 14:41. Два других — от Transportes Padilla и Tradelog — поступили в 15:09 и 15:24 того же дня. Разница в нескольких минутах не была случайностью. Диего Падилья, вице-президент ALS, является сыном вице-президента Transportes Padilla. Гастон Вальтер Падилья, заместитель директора ALS и лицо, уполномоченное подписывать чеки, находился в трудовых отношениях с той же самой фирмой. Конкуренты, по сути, были частью одной и той же корпоративной и семейной структуры. «В меморандуме, обосновывавшем прямой контракт, не было указано, сколько Arsat заплатила за предыдущий депозит, и каким было финансовое предложение ALS, которое на тот момент даже не было представлено. Юридический отдел постановил, что процесс соответствовал формальным требованиям регламента, но уточнил, что не оценивал техническое или экономическое обоснование». «Херардо Бошин, заместитель руководителя отдела закупок и контрактов компании Arsat при Фернандесе и бывший президент компании Trenes Argentinos при правительстве Милей (ушедший в отставку в январе этого года), подписал заказ на поставку № OC-00010632 на сумму 766 099 долларов США за год обслуживания. В тот же день он отправил Диего Падилье аудиосообщение: «Диего, как дела, брат? Сейчас, через минутку, мы посылаем тебе, хотя ты и не поверишь, заказ на поставку. Давай, давай». «Правила Arsat гласят, что контракты, превышающие определенную сумму, требуют одобрения совета директоров. Генеральная дирекция могла заключать контракты только на сумму до 70 миллионов песо плюс НДС в год. Внутреннее юридическое заключение предупреждало, что если контракт продлевается на срок, превышающий первый год, в дело должен вмешаться Совет директоров. Решением стало заключение контракта на двенадцать месяцев с возможностью продления на двадцать четыре. 26 декабря 2022 года с подписями Бошина, запрашивающего менеджера, Пабло Гастона Пагани, финансового менеджера, Николаса Канета, и Леаля, тогдашнего генерального директора, было официально оформлено продление на сумму 133 944 749 песо без вмешательства Совета директоров. В декабре 2023 года был выдан новый заказ на сумму 104 000 долларов США. «В общей сложности по прямым контрактам накоплено 1 930 861 доллар США и 40 300 000 песо. Эти публичные документы, при сопоставлении с сообщениями, извлеченными из телефонов, оказываются весьма показательными». Первый зафиксированный контакт датируется 1 ноября 2020 года: Сантьяго Пандо — партнер Падилья — написал Диего Падилья, чтобы тот срочно позвонил Бошину. Три дня спустя Падилья представился Боскину как представитель ALS. «21 декабря, после встречи в офисах Arsat, Падилья написал Софии Варела Визгарра, генеральному директору ALS: «Я в Arsat. Все идет отлично. Нам нужно сделать пару вещей, чтобы что-то осталось для ребят»». Договор аренды участка в Сан-Фернандо между ALS и владельцем Маркосом Суэдом был подписан 14 мая 2021 года. Был установлен срок на 36 месяцев и определена цена в 20 000 долларов США в месяц. Через тридцать девять дней в меморандуме Наварро содержалась просьба, чтобы Arsat заключила договор с ALS на аренду того же участка сроком на три года. Прокуратура указывает на это совпадение как на признак того, что переговоры предшествовали официальной процедуре. «2 марта 2022 года Фернандо Паредес написал Диего Падилье, заместителю ALS: «Диего, у нас будет в наличии у Мати [Матиаса Валента] 15 000 долларов США... Это для Пандо по делам ARSAT». 16 мая: «В четверг мы едем в ARSAT, чтобы отдать 6 000 долларов США Херардо за вход и выход грузов со склада и за перемещение грунта». «Данные о транспортных средствах Леаля содержат примечательные сведения. В ноябре 2021 года, через несколько дней после первого заказа на покупку, Бошин зарегистрировал автомобиль VW Highline. В мае 2021 года Леаль купил Ford F150 Lariat V8 4x4. В июне его супруга приобрела BMW X5. В июле 2022 года Леаль пополнил свой автопарк автомобилем Volkswagen Amarok. В 2023 году он приобрел Ford Ranger Raptor и Can-Am Maverick X3. Сумма имущества, указанная в аффидевите Пабло Пагани, выросла с 1 997 362 песо в 2020 году до 18 708 140 песо в 2023 году. Техническая спецификация, отправленная участникам тендера в сентябре 2021 года, требовала обеспечения безопасности круглосуточно: работающие камеры, надлежащее ограждение, освещение, контроль доступа, патрулирование. На момент кражи ничего этого не было. Электрическая ограда не работала с тех пор, как территорию занимала предыдущая компания. Камеры, установленные в 2022 году, вышли из строя из-за проблем с прошивкой, при этом компания ALS не запрашивала техническое обслуживание. Когда полиция запросила записи за период ограбления, президент компании ALS Фернандо Паредес сообщил в письменном заявлении, что камеры не работали в период с 21 декабря 2023 года по 4 января 2024 года». Марсело Гароззо из отдела инфраструктуры ARSAT заявил, что для совершения такого рода кражи требовались лестницы, специальные инструменты и несколько дней работы в дневное время. В отчете Национальной жандармерии были зафиксированы перерезанные стяжки, оторванные опоры и поврежденные кабели в шкафу № 361, а также было рекомендовано привлечь экспертов. Прокуратура запросила допрос Диего Падильи, Фернандо Диего Паредеса, Гастона Вальтера Падильи, Софии Варела Визгарры, Сантьяго Пандо, Херардо Бошина, Пабло Гастона Пагани, Факундо Леаля, Хуана Наварро и Хуана Альвареса. Кроме того, были запрошены обыски в домах всех обвиняемых — в Буэнос-Айресе, Мендосе, Неукене и Рио-Негро —, в офисах ALS в Сан-Фернандо, в штаб-квартирах Arsat и в домах Мартина Мареко и Матиаса Валента, указанных в качестве звеньев платежной цепочки. Также было запрошено снятие банковской, биржевой и UIF-тайны, а также передача секретных приложений к показаниям».