Прокуратура ведет расследование в отношении бывших сотрудников PAMI и предпринимателей из сферы здравоохранения по подозрению в создании схемы по выставлению счетов за несуществующие медицинские услуги

Преступная группировка действовала не менее четырех лет, незаконно присваивая средства PAMI. Частные лица, оперативные посредники и государственные служащие образовали структуру, которую правоохранительные органы расследуют как преступное сговор, с целью систематического хищения средств из фонда медицинского страхования пенсионеров, отмывания денег и выплаты взяток. «Как стало известно LA NACION из судебных источников, махинации имели место в период с 2016 по 2020 год в филиалах PAMI в Большом Буэнос-Айресе. Это были не единичные случаи, а организованная схема, которая включала привлечение пациентов, фальсификацию медицинских записей и выставление счетов за несуществующие или завышенные услуги. «Дело расследуется в Федеральной прокуратуре № 2 Сан-Исидро под руководством Фернандо Домингеса. В своих последних действиях прокурор сосредоточился на группе лиц, причастных к делу в Центре здравоохранения «Север» в Вилья-Аделине и в санатории «Мариано Пеллиза», закрытом в 2020 году по обвинениям в умышленном распространении Covid-19. «Речь идет о деле, которое повторяется почти в идентичном виде — и расследуется — в других муниципалитетах пригорода. Обвиняемые должностные лица больше не входят в структуру PAMI, которая провела свои собственные внутренние проверки. В свою очередь, федеральный судья Сандра Арройо Сальгадо должна назначить даты допросов, запрошенных прокурором Домингесом». В данном деле выделяются три «узла» обвиняемых: должностные лица PAMI, владельцы компании под названием Rophe S.A. (Бенджамин Тейтельбаум и Вивиана Кнол) и семья Сересо (Хосе, Алексис и Моника Бертони). «Опрошенные источники уточнили, что двумя из бывших руководителей PAMI, которым были предъявлены официальные обвинения, являются Пабло Лера, в то время занимавший должность директора 8-го местного управленческого подразделения (UGL) в Сан-Мартине, и Николас Сиселес, советник этого ведомства. «Все они обвиняются в участии в преступном сговоре, направленном на обман государства путем фиктивного предоставления медицинских услуг и завышения счетов за несуществующие дни пребывания в стационаре. Эта схема, действовавшая в период с 2016 по 2020 год, включала в себя параллельный офис по направлению пациентов и отмывание денег через подставную фирму Rafael Arcángel S.R.L. и использование поддельных счетов, а также направление части доходов на выплату миллионных взяток или «откатов» государственным служащим для обеспечения продолжения схемы». Мошенничество осуществлялось в основном путем завышения счетов и внесения фиктивных позиций в интерактивную систему PAMI. То есть указывалось, что пациент получил несуществующие виды лечения или лекарства. Чтобы облегчить этот процесс, семья Сересо разработала компьютерную систему под названием SIRA (Система «Рафаэль Аркангель»), которая позволяла массово переносить данные и вносить услуги, которые никогда не предоставлялись. «Последующие проверки выявили тревожные несоответствия в медицинских картах пациентов. «В выборке из 188 проанализированных случаев из общего числа более 2500 было выявлено 123 дела с серьезными нарушениями в выставлении счетов за дни пребывания в отделении интенсивной терапии (ОИТ) или коронарном отделении (КО)». Пациенты числились госпитализированными в палатах высокой сложности, тогда как на самом деле они находились в общих палатах с гораздо меньшими операционными затратами или даже уже были выписаны. «Операция требовала промежуточного звена, которое позволяло вмешиваться в административные схемы и гарантировать объем направления пациентов. Эту роль выполняла семья Сересо, которая отвечала за поддержание связей с должностными лицами, разработку механизмов загрузки данных и координацию повседневной деятельности. «Одним из центральных механизмов было создание параллельного офиса по направлению пациентов, который действовал вне официальных каналов PAMI. Эта структура функционировала на постоянной основе и позволяла направлять застрахованных в участвующие в схеме лечебные учреждения, изменяя систему распределения. «Сообщения, изъятые в ходе расследования — более 15 000 звонков и сообщений — свидетельствуют о том, что решения о направлении пациентов принимались не исходя из медицинских критериев, а исходя из экономической выгоды схемы. «С помощью механизма SIRA регистрировались госпитализации в отделения интенсивной терапии или коронарные отделения, не соответствующие клинической картине пациентов. В ходе последующих проверок было выявлено, что из 188 проверенных случаев в 123 были обнаружены серьезные нарушения: пациенты числились на койках отделений интенсивной терапии, хотя на самом деле находились в общих палатах или даже уже были выписаны. «Завышение счетов не ограничивалось только госпитализациями. Она также включала медицинские обследования и процедуры. Были зафиксированы случаи, когда выставлялись счета за десятки электрокардиограмм, сеансов физиотерапии или сложных процедур, не подтвержденных медицинскими картами. Фальсификация этих записей была частью обычной практики: административные сотрудники, не имеющие медицинского образования, изменяли данные, чтобы привести ежемесячные счета в соответствие с финансовыми целями организации». Финансовый объем этой схемы был значительным. Только по статье завышенных счетов за дни пребывания в отделении интенсивной терапии оцениваемый ущерб превышает 512 миллионов песо по курсу на январь 2026 года. К этому добавляются завышенные или фиктивные счета за индивидуальные медицинские услуги, что увеличивает общий ущерб для ресурсов системы здравоохранения, предназначенной для пенсионеров. «Для поддержания схемы в ее структуру входила выплата откатов сотрудникам PAMI. Эти выплаты, составлявшие от 3% до 5% от выставленной суммы, гарантировали продолжение контрактов, отсутствие эффективного контроля и утверждение заявленных услуг. Факты этих выплат были зафиксированы как в переписке, так и в неофициальных бухгалтерских записях. «Цикл замыкался отмыванием полученных средств. Для этого использовалась подставная компания Rafael Arcángel S.R.L., через которую выставлялись счета за несуществующие услуги, чтобы оправдать происхождение денег. Также использовались поддельные счета-фактуры от других фирм с целью пополнения параллельной кассы, предназначенной как для выплаты взяток, так и для обогащения членов структуры. «Кроме того, организация располагала внутренней юридической поддержкой. Юрист, связанный с группой, участвовал в разработке стратегий для противодействия аудитам или возможным расследованиям, что позволяло корректировать операционную деятельность и снижать риски. Этот компонент свидетельствует о том, что схема была нацелена не только на максимизацию прибыли, но и на обеспечение своей устойчивости во времени». На судебном уровне федеральный прокурор, ведущий расследование, запросил допрос основных фигурантов и дополнение показаний тех, кому уже были предъявлены обвинения. В последнем запросе фигурировали 29 человек. Обвинение утверждает, что имеются достаточные основания для признания существования преступного сговора, направленного на обман государства путем фиктивного оказания медицинских услуг и хищения государственных средств. «В число инкриминируемых преступлений входят мошенничество в отношении государственных органов, отмывание денег при отягчающих обстоятельствах, дача и получение взяток, а также неисполнение служебных обязанностей государственным служащим. Расследование в настоящее время ведется на основе этой реконструкции событий, опираясь на массив доказательств, включающий переписку, бухгалтерские записи, медицинские заключения и административную документацию, с целью установления индивидуальной ответственности лиц, в отношении которых ведется судебное расследование».