Электронные письма и счета, изъятые в АФА, связанные с роскошными яхтами и частными рейсами Тапии

В последние годы Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) выделила миллионы долларов на оплату частных авиаперелетов Клаудио «Чики» Тапиа и аренду роскошных яхт. Издание LA NACION получило доступ к десяткам электронных писем и счетов, изъятых судебными органами в офисах на улице Виамонте. Документы показывают, что распоряжения об оплате исходили от AFA, а казначей Пабло Товиггино контролировал все решения. «Одно из писем датировано 21 июля 2023 года. Сотрудница административного отдела Паула Мендес обращается за инструкциями к одной из бухгалтеров AFA. В копии письма указаны ещё одна бухгалтерша и Товиггино. «Привет, Мони, пожалуйста, пришли мне данные о распределении счетов, чтобы я могла провести операцию зачёта между счётом-фактурой за авторские права за август и этими счётами, которые оплачивает Tour + часть остатка по состоянию на 30 июня», — говорится в письме, отправленном Монике Бувет, возглавляющей отдел административного управления и контроля. Это сообщение позволяет воссоздать часть бухгалтерского механизма: сотрудницы AFA должны были определить, как отнести к счетам и зачесть счета, которые уже были оплачены компанией TourProdEnter, с другими кредитами и непогашенными остатками организации. Среди упомянутых документов фигурирует счет, выставленный компанией «AB Yachts and Lifestyle LLC» с юридическим адресом в Майами 13 июля 2023 года. Её сумма составляет всего 9150 долларов США, что указывает на то, что речь шла об аренде роскошной яхты. В описании счёта указано: «Чартер на яхте 76’ San Lorenzo (для рекреационных целей)». Речь идет о яхте марки «San Lorenzo» длиной 76 футов, согласно описанию, предоставленному поставщиком. «Согласно документам, изъятым в AFA, перевод был осуществлен 14 июля того же года со счета компании TourProdEnter в Synovus Bank на другой счет в Bank of America в Денвере. Это был не единственный платеж в адрес этой компании. Банковские выписки TourProdEnter уже выявили три других перевода в пользу AB Yachts and Lifestyle LLC: 47 520 долларов США 10 января 2023 года; 5402 доллара США 24 января; и 6710 долларов США 1 августа того же года». В электронном письме, полученном бухгалтерами и казначеем АФА, упоминается ещё одна яхтенная компания с головным офисом в Мадриде. Речь идёт о «Damad Yachts 2018 S.L.», занимающейся арендой, продажей и ремонтом яхт. Однако счёт от 30 июня 2023 года, приведённый в письме, касается не аренды судна, а услуг, связанных с арендой воздушного судна в период с 25 по 27 июля того же года. «Совпадение по времени привлекает внимание, поскольку эти даты приходятся на период проведения Чемпионата мира по футболу среди женщин, который проходил в Австралии и Новой Зеландии. «С таким настроем и таким камбэком наша мечта может сбыться👏🏻👏🏻Вперед, @Argentina, остался всего один шажок 🇦🇷⚽️», — написал Тапиа в Твиттере 27 июля после ничьей с Южной Африкой. Это сообщение позволяет включить президента АФА в общественную дискуссию о турнире, хотя само по себе оно не доказывает, что он действительно пользовался самолетом, указанным в счете. «У этого документа есть некоторые особенности. В левом верхнем углу на полях указан предполагаемый адрес в Мадриде. Там написано «Av. de los Toteros» вместо «Toreros». А справа тильда в слове «Asociación», обозначающем AFA, поставлена наоборот». Сравнение этой документации с данными о банковских переводах, полученными в ходе процедуры раскрытия информации, позволило выявить ещё два банковских перевода в пользу испанской компании с счёта TourProdEnter в испанском банке Sabadell: 60 072 доллара США 30 июня 2023 года и 11 317 долларов США 24 июля. Имеющихся документов недостаточно, чтобы самостоятельно установить, полностью ли или частично эти переводы погасили счёт на сумму 460 072,29 долларов. «Последней компанией, упомянутой во внутреннем письме AFA, является Emerald Aviation, связанная с аргентинцем Фернандо Бойе. Счёт № 2672 на сумму 169 000 долларов США датирован 3 июля 2023 года. В пояснении указано: «США. Встречи в рамках Кубка Америки 2024». «Упоминание об этих встречах поднимает ещё один вопрос: кто в них участвовал, какие мероприятия проводились в США и почему АФА пошла на расходы такого масштаба». В ходе обысков, проведенных по решению суда в офисах АФА, также были изъяты счета, выставленные этой компанией на сумму 295 000 долларов США (за поездку из Буэнос-Айреса в Париж и обратно на самолете Gulfstream GV с регистрационным номером LV-KAX, том самом, на котором Тапиа несколько дней назад летел в Швейцарию), ещё один на сумму 355 000 долларов США за аренду этого самолёта в июне 2023 года; и один на сумму 301 300 долларов США за другую поездку на том же самолёте в ноябре 2025 года. «Счёт на сумму 355 000 долларов США упоминается в другом внутреннем письме, отправленном Лаурой Санчес, сотрудницей финансового отдела, бухгалтерам Буве и Мендес, которые давали показания в качестве свидетелей по делу об уклонении от уплаты налогов, в рамках которого обвиняются Тапиа и Товиггино. «Привет, Мони, как дела? Мне передали для зачета новый счет-фактуру от Emerald и билеты на чемпионат мира, которые были у Рики — операция по зачету находится в ожидании. Передаю тебе для учета, скажи, выводим ли мы в песо или в долларах США — я переведу по сегодняшнему курсу валют; это компенсируется за счет остатка по нашему счету 885 (и у него все еще останется остаток)», — говорится в этом письме, датированном 14 июня 2023 года. «Упоминание о билетах на чемпионат мира и о человеке, указанном как «Рики», — ещё один момент, который заслуживает разъяснения. Из электронной переписки следует, что счета-фактуры компании Emerald Aviation также поступали в систему бухгалтерского учета АФА, однако на основании одной только этой информации невозможно установить, кому были адресованы эти билеты и к какой операции они относились. «На компьютерах АФА также были обнаружены счета-фактуры авиакомпании „Alas del Fin del Mundo“, предположительно связанные с другими поездками президента АФА». Один из счетов-фактур относится к рейсу из Сан-Фернандо в Цюрих (Швейцария) в апреле 2023 года стоимостью 225 000 долларов США, а другой — к рейсу в Париж и Германию в период с 6 по 11 мая, который обошёлся ещё в 286 000 долларов США. «9 мая Тапиа опубликовал в Твиттере фотографию из Парижа, на которой он запечатлён вместе с Лионелем Месси и другими спортсменами на церемонии вручения премий Laureus. Совпадение этого мероприятия с датами выставленного счёта за рейс является дополнительным фактом, позволяющим восстановить маршруты поездок руководства АФА, хотя окончательная идентификация пассажиров требует сверки с регистрационными данными рейсов, доступ к которым возможен только по судебному запросу». Во всех этих случаях прослеживается схожая схема: счета выставлялись на имя различных компаний-поставщиков, инструкции по отнесению или компенсации расходов циркулировали внутри AFA, а компания TourProdEnter осуществляла переводы. Его действия расследуются в рамках различных дел аргентинскими судебными органами и Федеральным судом Майами. «В декабре прошлого года газета LA NACION сообщила, что компания Фарони и его супруги понесли расходы на сумму не менее 13,5 млн долларов США в сфере частных самолетов, чартерных рейсов и затрат, связанных с авиаперевозками. В списке переводов фигурировали, в частности, Winter Palace SAS (1,5 млн аргентинских песо), Jet Support Services (944 615 аргентинских песо), Banyan Air Services (778 618 аргентинских песо), PLS Logistic LLC (450 000 аргентинских песо) и Alas del Fin Del Mundo (почти 1,3 млн долларов США). «Документация, изъятая в ходе обысков, теперь расширила круг поставщиков и операций. Среди найденных файлов также имеются 27 предположительных счетов-фактур, выставленных компанией Tankat LLC на TourProdEnter. Во всех них упоминаются частные рейсы. Наиболее часто встречающимися пунктами назначения являются Майами, Асунсьон, Нью-Йорк и Буэнос-Айрес, а суммы колеблются от 142 000 до 750 000 долларов США». В этих счетах-фактурах компания Tankat LLC указывает адрес в здании, сдаваемом в аренду под офисы, в городе Майами. Некоторые документы датированы одним и тем же днём, хотя в них указаны разные авиамаршруты. Например, счета TK-00003054 и TK-00003055 датированы 16 января 2026 года. В первом указано, что речь идет об отрезке Майами — Асунсьон на сумму 350 000 долларов США, а во втором — о маршруте Асунсьон — Майами — Нью-Йорк на сумму 480 000 долларов. «Однако банковские выписки показывают, что в тот день с счета TourProdEnter в Bank of America на счет Tankat LLC был осуществлен только один перевод на сумму 750 000 долларов США. Имеющейся документации пока недостаточно, чтобы определить, было ли это перечисление произведено в счет погашения одного из счетов, обоих счетов или же имел место иной способ расчета».