В ПФР обратились с просьбой провести расследование в отношении Мануэля Адорни и его супруги по подозрению в отмывании денег

Глава администрации признал, что «по ошибке» не указал эти деньги в своих декларациях за 2023 и 2024 годы. Согласно его декларациям, сумма этих средств составляла около 500 000 долларов США: «Мы откладываем деньги в теневой экономике, как и все аргентинцы», — сказал он. «По мнению НПО, специализирующейся на расследовании коррупции и экономических преступлений, это признание Адорни вызывает вопросы о соблюдении стандартов прозрачности, требуемых от должностных лиц, а также о происхождении соответствующих средств». В своем заявлении CIPCE процитировала показания тех, кто давал показания в федеральном суде, которые указывают на то, что по крайней мере одна из сделок с недвижимостью не была оформлена по ее реальной стоимости. В случае подтверждения это может, согласно заявлению, квалифицироваться как манипуляции с целью сокрытия, которые могут быть расследованы как отмывание денег. Кроме того, CIPCE подчеркнул, что присоединение к упрощенной системе налогообложения доходов, предусмотренной законом о «налоговой невиновности», не ограничивает и не приостанавливает обязательства в области предотвращения отмывания денег, а также полномочия UIF по анализу несоответствующих имущественных операций. В этом смысле он напомнил, что действующее законодательство налагает на политически значимых лиц (PEP) обязанности по усиленной надлежащей проверке именно из-за их большей подверженности рискам коррупции. «Подписью своего исполнительного директора Педро Биская CIPCE поместил свой запрос в международный контекст». Он подчеркнул, что Аргентина находится под усиленным мониторингом Международной группы по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), которая требует достижения прогресса в области предотвращения, выявления и расследования случаев отмывания денег, особенно когда они связаны с фактами коррупции. В этом контексте CIPCE заявила, что «оперативные и своевременные» действия ПФР в делах, касающихся высокопоставленных должностных лиц, являются ключевым признаком соблюдения международных стандартов. В связи с этим она обратилась с просьбой проводить комплексные проверки соответствия имущественного положения с перекрестной проверкой информации, поступающей от таких органов, как Агентство по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA), и отчетов финансовой системы.