Глобальная сеть: шесть «посредников» собрали для AFA более 300 миллионов долларов США с 2021 года.

За последние пять лет Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) обратилась как минимум к шести компаниям, которые выступали в качестве «посредников» или торговых агентов и собрали более 300 миллионов долларов США по всему миру, согласно банковским записям, счетам, накладным, платежным и инкассовым поручениям, внутренним документам организации на улице Виамонте и показаниям спонсоров и участников, собранным LA NACION. Проанализированные материалы показывают, что коммерческие агенты начали действовать в 2021 году, хотя некоторые признаки указывают на то, что взаимодействие определенных посредников с организацией, возглавляемой Клаудио «Чики» Тапиа, началось еще в 2018 году. Посредники использовали США и Испанию в качестве баз для своих операций, и по меньшей мере девять банков были вовлечены в обращение средств. Более того, часть денег прошла через как минимум два налоговых рая: Британские Виргинские острова (БВО) и остров Гернси. «Снова и снова AFA давала один и тот же ответ компаниям, которые выражали удивление, недовольство или даже возмущение, обнаружив, что они не должны перечислять деньги, оговоренные в рекламных или спонсорских контрактах, на банковские счета в Аргентине. Приказ был категорическим: оплата по этим контрактам должна была перечисляться на счета третьих лиц за рубежом. Почему? Потому что действующий в стране валютный «зажим», как утверждает организация с улицы Виамонте, в сочетании с разницей между официальным курсом доллара и курсом «blue» приносил ей значительные убытки. Почти во всех случаях гонорары этих посредников составляли 30 % от суммы, собранной для AFA, как указано в контрактах, подписанных с организацией и копии которых были получены LA NACION, хотя услуги, оказанные ими за эти годы, были минимальными или даже отсутствовали. «Я не знаю, кто является владельцами этих компаний. Я никогда не имел с ними дела», — сказал европейский бизнесмен, который в последние годы перевел миллионы долларов на счета торговых агентов, назначенных ему AFA. «В мире бизнеса нормально, что посредники берут комиссию, но они работают для этого. Они решают проблемы, сглаживают трения, занимаются оформлением документов, запрашивают или предоставляют данные и многое другое. Но в данном случае мы никогда не имели дела с какими-либо посредниками и всегда обсуждали и координировали все напрямую с AFA», — пояснил предприниматель газете LA NACION, пожелав остаться анонимным. «Наиболее заметным лицом для компаний был руководитель отдела коммерции и маркетинга AFA Леандро Петерсен. Но он был не единственным, кто взаимодействовал с компаниями и посредниками, как выяснила эта газета. В этом деле также были замешаны казначей AFA Пабло Товиггино и его тогдашний заместитель Хуан Пабло Бикон, юрист, который впоследствии занял пост исполнительного директора AFA. Первые посредники. Материалы, к которым LA NACION получила доступ и которые проанализировала в течение последних недель, показывают, что первой компанией, которая выступала посредником в платежах спонсоров AFA, была Torneos y Competencias SA. Ее роль заключалась в том, чтобы выступать в качестве коммерческого агента по контрактам, касающимся национальной сборной. Она собирала деньги через счет в Нью-Йорке, открытый в банке BBVA в начале 2021 года. Европейские бизнесмены перевели миллионы на другую сторону Северной Атлантики, но вскоре получили новые распоряжения из Буэнос-Айреса. «Q22 Services Limited была второй фирмой, которая выступала в качестве «агента по сбору платежей» для некоторых спонсоров AFA или сборной, с офисом в почтовом ящике на Гернси, острове, который является налоговым раем в Ла-Манше, недалеко от побережья Франции. Ее задачей было перечислять средства в Royal Bank of Scotland. Таким образом, с августа 2021 года она собрала миллионы, получила 30% комиссионных, а в отношении остальной суммы выполнила указания AFA. Какие компании перечисляли средства в Q22? Две китайские компании, такие как букмекерская контора W88, и другие европейские, такие как AW Capital, бутиковая финансовая фирма. «Для некоторых компаний третий посредник появился почти сразу: Stratega Consulting USA LLC, компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Делавэре — штате, который строго охраняет корпоративную тайну, — которая контролируется другой компанией с почти идентичным названием, Stratega UK, зарегистрированной в Лондоне, Великобритания. Какой банк был вовлечен в эту сделку? Филиал Citibank в Майами, который также получил миллионы. Четвертым посредником, назначенным AFA для некоторых компаний (но не всех), с которыми она вела дела, была Odeoma Gestión SL, испанская фирма, партнером которой является 60-летний аргентинский коммерсант Марсело Фабиан Рамон Саракко, уроженец Сантьяго-дель-Эстеро, имеющий прямой доступ к Товиггино. Роль Odeoma SL, однако, представляет собой парадокс. Какой? То, что договор, подписанный Тапиа с другим партнером испанской фирмы, Мельчором Амоэдо Мерлином, в присутствии двух нотариусов, датирован 6 февраля 2018 года, как следует из копии, полученной LA NACION. Но для реализации двух проектов и для выполнения роли «представителя», к которой он присоединился позже. «Уже в своей роли сборщика средств Odeoma SL работала со счетами в Bankinter и Santander в Мадриде. Там он вложил средства таких компаний, как One Football GMBH, Genius Sports Technologies Limited и ByBit Fintech Limited, и только в 2021 году он управлял почти 20 миллионами евро. Но, согласно его балансам, он никогда не заявлял испанским властям о наличии более двух сотрудников. А его мадридский офис — это коворкинг-центр, который он делит с 50 другими компаниями. «Объяснение, возможно, кроется в Саракко, который был не просто одним из партнеров Odeoma SL. Потому что он также управлял Q22 и Stratega Consulting, как следует из корпоративных регистров, банковской документации и свидетельств, собранных LA NACION. Между тремя посредническими фирмами Саракко переместил более 30 миллионов долларов, связанных с AFA, за что получил 30% комиссионных». В последние дни эта газета связалась с Саракко и Амоэдо, но оба отказались отвечать на вопросы до момента закрытия этого выпуска. То же самое произошло с руководством AFA, которое 29 декабря выпустило заявление, в котором оправдывало свои действия и критиковало средства массовой информации. «Общество заслуживает получать серьезную, ответственную и проверенную информацию; операции, напротив, обычно раскрываются сами собой с течением времени». «Эксклюзивность», которой не было «Тот же самый процент в 30 % взимает до сих пор TourProdEnter LLC. Это американская компания, которой управляют Эрика Джиллетт и ее муж Хавьер Фарони, бывший депутат провинции Буэнос-Айрес от партии «Фронт обновления» Серхио Массы, который также занимал место в совете директоров Aerolíneas Argentinas во время президентства Альберто Фернандеса. «С декабря 2021 года эта компания получила «эксклюзивные» права на коммерческое представительство AFA и собрала более 260 миллионов долларов США от AFA в банках JP Morgan, Citibank, Synovus, Bank of America и пятом банке, о котором пока мало что известно: PNC Bank. Ее крупнейшие клиенты? Adidas (60 миллионов долларов США) и Warner (40 миллионов долларов США). Более 260 миллионов долларов США, поступивших на счета TourProdEnterLLC в четырех банках, были переведены в разные места. Gillette и Faroni перевели не менее 109,9 миллиона долларов США на счет AFA на Британских Виргинских островах (BVI), откуда компания Adcap перевела их в Аргентину по распоряжению организации, возглавляемой Тапиа, посредством наличных операций «с ликви». Все переводы между TourProdEnter LLC и AFA, которые прошли через нас, были экономически обоснованными, полностью соответствовали внутренним правилам комплаенса и сопровождались подтверждающей документацией», — отметили в Adcap в ответ на запрос LA NACION. «После получения средств [от TourProdEnter LLC] AFA перечислила их со своего счета на Британских Виргинских островах на свой счет в Adcap Argentina, а оттуда, после продажи облигаций, средства поступили на счета AFA в аргентинских банках», — подчеркнули они. Контракт «эксклюзивности», который TourProdEnter LLC заключила с AFA, на самом деле таковым не был. С 2022 года появился шестой посредник: Global FC LLC. Компания базируется в Хьюстоне, штат Техас, и контролируется 46-летним аргентинским предпринимателем Андресом Скорником, который на своей странице в LinkedIn заявляет, что был коммерческим консультантом AFA с 2021 по октябрь 2025 года, где он подчинялся непосредственно Леандро Петерсену, главе «международного отдела» организации. С 2022 по 2025 год Global FC LLC работала со спонсорами AFA, такими как Ningbo VGR Electric Appliance Co, SmartSoft, Digify International, AssistCard, Pedidos Ya, Pacific Union Seychelles Limited и Arcor USA Inc. В общей сложности она собрала более 5,8 миллиона долларов США на своих счетах в JP Morgan и Citibank, которые затем перечислила TourProdEnter LLC. «Я более 20 лет занимаюсь спортивным маркетингом и помогаю различным спортивным организациям (включая клубы, федерации и конфедерации) в поиске и привлечении новых спонсоров», — ответил Скорник в письменном виде на запрос LA NACION. «Это та ценность, которую мы добавляем, и за которую мы взимаем гонорары. Я не имею и никогда не имел никакого отношения к TourProdenter, ни к организации дружеских мероприятий. Я не разглашаю список своих клиентов, поскольку это конфиденциальная коммерческая информация, к тому же мне пришлось бы запрашивать разрешение у клиентов с обеих сторон, так как все соглашения содержат положения о конфиденциальности». Между тем, LA NACION восстановила, что некоторые спонсоры выразили свои сомнения или даже недовольство AFA по поводу требования оплаты посредникам, которые варьировались в зависимости от каждого спонсора, как удалось установить этой газете. Так, в то время как некоторые компании получили распоряжение перечислить Odeoma SL суммы, которые они согласовали с AFA, например, другие должны были перечислить их TourProdEnter LLC. Но были также случаи, как, например, с «One Football GMBH», которая должна была перечислить средства одновременно Odeoma и TourProdEnter, причем из документов, проанализированных этой газетой, не следует, какими критериями руководствовалась AFA при назначении агентов по сбору платежей. Неудобство нескольких компаний выразилось в запросах устных объяснений или даже в письменных запросах, которые поступили из Европы в организацию на улице Виамонте в Буэнос-Айресе. Вывод? «Чики» Тапиа и Товиггино должны были подтвердить, что посредники действительно работали на AFA. В связи с недоверием со стороны своих партнеров, согласно копии, полученной LA NACION, они подтвердили это в письменной форме и своими подписями» (при содействии Рикардо Брома).