Службы правопорядка провели обыск в офисах финансиста, близкого к «Чики» Тапиа, в связи с делом Andis.

Неожиданно дело о коррупции в Национальном агентстве по делам инвалидов (Andis) пересеклось с Ариэлем Вальехо, финансистом, близким к президенту Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио «Чики» Тапиа. По распоряжению суда Федеральная полиция (PFA) провела вчера обыск в центральном офисе Sur Finanzas в центре Адроге, чтобы изъять информацию о деньгах, которыми распоряжались некоторые из обвиняемых. «Согласно материалам дела Andis, часть средств, полученных Аланом Покови и Мигелем Анхелем Кальвете, была инвестирована в криптовалюту с помощью приложения «Neblockchain». В заключении прокурора Франко Пикарди приводится подтверждение перевода через это приложение, которое теперь известно как Sur Finanzas PSP. Кальвете, который вчера отказался давать показания в суде, и Покови расследуются по делу о «ограниченных» (с меньшим количеством участников) тендерах. В обвинительном заключении прокурора Кальвете упоминается как «связующее звено между Andis и частным сектором, связанным со здравоохранением», предположительно отвечающий за координацию платежей и управление сборами. В случае с Покови, в заключении он описывается как один из возможных лиц, ответственных за отмывание денег. При запросе о проведении расследования прокурор сослался на переписку в WhatsApp между Покови и Кальвете о назначении денег. «Сообщение, которое Мигель Анхель Кальвете отправил ему, спрашивая, сколько денег он собрал, позволяет предположить, что Алан был одним из лиц, ответственных за сбор средств и/или манипуляции, направленные на отмывание денег, полученных от незаконных доходов в рамках деятельности ANDIS», — говорится в заключении. Вчера днем сотрудники PFA прибыли в центральный офис Sur Finanzas, расположенный по адресу Seguí, 700, с ордером федерального суда № 11, возглавляемого Себастьяном Касанелло. По информации, полученной этим СМИ, сотрудники провели на месте несколько часов и изъяли документацию о переводах. «Президент Sur Finanzas Ариэль Вальехо находится под следствием по другим делам, но ни одно из них не связано с делом ANDIS. В данном случае, одна из ветвей бизнес-группы, возглавляемой поставщиком платежных услуг Sur Finanzas PSP, предположительно использовалась Кальвете и Покови для перемещения средств. Их происхождение является основной целью расследования». Судебные власти стремятся восстановить путь движения денег, описанный в заключении Пикарди. С помощью этих документов они могли бы подтвердить, действительно ли «Алан Покови и Мигель Анхель Кальвете регулярно перемещали значительные суммы денег в местной и американской валюте» и «часть средств, полученных Аланом Покови, инвестировалась в криптовалюту». «Согласно обвинению прокурора, этим переводам предшествовала еще одна подозрительная махинация: «ограниченные» тендеры, которые проводились параллельно с общими тендерами. Среди победителей этих торгов фигурируют аптечные сети Génesis, New Farma, Floresta и Profarma (связанная с Calvete). Согласно запросу о доступе к информации, на который Andis ответила LA NACION, в период с декабря 2023 года по 14 октября этого года агентство подписало платежные поручения в пользу этих аптечных сетей на сумму 48,631 млрд песо. Одним из примеров, представленных прокуратурой в обоснование обвинения в завышении цен, является закупка Burosumab, лекарственного препарата для лечения гипофосфатемии. Согласно информации прокуратуры, Andis присудила закупку этого препарата Profarma и Génesis по цене, колеблющейся от 39 476 песо 556 песо в феврале 2025 года и 45 152 230 песо в июне, в то время как в мае другим участникам торгов, таким как Hemipharm SRL или Soldist SRL, он был присужден по цене 21 000 000 песо. То есть разница составила от 87,9% до 115%. «Это одно и то же активное вещество, одни и те же бренды», — уточняется в заключении. Именно судебные следователи связали Кальвете с аптекой Profarma. Кроме того, у правоохранительных органов есть сообщения между ним и сотрудниками Andis, а также фотография «возможного» Диего Спаньюоло у входа в его дом. «В ходе одной из операций, проведенных по этому делу, правоохранительные органы обнаружили тетрадь с логотипом «Círculo Tuco» над списком контактов. Также были найдены таблицы, в которых обвиняемый выделял «Затраты» (с двумя столбцами, первый из которых содержал цифру, превышающую вторую), «Разница» (результат вычитания первого и второго столбца затрат) и «2 3 части» (цифра, представляющая две трети предыдущего столбца «Разница»). «Это доказывает, что Мигель Анхель Кальвете регистрировал различные суммы, связанные с услугами Pacbi, в том числе распределение разницы между реальными затратами и затратами, по которым они фактически продавались», — заявил прокурор Пикарди, перечисляя доказательства. «Его дочь, Орнелла Кальвете, которая во вторник ушла со своего поста в Министерстве экономики, также фигурирует в деле в связи с телефонными сообщениями. 10 сентября 2025 года «она настаивает перед отцом по поводу Клаудио из Ortopedia Alemana, отец говорит ей, что уже договорился о встрече, на что она желает ему успехов и говорит, что, если все пойдет хорошо, купит ему что-нибудь красивое, «ламбо, ферму, все, что захочешь». В свою очередь, Мигель Анхель Кальвете отвечает ей: «Не нужно... 3% к KM — это прекрасно», — подписал Пикарди в своем заключении. «Компания из Вальехо, ранее называвшаяся Neblockchain, по словам прокурора, использовалась Кальвете и Покови для перевода средств. Sur Finanzas не является объектом расследования в рамках дела Andis, но была вызвана для получения информации, подтверждающей перевод средств, указанных в постановлении». Операция, организованная судебными органами в головном офисе Sur Finanzas, началась днем и закончилась после 21 часа. Владелец Sur Finanzas Ариэль Вальехо находится под следствием по другому делу о предполагаемом отмывании денег после подачи жалобы Procelac. В этом деле, о котором сообщила газета LA NACION, суд по экономическим преступлениям анализирует переводы, осуществленные компанией Construcciones TAR, созданной двумя лицами, которые, как предполагается, действовали в качестве подставных лиц. «Специализированные органы по борьбе с отмыванием денег обнаружили, что эта фирма получила более 6 миллиардов песо на свои банковские счета в период с сентября 2022 года по июль 2023 года. Эта сумма не соотносится ни с ее деятельностью, ни с уровнем оборота. Строительная компания перечисляла деньги различным компаниям, в том числе обменному пункту, который был приобретен Вальехо в 2020 году: «Centro de Inversiones Concordia». Параллельно с этим Центральный банк также ведет расследование в отношении Вальехо и Centro de Inversiones Concordia по подозрению в возможном нарушении нормативов по хранению иностранной валюты. Вальехо по-прежнему хранит молчание и публикует только загадочные сообщения в социальных сетях. «Предательство исходит изнутри», — написал он своим контактам в WhatsApp на следующий день после первой публикации о расследовании по подозрению в отмывании денег. Вальехо использует свой аккаунт в Instagram, чтобы демонстрировать свои связи с миром футбола. У него есть несколько фотографий с Тапиа на мероприятиях, связанных с футболом, на территории AFA и даже в его собственном офисе. Его бренд «Sur Finanzas» или компании, связанные с группой, стали спонсорами Racing, Banfield, Barracas (клуба Тапиа), Platense, Los Andes, Atlanta и Temperley, среди прочих. Помимо того, что он является главным спонсором Профессиональной лиги (в 2024 году) и сборной, он также инвестировал в турнир Второй лиги, Женскую лигу и Лигу продвижения Профессиональной лиги. Он даже предоставил грузовик своей компании для перевозки Кубка турнира Clausura 2025 на стадион в Сантьяго-дель-Эстеро, где он улыбался рядом с губернатором Херардо Саморой и главой AFA.