Андрес Васкес, глава ГИУ, оплатил чеками на свое имя налоги за три квартиры в Майами, которые он не задекларировал в Аргентине.

Глава Главного налогового управления (DGI) Андрес Эдгардо Васкес в течение многих лет платил налоги на недвижимость за три квартиры в штате Флорида, стоимость которых превышает 2 миллиона долларов, и которые он никогда не декларировал как государственный служащий в Антикоррупционном бюро (OA), как следует из новых официальных документов округа Майами-Дейд, полученных LA NACION. Эти официальные документы показывают, что Васкес платил налоги от своего имени, с помощью электронных чеков («e-checks»), выписанных на его имя, за три объекта недвижимости, расположенных по адресам: 495 и 1060 Brickell Avenue в Майами и 17 475 Collins Avenue в Санни-Айлс, на юго-востоке США. По данным двух источников, имеющих доступ к судебным материалам, пока не подтверждено, задекларировал ли Васкес эти объекты недвижимости и/или использованную схему корпоративных структур в органе, в котором он работает: Агентстве по сбору и контролю таможенных пошлин (ARCA, бывшая AFIP). Васкес управляет двумя из этих объектов недвижимости во Флориде (третий он продал) через схему офшорных компаний, которую он контролирует уже тринадцать лет. Согласно имеющейся документации, эти компании продолжают свою деятельность. Структура включает в себя компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах (БВО), которая контролирует две другие компании, зарегистрированные в Панаме, которые, в свою очередь, служили средством для контроля над недвижимостью в Майами. LA NACION в совместном расследовании с Латиноамериканским центром журналистских расследований (CLIP) раскрыла существование этих трех объектов недвижимости в декабре прошлого года, что привело к открытию судебного расследования по подозрению в совершении преступлений злонамеренного упущения, уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. «Расследование сначала было поручено федеральному судье Даниэлю Рафекасу и прокурору Карлосу Риволо, который запросил судебные повестки в США и несколько налоговых гаваней. В сентябре Васкес сделал заявление, в результате чего дело было передано судье Марсело Мартинесу де Джорджи и прокурору Гильермо Марихуану (которые уже вели другое дело в отношении него). Судебное расследование в настоящее время находится в стадии активного развития, как подтвердили источники в судебных органах газете LA NACION. Судья распорядился о принятии ряда мер, запрошенных прокуратурой, а именно: Марихуаном и двумя специализированными прокуратурами: прокуратурой по административным расследованиям (PIA) и прокуратурой по экономической преступности и отмыванию денег (Procelac). Назначенный в октябре 2024 года президентом Хавьером Милеем для борьбы с уклонением от уплаты налогов и содействия сбору налогов, Васкес, вступив в должность, назначил на стратегические посты свою супругу и доверенных коллег из области налогового контроля, многие из которых были подвергнуты критике за свою роль в AFIP во время расследований в отношении Ласаро Баеса и Кристобаля Лопеса, а также других знаковых фигур киршнеризма. LA NACI0N обратилась к чиновнику с запросом в четверг. Ему был направлен ряд письменных вопросов через пресс-секретаря, но на момент закрытия этого выпуска он не ответил. Будучи с 1990 года сотрудником тогдашней Федеральной администрации государственных доходов (AFIP), Васкес с годами стал ключевой фигурой в области налоговой разведки налогового органа и директором стратегического Южного столичного региона в 2009-2016 годах, в течение которых он сталкивался с уголовными обвинениями, в том числе за операцию против Grupo Clarín в разгар киршнеризма. «Именно во время киршнеризма Васкес приобрел три объекта недвижимости в Майами. Он купил их в период с 2013 по 2015 год от имени компаний Alcorta Corp и Pompeya Group Corp, как следует из официальных документов этого города. Спустя несколько месяцев Васкес изменил структуру, и все три объекта недвижимости перешли под контроль Panchy Ventures Limited и Galanthus Capital Limited, двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (БВО). Закон о публичной этике 1999 года обязывает государственных служащих ежегодно подавать письменное заявление под присягой, в котором указываются все объекты недвижимости и имущество, принадлежащие им или их ближайшим родственникам. 9 января 2013 года Alcorta Corp приобрела квартиру 3504 в комплексе Icon Brickell по адресу 495 Brickell Avenue за 710 000 долларов. На следующий день эта же компания купила еще одну квартиру по адресу 1060 Brickell Avenue за 350 000 долларов. А в 2015 году Pompeya Group Corp приобрела третью недвижимость, апартаменты 904 в кондоминиуме Chateau Beach Residences в Санни-Айлс-Бич, за 980 000 долларов. Согласно налоговой и регистрационной документации, полученной LA NACION, первая недвижимость представляет собой кондоминиум площадью 140 квадратных метров. 29 ноября 2014 года «Андрес Э. Васкес» заплатил 13 649,91 доллара в качестве «налога на недвижимость» с помощью электронного чека 15-070721; в 2015 году «Андрес Эдгардо Васкес» заплатил 14 051,70 долларов с помощью электронного чека 16-113095; а в 2016 году — 13 798,24 долларов США с помощью электронного чека 17-022080. Эта практика продолжалась до 2019 года, когда Alcorta Group взяла на себя ответственность за ежегодную оплату. Согласно той же документации, вторая недвижимость сегодня оценивается в 419 200 долларов США. И в тот же день 2014 года, 29 ноября, с помощью того же электронного чека, который он использовал для оплаты предыдущей недвижимости — 15-070721 — «Андрес Э. Васкес» заплатил 8077,24 доллара в качестве «налога на недвижимость». Он также фигурировал под своим полным именем при оплате обязательств в 2015 и 2016 годах, всегда с помощью электронных чеков. Третья недвижимость представляет собой кондоминиум площадью 136 квадратных метров, который в 2019 году был вновь выставлен на продажу с оценкой в 1 190 000 долларов. Как и в случае с двумя предыдущими объектами недвижимости, «Андрес Эдгардо Васкес» указан как лицо, уплатившее налог на недвижимость с помощью электронных чеков в период с 2016 по 2018 год, а затем в документах фигурирует Alcorta Corp. Налоговые записи округа Майами — не единственное звено, связывающее Васкеса с этими тремя объектами недвижимости. В компании Panchy Ventures Limited он фигурирует в записях вместе с Сильвией Ивоне Родригес — его первой женой, также сотрудницей AFIP — с правом совместного владения с правом выживания и пакетом из 50 000 акций, которые они разделили пополам, пока компания не была распущена в 2022 году». В компании Galanthus Capital Limited Васкес фигурирует как единственный директор компании, созданной юридической фирмой Trident Trust, которая классифицировала его как рискового клиента из-за его статуса государственного служащего и «политически значимого лица (PEP)», в связи с чем открыла дело «усиленной должной осмотрительности». В этом деле имеются копия его паспорта, его личный адрес электронной почты и адрес на улице Julieta Lanteri в Пуэрто-Мадеро, который указан в его паспорте. «Известная любовь Васкеса к футболу дала последнюю зацепку, связывающую его с этим делом. Он является болельщиком клуба «Уракан», его личный адрес электронной почты содержит упоминание об этом клубе («La Quema»), а названия двух компаний, зарегистрированных в Панаме, также ссылаются на эту организацию: стадион «Уракан» находится на проспекте Алькорта в районе Помпея».