Они обещали экспоненциальную доходность, привлекли почти миллион долларов инвестиций и перестали выплачивать деньги

Ломбардо представлялся с помощью визитных карточек как директор по административным и финансовым вопросам Аргентинского комитета Торговой палаты МЕРКОСУР. Это была целая инсценировка. «Ломбардо и Гомес, в качестве уловки, представлялись партнерами и владельцами инвестиционной компании Avalon Capital Futures Investments. Они использовали вводящую в заблуждение рекламу в социальных сетях и выдавали себя за инвестиционных операторов, занимающихся различными видами финансовой деятельности, предлагая доходность, превышающую рыночную. Кроме того, Ломбардо выдавал себя за члена Торговой палаты Аргентины», — говорится в судебном деле. «Хотя в деле установлены пять потерпевших, следователи не исключают, что у этих «финансовых операторов» может быть больше жертв». «Пирамидальная афера, по всей видимости, началась 21 месяц назад, в октябре 2024 года. По крайней мере, об этом говорится в заявлении первой жертвы, вложившей 50 000 долларов. Ломбардо и Гомес сказали ей, что собираются инвестировать в сою и что через 180 дней вернут ей деньги с процентами в размере 2 % в месяц в долларах. «В первые месяцы, как это обычно бывает с пирамидными схемами, инвесторы получали обещанные деньги в качестве процентов. Это побудило жертву вновь «поставить» на бизнес, предложенный Ломбардо и Гомесом. Он подписал договор сроком на 180 дней, в котором ему теперь обещали доходность в размере 3 % в месяц. Но больше ему ничего не вернули». «Вторая жертва в марте прошлого года вложила 350 000 долларов в бизнес, который, по словам Ломбардо и Гомеса, они собирались развивать. Предполагалось, что деньги будут ей возвращены через шесть месяцев с ежемесячной процентной ставкой 2,5 %. Но со временем она поняла, что стала жертвой мошенничества; объяснения, которые давали ей партнёры, её не убедили». Позже, в мае прошлого года, Ломбардо своим предложением заинтересовал соседа из района «Буэнос-Айрес Гольф Клаб» в Белья-Виста, в округе Сан-Мигель провинции Буэнос-Айрес, где он жил в то время. «Выслушав Ломбардо, его сосед проявил интерес к вложению денег в упомянутые проекты. Обещанная доходность была весьма привлекательной. Тогда, 19 мая 2025 года, он передал ему 100 000 долларов. «Ломбардо и Гомес обязались, посредством „договора о комиссионных за операции, осуществляемые на фьючерсном рынке“, вернуть вложенные деньги в течение минимум 180 дней с ежемесячной процентной ставкой 3%», как следует из материалов судебного дела». По мнению полицейских и судебных следователей, участвующих в расследовании, Ломбардо и Гомес никогда не намеревались выполнять условия соглашения. «Подозреваемые выплачивали доход только в июне, июле, августе и сентябре, что соответствует принципам функционирования организованной ими финансовой пирамиды». «Обещая высокую доходность, они убедили потерпевшего вложить ещё 30 000 долларов в октябре [2025 года], после чего прекратили выплаты и, уклоняясь от общения, избегали встреч с потерпевшим, тем самым обманным путём нанеся реальный ущерб имуществу заявителя», — говорится в обвинительном заключении. Были ещё две жертвы: одна вложила 250 000 долларов, и ей пообещали 5 % годовых; другая передала 65 400 долларов под обещание доходности в 4 %». «По мнению прокурора Риверо, эти пять дел «на первый взгляд составляют состав преступления в виде многократного мошенничества, причём все они находятся в реальном совокуплении». 45-летний Гомес был задержан в своём доме в Итузаинго сотрудниками полиции провинции Буэнос-Айрес. «Ломбардо не был обнаружен в доме в загородном поселке, где он, как предполагалось, проживал. Явился адвокат, который заявил, что его подзащитный готов явиться в полицию, и сообщил другой адрес, по которому обвиняемый также не был найден». «В отношении него был выдан ордер на арест, и сейчас он находится в розыске», — сообщили источники в судебных кругах. «В офисе компании Avalon Capital Futures Investments был проведен обыск, в ходе которого детективы полиции провинции Буэнос-Айрес изъяли визитные карточки на имя Хуана Игнасио Ломбардо (некоторые с надписью «Founder CEO», а другие — «Директор по администрации и финансам, Торгово-промышленная палата МЕРКОСУР»), комиссионные договоры на операции, осуществлённые на рынке криптовалют от имени различных лиц на суммы в долларах и относящиеся к 2023 и 2025 годам; инвестиционные договоры на операции, осуществлённые на рынке сырьевых товаров, различные брошюры, пустые конверты и папки, все с надписью «Avalon Capital», а также разнообразная документация на имя Хуана Игнасио Ломбардо». Также были проведены обыски в доме Гомеса, где был задержан адвокат. Были изъяты флешка, два ноутбука, два мобильных телефона и папка с надписью «Avalon Capital Futures Investments». «По постановлению суда полиция провинции Буэнос-Айрес конфисковала три автомобиля: Mercedes Benz SLK 350, Austin Mini Countryman и пикап Dodge RAM 1500».