Суд над руководством компании Luz y Fuerza в Кордове: прокурор запросил наказание до 10 лет лишения свободы за ущерб в размере 220 млн долларов США.

КОРДОВА. Генеральный прокурор Федерального устного суда № 2 Кордовы Карлос Касас Ноблега запросил 10 лет тюремного заключения для бывшего генерального секретаря профсоюза Luz y Fuerza-Córdoba Габриэля Суареса и девять с половиной лет для нынешнего руководителя профсоюза Хорхе Молины Эрреры. Оба обвиняются в руководстве незаконным сообществом, занимавшимся хищением профсоюзных средств, мошенничеством в отношении профсоюза и отмыванием активов в период с 2011 по 2019 год. «После слушаний, которые начнутся в ближайшие дни, приговор будет вынесен в первую неделю декабря. По оценкам прокуратуры, экономический ущерб составил около 220 миллионов долларов США. Кроме того, прокуратура запросила для Суареса восемь лет лишения прав и штраф в размере 15,6 миллиона песо, а для Молины Эрреры — тот же срок лишения прав и штраф в размере 67,5 миллиона песо. Для Фернандо Наварро, который управлял казной профсоюза в период, о котором идет речь, требуется наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы, лишение прав на восемь лет и штраф в размере 12,6 миллиона песо. Для остальных обвиняемых — Даниэля Эдгардо Лосано, Роке Даниэля Тапиа, Алексиса Даниэля Фидельбо, Хосе Рамона Гальвана и Янины Виктории Молины — запрошенные наказания варьируются от 5 лет и 6 месяцев до 3 лет. В своей речи Касас Ноблега заявил, что «имело место умышленное нецелевое использование чеков с целью получения прибыли». Обвиняемые использовали деньги из Компенсационного фонда для пенсионеров и из Фонда социального обеспечения, выписывая чеки на имя реальных и фиктивных поставщиков, которые с помощью индоссаментов теряли отслеживаемость. Они были инкассированы в Банке Кордовы и Банке Нации. «Компенсационный фонд был создан в 1975 году, когда Epec (провинциальная электроэнергетическая компания Кордовы) поглотила персонал бывшей компании Obras Sanitarias. Тогда и была разработана эта схема для устранения различий в размере пенсий тех и других. План продлевался со временем и никогда не был отменен, хотя бывших сотрудников Obras Sanitarias уже не осталось. Обсуждение вопроса о сохранении фонда никогда не проводилось: он питается взносами сотрудников и компании. В 2018 году профсоюз перестал выплачивать компенсации пенсионерам, сославшись на то, что денег больше не осталось». Судебное разбирательство началось на основании отчета Финансовой информационной службы (UIF), который привел к подаче жалобы в прокуратуру по экономическим преступлениям и отмыванию денег. С 2012 года были обнаружены «подозрительные финансовые операции» со стороны членов профсоюза Luz y Fuerza. В 2021 году суд вынес постановление о возбуждении уголовного дела. В деле об отмывании денег под пристальным вниманием оказались инвестиции в недвижимость, покупка автомобилей и валюты. Ключевым моментом расследования стало то, что в 2012 году Молина Эррера купил в казино фишки на сумму 13 миллионов песо. Когда дело было передано в суд, Касас Ноблега сравнил эту ситуацию с ситуацией в Едином профсоюзе по сбору отходов и уборке улиц Кордовы (Surrbac), который был подвергнут внешнему управлению в феврале 2020 года. Его лидеры Маурисио Сайлен и Паскуаль Катрамбоне были арестованы и обвинены в незаконном объединении и мошенническом управлении. По мнению прокуратуры, «обвиняемые, пользуясь своими должностными полномочиями и законными правами по управлению и распределению средств Фонда, перенаправили эти средства в разные места, нанеся ущерб пенсионерам, которые должны были получить эти деньги».