13 объектов недвижимости, связанных с финансистом, который знал все секреты наркотического мира, приказано конфисковать

Диего Ксавьер Гуастини был финансовым организатором самых крупных наркоорганизаций, действовавших в стране. Он был трижды застрелен киллером утром 28 октября 2019 года. За месяц до этого он был приговорен к трем годам лишения свободы условно как член незаконного сообщества, занимавшегося контрабандой валюты. Он давал показания по нескольким делам как раскаявшийся, и его показания стали ключом к раскрытию операций и бизнеса могущественных банд. Теперь судья распорядился арестовать 13 объектов недвижимости, зарегистрированных на предполагаемых подставных лиц", - сообщили LA NACION квалифицированные судебные источники. Решение было принято судьей Сабриной Намер, членом Устного суда по экономическим преступлениям (TOPE) N°1. «Таким образом, у этой организации будет конфисковано 26 объектов недвижимости, поскольку к 13 объектам, приобретенным на средства от международного наркотрафика, добавятся еще 13, назначенные на апрель 2023 года», - пояснил новостной сайт Генерального прокурора страны, www. 45-летний Гуастини, бухгалтер по профессии и по прозвищу Доларин, был застрелен средь бела дня в нескольких метрах от муниципалитета Кильмес. Большинство из 13 конфискованных объектов недвижимости - это квартиры, используемые в качестве офисов в центре Буэнос-Айреса. А также функциональный блок здания, расположенного в районе Пуэрто-Мадеро. "Постановление, подписанное судьей Намером, является следствием запроса, поданного главой прокуратуры N°1 в Устные суды по экономическим уголовным делам Марсело Агуэро Верой, совместно с Секретариатом по финансовым расследованиям и возврату незаконных активов (Sifrai) и Главным управлением по возврату и конфискации активов (Dgradb) Генеральной прокуратуры, возглавляемыми Марией Фернандой Бергальи и Марией дель Кармен Чена соответственно", - добавляет новостной сайт. "Как сообщалось, в 2023 году уже было вынесено постановление об аресте еще 13 объектов недвижимости, включая участок в закрытом поселке в Пинамаре и недвижимость в Зарате и в городе Банфилд, в районе Ломас-де-Самора. "Решение судьи Намера является частью финальной части дела, по которому Гуастини и другие обвиняемые были осуждены 20 сентября 2019 года за участие в незаконном объединении, занимавшемся контрабандой, отмыванием денег и другими связанными с этим преступлениями. "Обвиняемые признали свою причастность к организации, которая в период с 2013 по 2014 год ввозила в страну наличные деньги, полученные ими за границей от различных групп, занимавшихся торговлей наркотиками. Прибыль от незаконной деятельности была направлена на приобретение различных объектов недвижимости, расположенных в автономном городе Буэнос-Айрес и в пригородах Буэнос-Айреса. Недвижимость была зарегистрирована на имя Гуастини, его близких партнеров или компаний, созданных для этой цели, чтобы воспрепятствовать мерам предосторожности и арестам с целью сокрытия незаконного происхождения активов. Эти операции были частью схемы отмывания денег, разработанной бухгалтером, с помощью которой они приобретали регистрируемые товары с прибылью от международной торговли наркотиками, чтобы придать им законный вид«, - говорится на сайте www.fiscales.gob.ar. »Суд счел доказанной связь между незаконными маневрами и приобретением товаров. В постановлении подчеркивается, что "операции по приобретению недвижимости не соответствовали экономическим возможностям тех, кто фигурировал в качестве зарегистрированных владельцев. Многие из них не вели реальной коммерческой деятельности и подавали налоговые декларации без движения или с отрицательными результатами". В некоторых случаях те, кто фигурировал в качестве владельцев активов, даже признавались, что действовали по просьбе Гуастини", - добавляет новостной сайт. Гуастино сыграл ключевую роль в том, что правосудие выяснило подробности операций по отмыванию денег так называемого клана Лоза и банды под руководством Карлоса Сейна Атачахуа Эспинозы, чьи компании были арестованы, пока их сумма не достигла 10 миллиардов песо. По данным LA NACION, перед тем как его убили, Гуастини хотел и мог предоставить информацию по другому важному делу о наркоторговле. «Диего пытался представить себя для дачи показаний по делу Leones Blancos, для чего он предоставил информацию полиции, чтобы провести процедуру и украсть товар; таким образом, несколько дней назад он позвонил в полицию и адвокатам, чтобы предупредить о своих намерениях и попросить защиты; из-за этой ситуации [его] казнили», - рассказал свидетель, чья личность не разглашается, когда он раскрыл заговор, стоявший за операцией, в ходе которой якобы было похищено полтонны кокаина. "Официально в ходе операции Leones Blancos, проведенной полицией Буэнос-Айреса в декабре 2013 года, было изъято 600 килограммов кокаина. Но, согласно судебному расследованию, те, кто руководил операцией, предположительно украли еще полтонны наркотиков. В этом деле федеральный судья Сандра Арройо Сальгадо предъявила обвинения уволенному прокурору Сан-Исидро Клаудио Скаполану, который проходил по делу как глава незаконного сообщества, также состоявшего из полицейских и адвокатов, которое, помимо прочих преступлений, похищало партии кокаина у наркобанд и вымогало деньги у преступников, связанных с наркоторговлей. "Однако Палата I Федерального суда Сан-Мартина отменила обвинение в незаконном сообществе, которое висело над ним. Однако она утвердила обвинительное заключение за предполагаемую фальсификацию государственного документа в связи с операцией Leones Blancos«. »В этом деле под стражей находится сержант полиции Адриан Баета, человек, который был связан с Гуастини. "Баета был одним из первых, кто прибыл на место убийства Гуастини. Он был человеком, которому бухгалтер доверял и с которым дружил. "Из компьютера, изъятого у Баэты во время его ареста, после того как он более пяти месяцев находился в бегах, удалось извлечь несколько видов фотографий тела Гуастини - очевидно, сделанных через несколько минут после совершения преступления - и фотографии его надгробия. "