Суд конфискует у Ласаро Баеса три миллиона евро и один миллион долларов в связи с приговором по делу «Денежный маршрут К»

Суд, приговоривший Лазаро Баеса к 15 годам тюремного заключения за отмывание денег по делу «Денежный маршрут К», конфисковал и распорядился перечислить в Аргентину три миллиона евро, которые были депонированы на счете на Багамах, и один миллион долларов, которые киршнеристский бизнесмен хранил в швейцарском банке. Кроме того, он постановил конфисковать для продажения с аукциона 56 объектов недвижимости Лазаро Баеса и его сына Мартина Баеса, также осужденного, включая участки, земельные наделы, функциональные единицы, квартиры, дома и другие объекты недвижимости (46), а также около 10 дач, ферм и ранчо, расположенных в Буэнос-Айресе, Санта-Крус и Чубут. Федеральный устный суд № 4 произвел эту конфискацию в рамках приговора за отмывание денег по делу «Route del dinero K» (Путь денег К), и Лазаро Баес должен в принципе собрать 55 миллионов долларов, что соответствует отмытой сумме, плюс штраф, равный тройной сумме этой суммы. Судья Нестор Костабель принял это решение до истечения срока, в следующую среду, чтобы осужденные по делу Vialidad, в том числе Кристина Киршнер, внесли 350 миллионов долларов, что составляет общую сумму конфискованных средств в результате этого мошенничества с общественными работами. Адвокат Баеса, Хуан Вильянуэва, подал в федеральный суд № 2 по делу «Vialidad» ходатайство, в котором говорится, что, поскольку приговор его клиенту был объединен в 15 лет, в этом деле и в деле «Ruta del Dinero K», конфискация имущества не должна производиться им, а должна производиться федеральным судом № 4. Прокурор Диего Лусиани выступил против и в совместном заявлении, подписанном его коллегой Серхио Мола, они заявили, что необходимо продолжить конфискацию, поскольку наказания были унифицированы, но конфискации — нет. Баес сказал судьям, что у него нет других активов, поскольку они арестованы, как и средства на его счетах, и что он лишен права иметь банковские счета. Его CUIT был заблокирован до 2021 года. Но теперь он может выставлять счета. Однако он не может открывать счета для перевода денег, потому что находится в тюрьме и не может продавать недвижимость, чтобы выплатить требуемые деньги, поскольку она арестована». Как сообщили LA NACION судебные источники, федеральный суд второй инстанции продолжит процесс конфискации и продажи имущества и в любом случае разделит его с тем, что уже арестовал федеральный суд четвертой инстанции. «Параллельно с этим в рамках коммерческого судебного процесса по делу о банкротстве Austral Construcciones уже конфисковано и продано с аукциона часть имущества Баеса для выплаты кредиторам компании. Дело о банкротстве ведется с 2018 года, и деловое досье насчитывает 400 томов. Судья Костабель из Федерального устного суда № 4 распорядился о «передаче и/или переводе» в связи с конфискацией средств, находящихся на счете 51148100 компании Tyndall Inc. Limitada в банке Lombard Odier в Швейцарской Конфедерации. Там находится 907 202 песо и процентные доходы с 2011 года по настоящее время. Кроме того, он репатриировал с Багамских островов 2 981 646 евро со счета 590201 банка CBH на Багамских островах, открытого на имя Eastern Shoreline Limited, и 1 009 391 евро со счета № 590207 банка CBH на Багамских островах, открытого на имя той же компании. Кроме того, он распорядился зарегистрировать на имя суда 56 объектов недвижимости, принадлежащих Баесу и его сыну Мартину Баесу, и уведомил об этом федеральный суд 2-й инстанции по делам о дорожном строительстве. Он также распорядился окончательно присудить суду 2 570 077 песо от аукциона самолета Rockwell Commander, регистрационный номер: LV – MBY, и 1 757 906 песо от продажи самолета Learjet, регистрационный номер LV-BPL. У Баеса и его сына конфисковано 40 объектов недвижимости в провинции Санта-Крус, из которых девять находятся в Эль-Калафате, 26 — в Рио-Гальегос; пять ранчо в Санта-Крус (Коронель-Куарумба, южная часть реки Санта-Крус; Ла-Иренита, Колония-Пасториль-Президенте-Карлос-Пеллегрини; Лос-Гурисес Колония Пасториль Президенте Карлос Пеллегрини, Мананталь Альто Колония Генераль Пас и Эстансия Рио Олни. Кроме того, было конфисковано одно имущество в Чубуте, в Лаго Пуэло, и четыре в провинции Буэнос-Айрес. У сына Баеса было конфисковано 11 объектов недвижимости: три в провинции Буэнос-Айрес, семь в Санта-Крус и один в Чубуте.