14 ключевых моментов расследования в отношении АФА, проводимого судебными органами США

Правоохранительные органы США продолжают расследование миллионных денежных переводов между Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA) и подставными компаниями в связи с коммерческим соглашением, которое эта спортивная организация подписала в 2021 году с TourProdEnter LLC — компанией Хавьера Фарони, зарегистрированной во Флориде. «1) Что именно расследуется в США?» Министерство юстиции начало уголовное расследование с целью установить, могли ли быть совершены многочисленные преступления, в том числе отмывание денег посредством мошенничества, совершенного через американскую банковскую систему с целью незаконного перенаправления средств AFA третьим лицам на основании фиктивных контрактов и поддельных счетов-фактур. 2) Почему в США было возбуждено расследование? «В центре внимания расследования Министерства юстиции находится компания TourProdEnter LLC, зарегистрированная в США, которая в 2021 году подписала с AFA договор о представительстве и с тех пор получила от этой организации сотни миллионов долларов от спонсоров, за товарищеские матчи и призовые, которые были переведены через её счета в пяти американских банках — Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus и PNC, в результате чего она подпадает под юрисдикцию США». 3) Кто находится под следствием Министерства юстиции? «Формальным владельцем TourProdEnter LLC является Эрика Джиллетт, супруга театрального продюсера Хавьера Фарони, бывшего депутата от партии «Фронт обновления» Серхио Массы». Оба являются первым объектом интереса следователей, которые также стремятся восстановить картину взаимодействия между TourProdEnter LLC, Gillette и Фарони с президентом АФА Клаудио «Чики» Тапиа, Пабло Товиггино и другими руководителями или сотрудниками этой организации. 4) Является ли расследование, проводимое в США, тем же самым или связано ли оно с какими-либо уголовными делами, рассматриваемыми в Аргентине? «Нет. В рамках расследования, проводимого в США, под пристальным вниманием находятся Тапиа и Товиггино, а также другие руководители AFA, в отношении которых также ведется расследование аргентинскими судебными органами, но речь не идет об одном и том же расследовании. В Аргентине и в США расследуются предполагаемые совершения разных преступлений в разных юрисдикциях, поэтому не будет нарушена конституционная гарантия «non bis in idem», то есть запрет на повторное судебное преследование за одно и то же преступление». 5) Кто возглавляет расследование в США? «Трое прокуроров, участвующих в расследовании, ведущемся в США, обладают опытом проведения расследований по делам о финансовых преступлениях и международной коррупции. Майкл Бергер занимает должность старшего судебного адвоката в Федеральной прокуратуре Южного округа Флориды и, среди прочих дел, вел расследование, завершившееся осуждением в Майами бывшего генерального контролера Эквадора Карлоса Рамона Полита Фаггиони за отмывание денег. К Бергеру присоединились Патрик Гушу, который в Вашингтоне, округ Колумбия, входит в состав Отдела по обеспечению банковской добросовестности Министерства юстиции и руководит Пилотной программой вознаграждений для корпоративных информаторов, а также Кристофер Тин, ранее работавший в юридической фирме Latham Watkins LLP, где участвовал в расследованиях, связанных с финансовыми преступлениями. «6) Когда началось расследование в Министерстве юстиции?» Расследование началось в последнем квартале 2025 года по инициативе Гильермо Тофони, аргентинского предпринимателя, который подал иск против АФА в Аргентине, поскольку считает, что эта организация нарушила подписанный между ними договор о коммерческом представительстве в интересах компании TourProdEnter LLC. Тофони обратился в суды Нью-Йорка, Делавэра и Флориды с ходатайством о «discoveries», то есть об обязательной передаче банковских документов TourProdEnter LLC по судебному приказу для представления их в рамках своих исков против AFA. Имея эти материалы, Тофони также связался с Министерством юстиции, чтобы заявить о предполагаемом совершении преступлений, подпадающих под юрисдикцию США». 7) Кто уже дал показания в рамках расследования в США? «Помимо Тофони, прокуроры Бергер, Тушу и Тин, а также агенты Федерального бюро расследований (ФБР) связались с множеством лиц и компаний, в том числе с Хуаном Пабло Биконом, бывшим заместителем Пабло Товиггино в AFA. Кроме того, речь идет о неамериканских компаниях, которые заключили сделки с этой организацией, но перечисляли деньги на банковские счета TourProdEnter в США. Эти компании подписывали контракты в качестве «спонсоров» АФА или оказывали услуги этой организации, которая за последние пять лет собрала более 300 миллионов долларов США, в частности, от Adidas (60 миллионов аргентинских песо) и Warner (40 миллионов аргентинских песо).» 8) Каков следующий шаг в США? «По запросу прокурора Бергера федеральный суд выдал повестки («subpoenas», по-английски) для дачи показаний в четверг, 30-го числа этого месяца, перед большим жюри («grand jury») в здании Федерального суда в южном округе штата Флорида. Эти повестки были выписаны 8-го числа этого месяца, но стали известны только после завершения чемпионата мира по футболу; в них содержалось требование к вызванным лицам предоставить все записи и документы, имеющие отношение к TourProdEnter, Фарони, «Чики» Тапиа, Товиггино и Диего Лусеро, одному из бывших партнеров компании, которая приобрела особняк в Пиларе. 9) Кого вызвали для дачи показаний в США? «На данный момент неизвестно, кого вызвали для дачи показаний в следующий четверг, хотя просочилась информация, что среди вызванных могут фигурировать Бикон, бывший правая рука Товиггино, и Леандро Петерсен, руководитель коммерческого и маркетингового направления АФА и, следовательно, один из руководителей организации, обладающий наибольшей информацией о финансовых показателях и операциях АФА с TourProdEnter LLC и спонсорами». 10) Являются ли эти повестки частью текущего судебного разбирательства в Майами? «Нет. Расследование все еще продолжается, поэтому повестки («subpoenas») предъявляются для дачи показаний перед большим жюри («grand jury») за закрытыми дверями, в отличие от судебных слушаний, которые в принципе являются открытыми, за исключением особых обстоятельств. В первоначальных сообщениях утверждалось, что американские следователи изъяли у «Чики» Тапии телефон и другие электронные устройства, однако АФА опровергла эту информацию в своем заявлении. Согласно действующему законодательству и практике США, ФБР, Министерство внутренней безопасности и другие пограничные ведомства могут потребовать от любого туриста сдать свои электронные устройства при въезде в США или выезде из страны — например, в аэропорту — и сразу же, с соблюдением определённых ограничений, скопировать всё содержимое этих устройств, после чего вернуть их владельцу. Неизвестно, произошло ли это с Тапиа.»14) «Проводятся ли в США другие следственные действия или находятся ли они в стадии подготовки?» «Расследование прокуратуры носит конфиденциальный характер, но стало известно, что рассматривается возможность вызова на допрос аргентинских должностных лиц или бывших должностных лиц, располагающих информацией о действиях АФА; среди них — Даниэль Витоло, который был первым главой Генеральной инспекции юстиции (IGJ) при правительстве Хавьера Милеи».