Sur Finanzas выдала «Чики» Тапиа кредитную карту два года назад, и она по-прежнему действует.

16 ноября 2023 года, всего за три дня до второго тура президентских выборов, компания Sur Finanzas выдала президенту AFA Клаудио «Чики» Тапиа кредитную карту через банк в Санта-Фе. Эта карта действовала до сих пор: последний выписка истекла 14 ноября, согласно документам, к которым получила доступ LA NACION. Примечательно, что в выписке фигурирует только одна оплата услуг кабельной компании. Есть еще один любопытный факт: адрес, указанный в выписках, — это центральный офис финансовой компании, Seguí 780, в Адроге. «Это был жест Ариэля (Вальехо) по отношению к Чики и способ продвижения карты», — уверяют бывшие сотрудники Sur Finanzas. «Карта Тапиа была частью соглашения между Sur Finanzas и Banco Coinag, заключенного в мае 2023 года. С этого момента между двумя компаниями была создана группа аффилированных лиц (GAF), и карты, выпущенные финансовой компанией, имели логотип на пластике. Так произошло с президентом AFA. «Источники в банковской системе, знакомые с деталями этой схемы, утверждают, что в рамках этого соглашения было выпущено не более 100 карт. И на сегодняшний день осталось менее 30 действующих карт. «Компания Вальехо до недавнего времени рекламировала на своем веб-сайте корпоративную карту Banco Coinag. «В свою очередь, в SF мы предлагаем вам корпоративную карту VISA совместно с Banco Coinag, которая станет для вас полезным инструментом для организации ваших расходов и предоставит вам эксклюзивные преимущества», — объявляла компания Вальехо на своем веб-сайте. Этот абзац был удален. «После скандала проекты Sur Finanzas рухнули. Большинство филиалов остаются закрытыми после волны обысков в прошлый понедельник, а суд распорядился заморозить все счета Sur Finanzas, что повлияло даже на выплату заработной платы. «LA NACION» сообщила, что у Вальехо была более амбициозная цель: выпустить еще одну карту совместно с AFA, ее главным промоутером. Это еще один из проектов, которые остались незавершенными. Сейчас финансист сталкивается с полудюжиной судебных дел в разных юрисдикциях. «Карта VISA Signature, выпущенная на имя Тапиа, была впервые использована 16 января 2024 года. С того момента суммы в выписках были очень низкими. Согласно коммерческим записям, только в январе этого года был пик в почти 5 миллионов песо. В остальные месяцы расходы, по-видимому, были связаны с автоматическими платежами или списаниями. «LA NACION» спросила у близких Тапии об этой карте, но они не дали точных ответов. В последнем выписке, срок которой истек в ноябре, фигурирует только платеж на сумму 88 000 песо компании Broadbantech, которая предоставляет услуги телевидения, интернета и телефонии в пяти населенных пунктах провинции Буэнос-Айрес и в одном населенном пункте провинции Кордова. В других выписках за прошлый год также фигурировали платежи за стриминговую платформу и даже расходы в заведении в районе Кардалес, где Тапия, по всей видимости, имеет недвижимость. В ответ на запрос LA NACION представители Banco Coinag ограничились заявлением, что соглашение с Sur Finanzas было расторгнуто, и подчеркнули, что компания «никогда не работала с Sur Finanzas PSP». Есть и другие примечательные факты. На карте, выпущенной Sur Finanzas для президента AFA, указан адрес головного офиса компании: Seguí 780. Это место было обыскано в рамках дела Andis 18 ноября и вновь обыскано в прошлый понедельник по распоряжению судьи Луиса Армеллы в рамках дела против клуба Banfield. Но это еще не все. В пятницу 28 ноября офисы были обысканы по распоряжению судьи Марии Эухении Капучетти в рамках дела о отмывании денег против двух других финансистов: Элиаса Пиччирилло и Франциско Хауке. «Почему карта Тапиа была зарегистрирована по адресу Sur Finanzas? Бывшие сотрудники, знакомые с ситуацией, утверждают, что она оплачивалась непосредственно в финансовой компании. 40-летний Вальехо начал свою деятельность в южной части провинции Буэнос-Айрес с всего тремя сотрудниками. Его бизнес резко вырос во время пандемии. Менее чем за пять лет он открыл более 20 офисов. Sur Finanzas, его флагманская компания, вышла на внутренний рынок и открыла офис в аэропорту Эсейса, но ее основная деятельность по-прежнему сосредоточена в районах Ломас-де-Самора, Альмиранте-Браун, Эстебан-Эчеверрия и Эсейса». До скандала компания занималась кредитованием, от пенсионеров до крупных предприятий, обменом валюты и даже предлагала сейфы в некоторых из своих филиалов. Он также разработал виртуальный кошелек для малых предприятий. «С его помощью вы можете принимать платежи с помощью QR-кода, платежной ссылки или физического терминала, получать переводы и снимать наличные. Быстро, легко и надежно», — рекламирует он на своем веб-сайте. «Вальехо стремительно вырос благодаря поддержке президента AFA. Sur Finanzas стала главным спонсором Профессиональной лиги (в 2024 году) и сборной Аргентины, а также спонсировала несколько команд Первого дивизиона и Асценсо. Многие из них были вчера обысканы по решению суда. «Бизнесмен использовал свой аккаунт в Instagram, чтобы демонстрировать свои связи с миром футбола. У него есть несколько фотографий с Тапиа на мероприятиях, связанных с футболом, на территории AFA и даже в его собственном офисе. Ему также нравилось фотографироваться с руководителями клубов, в которые он решил инвестировать, и с мэрами южной части города. В частной беседе он признавался, что мечтал заняться политикой».