Агенты ФБР и федеральные прокуроры берут показания в рамках расследования финансовых операций АФА в США

В разгар чемпионата мира по футболу в США федеральные прокуроры и агенты Федерального бюро расследований (ФБР) приступили к сбору показаний о финансовых операциях Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) в этой стране, как подтвердили газете LA NACION два источника, непосредственно осведомленные о происходящем. «Следователи Министерства юстиции стремятся понять, как действовала организация, возглавляемая Клаудио «Чики» Тапиа, в США, как она направляла сотни миллионов долларов через свою финансовую систему и могла ли часть этих операций привести к совершению преступлений, подпадающих под юрисдикцию США». Одним из участников этих встреч был предприниматель Гильермо Тофони. Как удалось установить нашему изданию, она состоялась на прошлой неделе с использованием платформы для видеоконференций, аналогичной Zoom, и длилась три часа. В встрече приняли участие прокуроры и агенты ФБР из Вашингтона и Майами, которые анализируют, могут ли определенные операции, связанные с АФА, представлять собой такие преступления, как отмывание денег или мошенничество с использованием американской банковской системы. «В беседе с LA NACION Тофони предпочел ни подтверждать, ни опровергать факт этой закрытой встречи, находясь в Майами». Однако, как удалось установить этой газете, американские следователи ищут свидетелей, обладающих непосредственной информацией о том, что происходило в период, когда Тапиа и Пабло Товиггино возглавляли АФА и компанию TourProdEnter LLC — предприятие театрального продюсера Хавьера Фарони, которое занималось взысканием средств по коммерческим контрактам этой организации за рубежом». Среди возможных свидетелей следователи Министерства юстиции также рассматривают возможность вызова бывших чиновников правительства Хавьера Милей, которые имели доступ к конфиденциальной информации об AFA или участвовали в управлении, контроле или надзоре за её деятельностью в последние годы. «Предварительное расследование в США начало набирать обороты в 2025 году. Ее ведут как минимум три федеральных прокурора: Патрик Гушу и Кристофер Тин, работающие в Вашингтоне, округ Колумбия, и Майкл Бергер — в Южном округе Флориды, как сообщила газета LA NACION в конце мая. «Гушу входит в состав Подразделения по обеспечению банковской честности Министерства юстиции и руководит Пилотной программой вознаграждений для корпоративных информаторов. Тинг, недавно присоединившийся к этому ведомству после работы в юридической фирме Latham Watkins LLP, участвовал в расследованиях, связанных с финансовыми преступлениями. Бергер, в свою очередь, занимает должность старшего прокурора в Федеральной прокуратуре Южного округа Флориды и, среди прочего, вел дело, завершившееся вынесением приговора бывшему генеральному контролеру Эквадора Карлосу Рамону Политу Фаггиони за отмывание денег в Майами. Все трое прокуроров начали уделять особое внимание деятельности компании TourProdEnter LLC с того момента, как она стала агентом по взысканию платежей по контрактам, заключенным АФА со спонсорами и другими компаниями. В частности, они стремятся проследить путь денежных средств, которыми распоряжались Фарони и его супруга Эрика Джиллетт, через финансовую систему США. Газета «LA NACION» официально обратилась в Министерство юстиции с запросом о ходе расследования, проводимого прокурорами Гушу, Тингом и Бергером — которое может включать запросы на предоставление документации у банков и компаний, а также опросы лиц, обладающих прямыми или косвенными сведениями о анализируемых операциях, — но к моменту сдачи этого номера в печать ответа не поступило. «Тем временем в AFA начали предпринимать шаги в США. Так называемый «посол» этой организации в Северной Америке Томас Регаладо и аргентинский специалист по уголовному праву Мариано Лизардо приняли участие в форуме, посвящённом футболу, коррупции и правосудию, который был организован Межамериканским институтом демократии в Майами в прошлую среду. Они призвали уважать презумпцию невиновности. «Сами по себе следственные меры не определяют ответственности или вины», — отметил Регаладо. Согласно документам, которые газета LA NACION получила и проанализировала в течение последних месяцев и обнародовала в конце 2025 года и в начале этого года, Джиллетт и Фарони — бывший депутат провинции Буэнос-Айрес от партии «Фронт обновления» — перевели как минимум сотни миллионов долларов через счета, открытые в пяти американских финансовых учреждениях: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan и PNC Bank». Через эти счета компания TourProdEnter LLC управляла как минимум 260 млн долларов США, соответствующих доходам АФА, хотя — согласно банковским отчетам, проанализированным LA NACION — лишь часть этих средств может быть напрямую связана с идентифицируемыми операционными расходами организации, возглавляемой Тапиа. Еще 57 млн долларов США были распределены между различными компаниями и получателями, экономическое обоснование которых не следует из документов, изученных этой газетой». Среди этих переводов фигурируют платежи на десятки миллионов долларов в адрес компаний, которые, согласно документации, проанализированной LA NACION, не имеют идентифицируемого встречного обязательства и контролировались лицами, которые, согласно официальным данным, с которыми ознакомилась эта газета, получали социальные пособия и проживали в Барилоче или в Буэнос-Айресе. Также фигурируют платежи в адрес двух компаний, связанных с Товиггино и его семьей — SOMA SRL и Cabello SRL, — а также в адрес супруги руководителя и членов семьи предполагаемого «духовного наставника» сборной Аргентины. «Интерес американских властей к финансовым операциям АФА возник за несколько месяцев до начала этого предварительного расследования, как установила газета LA NACION. В сентябре 2024 года Министерство безопасности, возглавляемое тогда Патрисией Буллрич, передало американским чиновникам информацию о возможных очагах риска, связанных с этой спортивной организацией, после встречи с Тофони, который инициировал судебные запросы «discoveries», позволившие получить банковскую информацию о компании TourProdEnter LLC, которая в противном случае осталась бы засекреченной». В то время агенты ФБР пришли к выводу, что конфликт между Тофони, Тапиа и АФА не содержал достаточных оснований для возбуждения уголовного расследования в США. Ситуация начала меняться после того, как газета «LA NACION» в конце декабря прошлого года раскрыла информацию о сети финансовых, банковских и корпоративных операций, центром которой был штат Флорида. Журналистское расследование показало, что компания TourProdEnter LLC действовала в качестве посредника по инкассации средств по международным контрактам АФА, направляя сотни миллионов долларов, поступавших от таких транснациональных корпораций, как Adidas (60 млн аргентинских песо) и Warner (40 млн аргентинских песо), в те годы, когда в Аргентине действовали жесткие валютные ограничения и существовало несколько курсов доллара. Согласно этому контракту, действующему до декабря этого года, компания Фарони и Джиллетта получала 30 % всех международных доходов AFA, за вычетом налогов, в течение последних четырёх лет. Кроме того, она взимала комиссию в размере 10 % от расходов, связанных с логистикой этих операций. «Эти операции являются частью документации, которую в настоящее время анализируют Министерство юстиции и ФБР с целью определить, следует ли инициировать официальное уголовное расследование в рамках юрисдикции США».